两华人被控杀猪盘诈骗千万美元，坐拥$3.4亿虚拟资产

根据加州中区美国地方法院公布的起诉书，38岁的Yicheng Zhang是加州坦普尔市的居民，其于上周四在洛杉矶被捕。41岁的Daren Li拥有中国和圣基茨尼维斯（St. Kitts and Nevis）双重国籍，今年4月在亚特兰大机场被捕。

当局指控两人参与“杀猪盘”加密货币投资骗局，该欺骗模式已形成价值数十亿美元的全球产业。

两名被告被控指示同谋者成立空壳公司在美国开设银行账户。

“杀猪盘”骗局是一种长期投资欺诈，骗子引诱受害者进入加密货币计划。美国司法部表示，受害者们被骗后将数千万美元转移到Daren Li和其他同谋者设立的空壳公司的美国银行账户。

存入账户的资金被发送到巴哈马的离岸账户，并转换成USDT，然后存入据称由Daren Li控制的钱包。美国司法部表示，据称受害者的钱也有部分汇入Yicheng Zhang的账户。

虽然两人被指控洗钱7300万美元，但司法部表示，与两人相关的一个钱包收到了价值超过3.41亿美元的“虚拟资产”。

首席副助理检察长Nicole M. Argentieri在一份声明中说，“正如起诉书所称，Yicheng Zhang和Daren Li帮助洗钱，从加密货币投资骗局的受害者手中骗取数千万美元。”“洗钱对这种骗局至关重要，它使欺诈者能够迅速将非法资金转移成合法收益。”

此次逮捕行动由美国和国际执法部门合作进行，反映了“持续破坏网络犯罪系统，阻止金融市场欺诈行为”的决心。

美国副司法部长Lisa Monaco在一份声明中表示，“加密货币投资骗局利用虚拟货币和在线通信的无国界性质来欺骗受害者。”“虽然加密市场中的欺诈行为有多种形式，并隐藏在许多遥远的地方，但法网恢恢疏而不漏。”

Yicheng Zhang和Daren Li都被控串谋洗钱和6项国际洗钱罪。

司法部表示，如果罪名成立，Yicheng Zhang和Daren Li将面临最高20年的联邦监禁。

自2022年11月FTX崩溃以来，美国司法部和政策制定者加大了对加密货币相关犯罪的调查和起诉力度。

今年1月，美国司法部指控一名澳大利亚人和两名美国人涉嫌围绕DeFi平台HyperFund进行19亿美元的加密货币骗局。

自今年3月Sam Bankman-Fried被判入狱25年以来，这是与加密货币有关的最著名的刑事案件。今年4月，币安（Binance）创始人兼前首席执行官Changpeng 'CZ' Zhao因涉嫌洗钱罪被判入狱4个月。