2名华人币圈大佬跑路！涉嫌40亿洗钱！

2名华人币圈大佬跑路！涉嫌40亿洗钱！

2024-03-27 17:03

全球最大的加密货币交易所之一“库币”（KuCoin）及其两位华人创办人面临刑事指控。美国政府26日以“涉嫌价值数十亿美元的犯罪阴谋”为由，指控库币及其创始人“合谋经营未经许可的汇款业务”和违反了《银行保密法》。

纽约南区联邦检察官、国土安全调查纽约办事处负责人26日宣布，解封对库币和两位创始人甘某（* GAN，音译，又名Michael）和唐某（* TANG，音译，又名Eric）的起诉书。

GAN的社交媒体主页

他们被美国政府指控故意不维护旨在防止洗钱和恐怖融资的“充分反洗钱”（AML）计划，未能“维持合理的程序”来进行客户验证，和提交任何可疑活动报告。

甘和唐均为非美国公民华人，与Flashdot Limited、Peken Global Limited和Phoenixfin Private Limited一起受到指控。甘和唐仍然在逃。

纽约南区联邦检察官威廉姆斯（Damian Williams）在声明中表示，该交易所“故意隐瞒”平台上的美国用户数量，“藐视美国反洗钱法，使库币成为全球最大的加密货币交易所之一”。

威廉姆斯说：“事实上，库币被指控利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，日交易额达数十亿美元，年交易额达数万亿美元。”

“但是，像库币这样利用美国独特机遇的金融机构也必须遵守美国法律，帮助识别和杜绝犯罪和腐败融资计划。但库币故意选择不这样做。”

威廉姆斯说，这使洗钱和恐怖活动能够通过该平台进行。“正如所指控的那样，被告甚至未能执行基本的反洗钱政策，允许库币在金融市场的阴影下运作，并被用作非法洗钱的避风港，库币收到逾50亿美元，并发送了逾40亿美元的可疑和犯罪资金。”

国土安全调查纽约办事处负责人麦科马克（Darren McCormack）表示，尽管库币规避了反洗钱相关的重要法律，但它仍为超过3000万客户提供服务，而国土安全部的调查“揭露了全球最大的加密货币交易所之一的真实面目：一个涉嫌数十亿美元的犯罪阴谋”。

微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。

来源: qq

2024-01-28 18:01

2024-01-09 19:01

2024-01-07 18:01

2024-01-06 18:01

2024-01-06 18:01

2023-12-13 17:12

2023-12-02 07:12

2023-11-26 18:11

2名华人币圈大佬跑路！ 涉嫌40亿洗钱！