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震惊!刚刚判了!华人移民大姐涉及英国史上最大规模洗钱案,将入狱6年8个月!

震惊!刚刚判了!华人移民大姐涉及英国史上最大规模洗钱案,将入狱6年8个月!

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刚刚,终于判了!


前段时间,一位42岁在英国定居的中国女子Jian Wen由于涉及到一桩值超过50亿英镑的洗钱案,引起了英国各大媒体的关注,《BBC》、《天空报》、《每日邮报》等都报道了!


今天,这一案件尘埃落定,她因协助雇主洗钱获刑6年8个月。



法官在宣读对Wen的判决时指出:“我完全不怀疑你是来享受更好的生活的。证据显示,你和你的家人在某种程度上因为你们的作为而得到了慷慨的回报。”


虽然Wen的辩护律师强调,Wen成为罪犯之前也是一个受害者被洗钱案的主犯利用和欺骗了;


但检察官驳回了这一说法,表示Wen参与洗钱完全出于贪婪、获得经济利益,而非“受到胁迫恐”等。



让我们回顾一下这个案件:


Wen女士此前一直住在英国利兹一家中餐馆楼上的简朴公寓房里。2017年,她将儿子送到英国并入读本土私立学校。


在外界看来,她只是一名辛辛苦苦的普通打工者。然而,随着今年1月伦敦法院首次曝光她涉及的重大比特币洗钱案,大家才突然意识到:她竟然还有一个“隐秘”身份!



检察官表示,Wen在2014-2017年间,曾帮助隐瞒被盗资金来源,她和嫌犯Zhimin Qian一起参与了一起在中国进行的投资欺诈案,并作为“前线人”角色(front person),涉案金额高达50亿英镑!


英国大都会警方表示,此次查获是英国此类查获中规模最大的一次。英媒指出,这些价值高达14亿英镑的比特币如今已被英国警方没收。


尽管Wen在犯罪活动发生时还住在利兹中餐馆的公寓里,但由于她的生活在2017年“发生了翻天覆地的变化”,她其实已经搬进了伦敦北部一处六居室的房子,每月的租金超过17,000英镑。


随着更多细节被扒出,Wen的“身世”更加令人瞠目。


英国皇家检察署CPS表示,Wen曾冒充成一家国际珠宝公司的员工,还将儿子送来英国上私立学校;


Wen试图购买的房产


虽然她外表依旧是餐馆的外卖员,但同年,她试图在伦敦购买两处房产,价值分别为令人震惊的1500万美元和3000万美元;


但因无法提供令人信服的资金来源证明,而且无法绕过“洗钱检查”,最终交易失败。


之后,她出国旅行,在苏黎世购买了价值数万英镑的珠宝,并于2019年在迪拜购买了房产。可以说日子过得风生水起!


图:Wen在瑞士旅游


而前面我们提到的另一名涉嫌人Qian,被认为是这起欺诈案的“幕后黑手”,但如今依然逍遥法外,未被逮捕。


根据陪审团透露的消息,Qian用诈骗所得收入购买了大量加密货币,并将资金“巧妙”转移到国外,然后以虚假身份“Yadi Zhang”来到英国。


控方律师表示,在2018年的时候,伦敦警方曾经搜查了Qian在伦敦租住的庄园,结果在其电脑里发现了存储了价值数亿美元比特币的加密钱包!当时Qian在房内,但随后逃离了英国,目前下落不明。


Wen与Qian关系密切,自2017年起,她与Qian一同搬进了伦敦北部那栋豪宅,协助其将比特币转换为现金、珠宝、奢侈品和房产,以掩盖资金来源。


图:Wen在伦敦北部的住所


最初,Wen否认三项洗钱罪名,并提供证据称,自己对Qian的犯罪行为毫不知情。她声称,相信Qian是通过珠宝生意和房产投资赚钱,而且Qian是她的老板。


目前,各种证据俱全,Wen只能认罪了。


对于这些扣押的资产,英国皇家检察署已经向高等法院提起了民事追偿程序,如果没有其他人对犯罪资产主张权利,一半归英国警方所有,一半则划归英国内政部。


其实,对于很多有钱人来说,将钱转成比特币带到国外并不陌生……



此前我们曾经报道过纽约大学的23岁的富二代留学生Jerry Yu,在德州一个小镇上秘密拥有一座价值600万元的加密货币矿场


这家矿场是通过加密货币进行的交易,这种运作方式使得有钱人可以绕开美国银行系统,逃避联邦主管机关的监管,同时也规避了中国对于资金流出的各种管制措施。


👉惊呆!23岁富二代留学生绕过中美两国监管,将600万美元悄悄转运到美国?!


图:Wen在瑞士旅游


不论是外卖华女还是留学生,这样的案子并非个案,只是此案金额之大,实在令人震惊啊。


对此你怎么看?欢迎和我们讨论!






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