惊爆! 加拿大华裔姐妹涉房地产骗局，92名受害人8年后仅追回10%!

根据卑诗省证券委员会（BCSC）的消息，一项由两名华裔姐妹主志的房地产骗局令投资者总共损失数千万元，很快有一小部分资金可以追回。

委员会在周四的一份新闻稿中表示，从Siu Mui "Debbie" Wong和Siu Kon "Bonnie" Soo姐妹诈骗案追回的210万元，将分配给损失资金的92名投资者。

图源：Chung Chow/BIV

据法院指定的接管人MNP Ltd.称，诈骗案的受害者声称他们总共损失了大约3300万元。2016年，BCSC小组裁定Siu Mui "Debbie" Wong和Siu Kon "Bonnie" Soo永久禁止进入金融市场，并被勒令支付总计2200万元的罚款。

BCSC表示，本周三，卑诗省最高法院批准了追回资金的分配方案。这距离委员会的裁决已经过去了8年。

案件源于这对姐妹在阿尔伯塔省收购各种开发土地，并向投资者出售这些开发项目的股份。

BCSC发现，Siu Mui "Debbie" Wong和Siu Kon "Bonnie" Soo挪用120万元的投资者资金、将股份转让给她们的丈夫和成年子女而未收任何回报、"抬高某物业的购买价格并对投资者撒谎"，以及"将抵押贷款收益用于开发物业以外的用途"。

根据BCSC的说法，这对姐妹还隐瞒了一位投资者关于开发可能延迟的信息，并且非法在没有提供招股说明书的情况下出售股份。

在调查过程中，BCSC获得了针对两人部分资产的冻结令，MNP通过出售这些资产筹集到了210万元，将返还给投资者。

BCSC的执法主任Doug Muir在新闻稿中表示：“接管人为受害者的利益收集资产付出了巨大努力，这一案件突显了我们在证券法下使用权力执行财务命令并将资金返还给投资欺诈受害者的重要性。”

来源链接：

https://bc.ctvnews.ca/2-1m-being-returned-to-investors-who-lost-15-times-that-much-in-real-estate-fraud-bcsc-says-1.6945472

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https://mnpdebt.ca/-/media/files/mnpdebt/corporate/corporate-engagements/receivership/siu-mui-debbie-wong-siu-kon-bonnie-soo-origin-business-park-inc/receivers-fourt-report-to-court-filed-june-12-2024.pdf

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来源: qq

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