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涉款140亿!香港海关破获史上最大洗黑钱案

涉款140亿!香港海关破获史上最大洗黑钱案

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香港海关16日举行记者会公布,在今年1月底展开的执法行动中,成功瓦解一个利用跨国贸易活动清洗约140亿元(港币,下同)黑钱的大型跨国洗黑钱集团,并捣破一个洗黑钱营运中心。以涉案金额计算,此案为香港海关破获的历来最大宗洗黑钱案件。

香港海关财富调查科指挥官余耀荣表示,在1月30日采取的执法行动中,香港海关人员突击搜查位于九龙塘、何文田和红磡的多处住宅单位和商业单位,拘捕7名怀疑涉案人士,年龄介乎23岁至74岁,涉案犯罪集团主脑是一名34岁非华裔男子。另外,香港海关人员成功冻结了被捕人士的1.65亿元资产。

香港海关财富调查科高级监督叶冬菁表示,涉案犯罪集团在香港开设多间空壳公司和傀儡银行户口,以进出口钻石、电子产品为借口,将大量资金转移到香港。涉案犯罪集团以红磡一个商业单位作为洗黑钱的营运中心,涉案的多个银行户口是长时间持续以大额和高频的模式进行资金清洗;涉案的空壳公司之间,在表面上没有业务联系,但各自利用傀儡银行户口频繁地转移资金,有别于一般进出口贸易的生意模式。

叶冬菁表示,调查中还发现,大部分涉案资金来自海外,其中有29亿元资金与印度一个手机应用程序的诈骗案有关,相信涉案犯罪集团一直通过国际贸易的方式,收取来自印度的汇款,将相关诈骗得益转移到香港的银行户口。

来源:观察者网综合中国新闻网等

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