英国打工妹，涉30亿镑英国史上最大比特币洗钱案

作者：一

来源：留学生大叔
ID：weloveuk

最近，英国法庭公布了一起令人瞠目结舌的国际洗钱案，涉及英国史上最高金额。案件的主角，是两名中国女子。

下图这个看起来平平无奇，穿着打扮和时尚奢华没有一点搭边的女子，大家能联想到她惊人的消费力吗？

一个月1.7万英镑的英国6居室豪宅随便租，单个价值数万英镑的世界名牌珠宝、首饰在瑞士苏黎世等地随便买，迪拜、瑞士四处旅行，旅行到何处看到房子不错也顺手就买了…

她从2017年至2018年的一年间，一直就过着这么挥霍的生活。

如果案件没有被曝光，大家根本不会把这么奢华的生活方式同眼前这位看起来平平无奇的女性联系在一起。

这位女性的财富来自何处呢？

要知道，这位其貌不扬的超级富婆，在2015年的时候年收入才1.28万英镑，次年年收入更低，仅有不到6000英镑。

她的职业档案一栏，赫然写着“中餐店店员”。

可能正是这巨大的反差，才最终引起检察官的注意，开始调查这位出手阔绰的超级中国富婆万贯家财的来源。

不查不知道，一查吓一跳：英国史上最高金额的洗钱案，就此被发掘。

照片中的女子名叫Wen Jian（以下简称Wen），今年42岁，案件起因回到2018年，当时，她已经过上奢华的生活方式好几年。

Wen特别喜欢买房子，她已经在迪拜购买了两处总计价值超50万英镑的房产，在英国也购买了价值数百万英镑的房产。

● Wen

Wen后来看上了英国一处10世纪托斯卡纳海景别墅，该别墅要价2350万英镑。

Wen要买的不止于此，附近一栋价值1250万英镑的自带电影院和健身房的豪宅她也想一并买下。

然而这次的房产交易金额太大，卖家要审核她的资金流水情况。

接下来，信用评估中心发现了Wen在2015年、2016年的财务端倪，于是将此事告诉了警方。

● 两人欲购买的千万英镑豪宅

警方直接上门突袭了Wen的居住地址，把她带回了警局。

此时的Wen依旧不知道风雨欲来，只是极力为自己的收入属于合法来源努力辩解。

Wen之前的确很穷，在2008年还是通过嫁给了一个英国人获取了配偶签证才来到了英国的。后来她生下一个儿子之后两人的关系破裂了，她变成一个没有依靠的单亲妈妈，开始在中餐馆打工。

据报道，Wen其实在利兹获得过法律文凭和经济学学士学位。

她在2017年生活跌入谷底，当时她搬到伦敦寻求更好的发展，但一时间只能在中餐馆端茶送水，吃住都无法保障。

在某一天，她打开了我国的一款聊天软件，一则“在英中国管家”的招聘启事映入了她的眼帘。

经济窘迫的她抱着试一试的心态去见了招聘者，对方直接把面试地点约到了伦敦肯辛顿的一间五星级花园酒店里。

说到这里大家应该都猜到了：Wen遇到了自己的“贵人”，从此开始了享不尽的荣华富贵。

然而，表面的贵，背后的坏：这些数不尽的钱都是非法途径来的。

这个神秘的中国女人，据Wen介绍叫做“Zhang Yadi”（以下简称Zhang）。

● 警方从两人住处查处的现金

她向Wen介绍自己是位经营国际高级珠宝生意的成功女商人，经常游走于各国，需要一位贴身照顾的管家帮助打理生活和事业。

不知道具体原因，总之生活窘迫的Wen被Zhang录用了，从此开始麻雀变凤凰的人生。

Zhang用Wen的名义租下一套价值500万镑的豪宅，一次性就支付了4万英镑押金和半年租金，6居室两人根本住不完，房子大半空着。

● 租住的豪宅

她带着Wen去伦敦的Harrods高档百货商场血拼，以Wen的名义办商场购物卡，一顿买买买下来就是近10万镑（不过Wen只是那个拎购物袋的）。

她还带着Wen去欧洲各国旅行观光顺便买房，除此之外，Zhang对Wen貌似还是挺“坦诚”，她告诉她自己手里有非常多的比特币，她对这种虚拟货币的投资让她赚翻了，所以她才能这么有钱。

不知道是Zhang的帮忙，还是Wen自己的争取，Wen在国内的儿子被接到了英国上私校。

看到老板把自己当作亲姐妹，还带自己过上了这辈子都没曾想的生活，Wen以为自己被彩票砸中了。

然而当警察找上门的时候，Zhang已经跑不见了人影。

Wen介绍，她之所以有那么多钱买亿万豪宅，是Zhang给了她一份价值1500万英镑的比特币作为“爱的礼物”。

但这个简单的说辞当然无法使熟悉国际诈骗和洗钱的警方信服，他们查询两人的各种相关档案，审查了两人有关的“48台电子设备”，数千份电子文件（许多是中文文件），最终，确定了Wen和Zhang涉嫌国际洗钱。

于是，一切的“天将奇福”就有解释了，什么招聘管家管理生意生活，明明就是把Wen当作面上的人，帮Zhang隐去暴露真身的麻烦。

等到东窗事发，极度机敏的Zhang早已经消失得无影无踪了，只剩Wen还在原地笨拙解释，却解释不清楚为什么所有的大笔消费都写的是自己的名字。

这也是Zhang慎重选择旅行地的原因：她害怕在一个和我国签署了引渡条约的国家被抓，从而被引渡回国，于是坚持只在那些还没有和我国签署国际罪犯引渡条约的国家旅行。

根据警方放出的消息，该案子最重要的主谋Zhang是在2017年通过一本圣基茨和尼维斯假护照入境英国的，她原名也根本不是Wen所熟知的“Zhang Yadi”，而是“Qian Zhimin”。

据Wen表示，“Zhang”的确经常改变自己的名字，让人称呼她为“Rose”，或者“Emma”，甚至“Huahua”。

而她们被查获的比特币账户里，居然躺着高达6.1万个比特币！

2021年，这些数量的比特币实际价值高达14亿英镑。

而据报道，这14亿英镑价值的比特币背后是来自13万位中国投资者被骗走的投资资金。

“Zhang”在2014年至2017年间骗取了投资人这些资金，随后将其换成虚拟货币，以逃脱官方监管。

在得知诈骗事迹败露后，她卷款潜逃，消失无踪迹。

英国警方专家评价“Zhang”为“专业级别的罪犯界超级坏蛋”。

Wen至此也恍然大悟，“我们曾经很亲密…但现在回过头来看，我被严重利用了。”

如今Wen出庭受审，被判处洗钱罪成立，5月将有针对她的刑期被宣判。

至于3年前法庭冻结的这6万多个比特币，如今也随着行情飞涨，价值一度在20-30亿英镑之间浮动。

如今这个案子，变成了英国史上涉案金额最大的洗钱案。

网友们也为这桩洗钱案的金额感到意外：

“这个案子涉及的金钱太令人讶异了，我也惊讶这么大的案子居然没有受到更多关注。”

“我不震惊，我震惊的点在于居然有一个月租金高达1.7万英镑的房子…”

“她在迪拜买了两套公寓，没人问她任何经济来源方面的问题。这说明了迪拜是世界的洗钱中心。”

“难怪英国是世界犯罪天堂了。”

这一切，实在太魔幻了......

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来源: qq

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