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别太热心!“帮个小忙”恐遭遣返!250名中国留学生卷入最大案件!

别太热心!“帮个小忙”恐遭遣返!250名中国留学生卷入最大案件!

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留学生回国或返校,总会有朋友或亲戚表示:帮忙带个行李!

这时候一定要谨慎!帮个小忙可能会涉及犯罪!

根据Courier Mail报道,在10月5日,29岁的中国留学生Kaiyu Zhang在法院出庭,对参与洗钱的罪名供认不讳。


据称,在2021年11月20日,布里斯本警方在Calamvale地区发现一名男子把一个又大又重的行李袋放进汽车后备箱,因此产生疑心。

盘查时,该名男子神色慌张并且表示不知道袋子是什么,只是说有人让他把袋子送到指定地点。

随后,警方发现袋子中全是现金!总计418万澳币,约合人民币1925万!

调查后,警方称该名男子叫Kaiyu Zhang,来自中国,在布里斯本拥有临时学生签证。

Zhang的律师Patrick Wilson透露,Zhang的确不知道袋子里有大约420万澳元,并在事发后对自己的行为非常后悔。


但法官John Allen KC并不认可这样的说法,他表示Zhang一定知道他的行为涉及大量现金,而且他是被当场抓获而不是主动上交。


罪名坐实后,Zhang恐面临遣返的惩罚。


 250名中国留学生 

 涉最大洗钱案 


在2021年,澳大利亚维多利亚州警方侦破了一起全国最大的洗钱案,捣毁了一个最大洗钱团伙。

据称,该团伙购买了250多名中国留学生的身份信息,通过他们的银行账户洗钱超过数千万澳元。

经过一年多的调查后,维州警方突袭了当地6所民宅,抓获了6名嫌疑人,缴获了200多万澳元以及大量违法物品。


警方表示,该团伙在留学生返回中国后,利用他们的休眠银行账户洗钱至少6200万澳元。为了转移资金,该团伙还会使用“钱骡”——学生银行账户会被用来多次交易,然后转移到另外一个账户。

当时,受疫情政策的影响,这些中国留学生无法入境澳大利亚,他们账户中大量的资金流动引起了警方的注意,最终导致了这次逮捕行动。

参考链接:
https://www.couriermail.com.au/subscribe/news/1/?sourceCode=CMWEB_WRE170_a_GGL&dest=https%3A%2F%2Fwww.couriermail.com.au%2Ftruecrimeaustralia%2Fpolice-courts-qld%2Fchinese-student-kaiyu-zhang-caught-red-handed-with-42m-in-dirty-cash%2Fnews-story%2Ff6c265797f15b9fb2ccba0bd3822a19e&memtype=anonymous&mode=premium&v21=dynamic-groupa-control-noscore&V21spcbehaviour=append

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