监管机构指任由客人洗黑钱 加国赌场被罚款40万元

Fallsview赌场度假村设施齐全，供应美食和游乐玩意。成小智 摄

香港文匯报讯 （特约记者 成小智 多伦多报道）坐落於加拿大著名景点尼亚加拉瀑布区的Fallsview赌场度假村，遭安大略省监管机构酒精及博彩委员会（AGCO）罚款7万加元（约40.8万港元）。AGCO指责赌场营运商没有遵照协议规定落实必要的措施，阻止顾客透过赌场洗黑钱。

换46万元筹码没下注离开

AGCO上周三（1月24日）发表声明，公布Niagara Entertainment Inc.（NEI）属下赌场Fallsview在2023年4月违反防止洗黑钱条例，任由一名已被界定为「高风险」类别的赌客利用赌场洗黑钱。声明阐述这名「高风险」赌客进入赌场高额投注区Salon Prive，并从一个环保袋中取出总值8万加元（约46.6万港元）的100加元（约583港元）钞票，交给赌场员工兑换为筹码。闭路录像片段显示他点收筹码后没有下注，带着筹码离开赌场。

在声明中，AGCO指称Fallsview虽已把这名赌客列为「高风险」类别，但赌场却没有按照规定通知监管机构和驻场警察。AGCO还指Fallsview没有採取任何行动确定和证实顾客的资金来源，显然没有遵守反洗黑钱规例。NEI向媒体发出电邮回应不同意AGCO的决定和准备提出上诉，并表示其作为负责任的博彩营运商，NEI一直要求Fallsview致力於识别和防止非法活动。

曾负责调查跨国有组织犯罪行为的前皇家骑警高级官员克里斯蒂表示，洗黑钱案件通常很复杂，并提出如果有人携带8万加元现金进入赌场可能引发危险信号，但发生类似Fallsview的情况，并不一定意味着赌场做错了什麼或没有尽职调查。他认为加拿大在防止洗黑钱勾当方面，仍有很多需要改进。皇家骑警曾在2022年调查涉及透过安大略省大多伦多地区和尼亚加拉赌场进行的潜在洗黑钱计划，而卑诗省近年积极遏止洗黑钱活动，较其他省府主动改革制度查察洗黑钱行为。

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