60人被捕，800人涉案！土耳其警方重拳出击，捣毁违法买卖黄金护照犯罪网络！

2024-05-15 18:05

当地时间5月11日，经多家土耳其媒体报道，土耳其警方相关专案小组展开专项行动，打击了一个违法买卖土耳其公民身份的犯罪网络。

在这项违法犯罪打击工作中，土耳其警方共扣押了60个嫌疑人。除此之外，根据土耳其警方的披露，共有约800名外国人“身陷其中”。因此，彼得森律师行相信随着土耳其警方更深入的调查，会有越来越多的移民人士被扣押和彻查。

在这项打击非法移民的专项行动中，据估计，经自2021年以来进行的技术和实地追踪发现，犯罪集团的违法行为产生了约35.5亿土耳其里拉（约为1.1亿美金）的违法收益。除此之外，土耳其政府也在该逮捕和打击行动中遭受了数十亿里拉的损失（1亿里拉相当于3097万美金）。

从数据可以看出，这个犯罪网络涉事人数众多，产生的利润以及国家层面上产生的损失金额也相当大。那么该犯罪集团是如何操作，使得这些非法移民犯罪行为能够隐藏如此之久，利用的又是哪项移民政策呢？

下面，彼得森律师行首先为您详细解析这项警方行动。

60人被捕800人涉案，中介及评估公司沆瀣一气非法售卖黄金护照

根据土耳其当地媒体Sözcü的报道，伊斯坦布尔警察局移民走私分局小组进行了一项打击违法移民的行动，在本次行动中，有60名嫌疑人被拘留。这60名嫌疑人通过非法手段，伪造了在土耳其的房产投资，进而通过这个伪造的房产投资获得了土耳其公民身份。

据警方透露，该专项行动分别在伊斯坦布尔、安卡拉、伊兹密尔和加济安泰普等多地进行，而在行动中被拘留的嫌疑人被带到伊斯坦布尔接受审讯。这些嫌疑人将被指控组织犯罪、贩卖移民、伪造文件和涉嫌欺诈犯罪。

该犯罪网络的组织犯罪人员复杂，涉案机构较多，包括相关办理移民身份的中介公司、房产评估公司、房产中介公司等等。据推测，这些涉案机构/公司均为土耳其当地的机构。

2016年，土耳其推出投资门槛为100万美元的黄金护照项目。由于100万美元的投资额较高，最终导致投资者寥寥。因此，土耳其政府在2018年至2019年期间将投资门槛调整为25万美元。于是，越来越多的房产经纪人、房产评估公司、律师“蜂拥而至”，开始涉足房产投资及办理土耳其公民身份这一领域。

也正是如此，一些心术不正的人开始在其中寻找敛财的机会。

那么犯罪集团怎么操作呢？

据悉，在针对一些房产经纪人及评估公司的调查中发现，在2021年到2022年5月期间，部分目前价值在6万至7万美元之间的房产被以25万美元的底价出售，以帮助外国公民通过这一系列的非法手段，获得当时以最低25万美元为投资门槛的黄金护照。

涉案文件指出，虽然出售给外国公民的房产的实际价值低于黄金护照的门槛，但房产经纪人和房产评估公司联手将房产价值估值做高，同时伪造相关文件，以达到帮助外国投资人获得黄金护照的目的。

因此，不论是这个犯罪组织中的房产经纪人、房产评估公司还是通过低额非法获得黄金护照的人士，都面临土耳其警方的伪造文件罪、欺诈罪等指控。

在短短一年期间，超过800人通过嫌疑人建立的网络，通过“虚假”满足房地产投资要求，从而获得了土耳其公民身份。犯罪组织通过这种非法手段，敛财35.5亿土耳其里拉（约为1.1亿美金）。已经被拘留的60人，其名下的豪车、房产及银行账户均被土耳其警方查封。

土耳其政府认为，该犯罪团伙的行为，在一定程度上影响了土耳其的国家声誉及土耳其护照的国际地位。

什么是土耳其黄金护照？

2016年，土耳其宣布推出投资换取公民身份的计划，旨在吸引外国直接投资并改善房地产行业，该投资计划也被称为土耳其黄金护照。该计划于2017年1月下旬启动，允许投资者以多种方式为土耳其经济做出贡献。

彼得森律师行在上文提到，最初，土耳其入籍费用至少为100万美元，但吸引力有限，投资者并不多。因此，土耳其政府在2019年中期将所需投资额降至25万美元。

目前，土耳其每月从外国投资者处平均获得2.5亿美元。然而，随着申请土耳其公民身份人数不断增加，2022年5月，土耳其总统兼执政党领袖雷杰普·塔伊普·埃尔多安在签署的法令中将投资门槛提高至40万美元（折合人民币约283万元）。

土耳其多年来一直是外国投资者有吸引力的目的地。2021年，该国外商直接投资数量位居欧洲国家首位。2022年12月，海外投资占土耳其名义GDP的33.2%。2003年至2023年间，国际投资者对土耳其经济的投资总计超过2500亿美元。

土耳其有何优势？

那么，为什么土耳其是外国投资者的最佳投资目的地呢？

地理位置优越

土耳其地处欧洲和亚洲十字路口的战略位置，使其成为世界贸易路线的中心。总部位于土耳其的企业可以进入欧洲、中亚、中东和北非的共同市场。这些市场的总量相当于GDP的26万亿美元。

经济稳定、积极发展

20多年来，土耳其经济稳步发展，成为了世界上经济增长最快的经济体之一。而就其规模而言，它被公认为欧洲第三大经济体、世界第十一大经济体。

庞大的贸易网络和国内市场

土耳其是二十国集团成员，对全球经济进程具有重要影响。该国也是世界贸易组织（WTO）的成员，这意味着它可以与其他国家签订庞大的贸易协定网络。

此外，土耳其拥有强大的国内市场，并得到快速增长的旅游业的支持，旅游业位居世界第六，每年吸引超过4000万游客。这一因素为酒店、房地产和零售等行业的投资者创造了新的机会。

政府支持

近年来，土耳其政府推出了多项经济措施来吸引外国投资者——税收减免、投资补贴和自由贸易区。管理层还提供了在土耳其开设业务的简化流程。在世界银行2020年营商环境报告中，土耳其营商便利度在190个国家中排名第33位。

土耳其护照的优势

通过投资获得土耳其护照和公民身份有很多好处。以下为一些主要优势：

1. 在土耳其自由生活、工作和学习

土耳其护照赋予您和您的家人在土耳其生活、工作和学习的权利，例如您可以通过房地产或出租来产生收入。

2. 家庭团聚

土耳其护照持有人可以自由携带配偶、子女（18岁以下的受抚养人）和父母。此外，所有家庭成员都可以像土耳其当地人民一样使用免费的医疗设施。

3. 轻松申根签证

土耳其护照持有者只要能提供足够的文件，就可以轻松申请申根签证，无需太多麻烦。

4. 无居住或语言要求

在土耳其投资入籍途径完成之前或之后，一个人在土耳其停留的时间没有固定的期限。此外，即使您不熟悉当地的土耳其语，也可以轻松前往。

5. 双重公民权

土耳其允许双重国籍，这意味着您不必放弃原国籍即可获得土耳其护照。

6. 投资机会较多

投资者青睐土耳其是因为其优越的地理位置、熟练的劳动力、税收优惠和发达的经济。大多数外国人投资房地产、旅游业和外贸。

7. 免签证前往110个国家/地区

获得土耳其护照后，您可以前往约110个国家/地区，其中一些国家/地区包括新加坡、突尼斯、约旦、伊拉克、日本、韩国、马来西亚、中国香港、印度尼西亚、塞尔维亚、南非、泰国、北塞浦路斯、乌克兰、乌拉圭、摩洛哥、巴西、阿根廷等。

8. 退休权利

土耳其公民身份可以享受该国的退休福利，包括养老金计划和其他社会保障福利。

9. 美国小绿卡

土耳其公民符合申请美国的为期五年并可续签的E-2投资者签证（俗称美国小绿卡）资格。

土耳其公民身份申请条件

为了获得通过投资计划获得土耳其公民身份的资格，主申请人必须满足：

必须年满 18 岁；
必须从未在土耳其非法居留并且无犯罪记录；
必须支付该过程的税费和费用；
申请资金合法；
投资已完成调查。

申请所需文件有：

所有申请人的出生证明
每位申请人的护照
居住证明（最近的公用事业声明）
每位申请人的生物特征彩色护照照片
结婚证书（可选）
配偶的死亡或离婚证明（可选）
所有申请人均无犯罪记录的证明
健康保险证明（在土耳其有效）
土耳其银行账户或律师客户账户 400,000 美元的投资证明
土耳其税号（必需）

土耳其护照的投资标准

正如前文所说，土耳其政府积极鼓励外国投资者在其国土上进行投资，并为此提供了一条获得土耳其公民身份的途径。土耳其作为一个具有战略位置、丰富资源和经济活力的国家，吸引着全球投资者的目光。

这里拥有众多投资优势，包括但不限于稳定的经济环境、丰富的自然资源、便利的商业环境以及多样化的投资领域。因此土耳其具有很强的投资潜力，特别是以下几个行业：

房地产

专家和经济分析师预计土耳其房地产市场将在 2023 年继续增长和繁荣。

土耳其在年度住房成本增长率最高的国家中名列前茅，为160%，而土耳其住房成本的实际增长率（根据通货膨胀调整）也很高，为45.9%。

大多数投资者更喜欢购买商务级公寓，因为这样的投资无论是在土耳其居住还是投资都是一个不错的选择。2021年土耳其市场销售房屋总数为140万套，房地产租金收入每年高达8%。

旅游产业

土耳其旅游业设定了到2023年游客人数达到6000万人次、收入达到560亿美元的目标。文化和旅游部2023年前六个月的数据给出了乐观的迹象，表明该国将实现这一目标。该行业的发展前景鼓励外国投资者在投资土耳其经济时考虑旅游业。

外贸

外贸是2023年土耳其最好的投资选择之一。根据土耳其统计局和贸易部的初步数据，2023年土耳其出口增长2.5%，进口增长11.1%。土耳其的主要出口伙伴是德国、美国和意大利。

然而，获得土耳其的护照并非轻而易举，需要符合一定的投资标准。要获得土耳其黄金签证，必须满足以下的投资要求：

投资至少 500,000 美元（或等值外币或土耳其里拉）进行经工业和技术部验证的固定资本投资。
购买价值至少 400,000 美元（或等值外币或土耳其里拉）的房产，并持有至少三年。
为至少 50 人创造经家庭、劳工和社会服务部核实的就业机会。
在土耳其银行存入至少500,000 美元（或等值外币或土耳其里拉），并同意至少三年内不提取资金。该存款必须经过银行业监管机构的核实。
购买价值至少 500,000 美元（或等值外币或土耳其里拉）且至少三年内不得出售的政府债券。该投资必须经过财政部的验证。
投资至少500,000 美元（或等值外币或土耳其里拉）购买房地产投资基金份额或创业投资基金份额，且至少三年内不能出售。这项投资必须经过土耳其资本市场委员会的验证。

将至少50万美元或等值外币或土耳其里拉投资于私人养老金系统，最低持有期为三年。

彼得森律师行提醒您注意，主申请人可以在其申请中包括其配偶、18岁以下的受抚养子女，以及与残疾儿童同住的任何年龄的子女。

申请人在准备好所有的申请文件（包括相关的认证和翻译）后，即可完成投资并将相关申请文件提交给土耳其政府。土耳其政府在收到申请后，审查过程将开始，并可能会要求面试。申请通常会在3-5个月内得到批复，然后颁发公民身份文件，之后公民身份持有人可以提交护照申请。

以上就是彼得森律师行对土耳其黄金护照相关新闻及办理流程的解析，彼得森律师行特别提醒您注意，全球有近200个国家，因此对于移民途径，大家有各式各样的选择，但这其中一定没有捷径。除此之外，大家在选择移民途径的时候，也要注意仔细甄别，一定要选择从国家层面颁发相关移民法案的移民项目，并且选择专业可靠的相关机构进行办理。

移民要趁早，也要选择最适合您个人情况的途径。如果您对土耳其护照感兴趣，或有移民意愿，但仍苦于不知如何选择，欢迎您联系彼得森律师行进行咨询，我们将根据您的背景情况，设计出最适合您的，更重要的是安全又可靠的移民方案。