由餐馆工突变“富婆”！华女狂买珠宝豪宅露马迹 引爆史上最大洗钱案

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华女暴富后引来警方注意！

一名入籍英国的华裔女子原先在餐馆打工，住在餐馆楼上的房间，但她十年后一夜“暴富”，变身富婆。

不仅搬进月租2万美元的华宅，更为子女报读高级私校，其后更大手搜购房产及珠宝，引发警方关注，最终捣破英国史上最大宗的比特币洗钱案。

据星岛日报综合BBC和Sky news等报道，涉案女子名简某（* Wen，音译），现年42岁，2007年从中国移民至英国，并在2018年时入籍成为英国公民，她早年居于列斯（Leeds）一家餐馆的楼上，平日在楼下的餐馆打工过活。

但2017年那年，她的人生出现翻天覆地的改变，先与家人搬进伦敦一间月租1.7万英镑的华丽高尚住宅，然后声称在日本、泰国和中国等地经营钻石和古董贸易生意，单是儿子所读的预科私校每学期学费便要6千英镑。

又周游世界，在哈罗德百货公司花数万英镑买名牌服饰和鞋子，出入俨如富婆，而当时她年仅约36岁而已。

直到她准备购入2间超级豪宅（一间2350万英镑），拥有7间睡房、一个泳池，另一间1250万英镑，设有电影院和健身室，终于引起警方注意。

当时她打算用比特币缴付这两笔钜额款项，却无法解释这些比特币的来历，交易无法成功。

根据警方公布的案情，警方曾于 2018 年 10 月 31 日首次突袭搜查了她的家，但该次找不到甚么罪证。

而简几天后就到国外旅行，并购入钜额珠宝；到了2019年10月、11月，她又在杜拜买了2间价值超过50万英镑的房产。

2021年警方发现她与一名姓钱的中国通缉犯诈骗首脑有联络，警方再次突击搜查她的家，在保险箱与4套独立设备除了发现大量现金，还搜出6.1万枚比特币，当时市价约20亿英镑，随着近年比特币升值，现值30亿英镑。 

据报，姓钱通缉犯在中国涉及一宗60亿美元的巨额骗案，怀疑有人利用中间人，以比特币方式洗钱。

简否认控罪，称自己不知道姓钱的犯罪行为，认为对方是名经营珠宝生意，且透过比特币挖矿大赚特赚的商人。

英国警方本控告简三项罪名，近日审理后，改为控以1项洗钱罪且被判处有罪，将于5月10日判刑。

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来源: qq

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