大曝光!多名华人被捕!为数千中国人办西班牙假移民身份,牟利4000万!

公众号新闻

2024-05-28 16:05

大曝光！

根据多家外媒报道，近日，西班牙国家警察和欧洲刑警组织Europol联合执法，成功捣毁了两个涉嫌为中国人办理虚假居留身份的犯罪团伙。

这些团伙由华人组成，共有69人被捕，他们涉嫌为数千名中国人提供假文件骗取居留身份，非法获利达500万欧元（约合4000万人民币）！

深夜突袭：

抓捕行动

在凌晨的寂静中，一队全副武装的警察悄然包围了一处住宅。

他们悄悄潜入主屋，各自展开搜查；到达一间卧室后哦，警察使用撞门装置破门而入，一名还未来得及穿上裤子的犯罪嫌疑人被直接摁倒在地，反铐双手！

控制住所有嫌疑人后，警方开始彻底搜查屋内物证，直到天亮才结束。停在外面的押运车早已准备就绪，将嫌疑人送往审讯地点。

类似的突然抓捕行动，在西班牙多个城市同步进行。西班牙国家电视台对此进行了专题报道，播放了现场抓捕的录像，场面如同警匪大片，令人大呼紧张刺激。

报道称，这两个犯罪团伙在西班牙已经营多年。

事件起因：

伪造身份从中大幅获利

事情的起因是西班牙有关部门在一些居留许可申请中发现了违规操作，从而查出了一些虚假登记身份证件，顺藤摸瓜找到了幕后的组织者。

这些团伙常用的手法是为想要获得西班牙居留签证的中国人提供虚假证明文件，比如虚假的居住地址和结婚证明，并招募当地居民，协助这些人在居留申请中的面试。根据业务的不同，他们的收费从500欧元到2万欧元不等。

警方提供的数据显示，多年来已有数千名中国人成为他们的客户，团伙从中非法获利达500万欧元。

目前案件正在审理中，组织者难逃法网，但那些通过虚假文件获得居留身份的中国客户将面临何种处罚，尚不明确。

两个犯罪团伙：

“业务”遍布全国！

警方说，这个犯罪网络由两个组织组成，主要坐落在托莱多（Toledo）、马德里和瓜达拉哈拉（Guadalajara）三省，但在西班牙其他城市也有分支，虽然这些分支是独立的，但偶尔也会合作。

这个网络的主要负责人与客户联系，确定收费标准，并有庞大的公司网络提供必要的合作，以便提供假工作合同、住家登记等服务。他们并与律师事务所合作，为非法办理居留提供所需的文件。

此次行动的审查力度很大，基本把华人移民在办理居留许可过程中的违规行为查了个遍，查到大量申请中存在假文件，包括假工作合同、假创业计划等，目的是办理签证和身份合法化，估计这个犯罪网已经为数千名华人获得了西班牙的“合法居留”。

警方的打击行动经历了两个阶段，共抓获了69名嫌疑人，其中35人属于这两个犯罪组织的成员。

第一阶段在托莱多逮捕15人、马德里12人、瓜达拉哈拉7人和Palencia 1人。合计抓获35人，他们被指控属于犯罪组织犯罪、助长非法移民和伪造文件等。

第二阶段在马德里逮捕18人、巴塞罗那3人、马略卡岛3人、瓦伦西亚2人、阿利坎特1人、塔拉戈纳1人、塞维利亚1人、科尔多瓦1人、圣塞瓦斯蒂安1人、拉科鲁尼亚1人、Logroño 1人和托莱多1人，合计抓获34人，被指控于伪造文件罪。

此外，警方还进行了五次搜查：两次在托莱多，两次在马德里和一次在瓜达拉哈拉，搜查中查获了7辆高档车、80000欧元现金、8部手机以及与调查相关的文件。

水太深：

西班牙华人“黑帮”