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华人圈大案!200名同胞被坑涉案$1800万,10名华人背地干这事儿!

华人圈大案!200名同胞被坑涉案$1800万,10名华人背地干这事儿!

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美国华人朋友,应该对2个月前,FBI在波士顿破获的当地知名中餐厅“味中味”涉嫌洗钱和贩毒大案,还记忆尤新吧。

随着案件进一步的调查,FBI没想到,这一盘根错节的华社大案,竟牵出纽约的另一犯罪团伙

在“味中味餐厅案“涉嫌运毒的纽约主嫌犯,Zhang Jinhua,背后还隐匿着1个多达11人的纽约诈骗团伙

图片来源于yahoo!News,版权属于原作者 

截止目前,至少有200余人受害,涉案金额高达1800万美元


拔出萝卜带出泥,麻州案牵出纽约华人犯罪团伙

根据纽约曼哈顿东区联邦法院的文件显示,在1名无法偿还高利贷的华男被策反成为FBI“污点线人“后,当局通过破获波士顿中餐厅洗钱案,挖掘出更多线索,一举端获一个窝藏在纽约,流动在纽约、麻州、康州的华人“洗钱团伙”。


文件披露,Zhang Jinhua等11人,从2021年5月开始,主要通过恋爱交友的“杀猪盘”骗局进行电信诈骗。

他们通过多种社交媒体聊天软件,认识陌生人,随后以投资为名,诱骗对方在虚拟的投资平台上进行投资,先期给予少量盈利获得信任,在对方追加投资后,开始设置取款障碍,随后消失,将受害者的财产,通过“现金换支票”等复杂的洗钱业务,进行洗白和转移。

检方指出,这一华人团伙,分工明确。

主犯张锦华主要负责“现金换支票”“换汇业务”的运营;另1人为美国银行前雇员,帮助提供支票兑换,银行开户、理财开户等业务支持;其余9人则主要通过收取佣金的方式,进行电信诈骗

图片来源于kyc360,版权属于原作者 

检方指出,这一11人的团伙,在相关骗局中,至少欺诈了200人,且几乎都是华人,涉嫌牟利1800万美金

此外,他们未经许可的‘现金换支票“业务,已经帮“客户”将大约5200万美金的现金换为本票。

而为了不暴露身份,用假名开户,这一团伙还涉嫌涉分欺诈和伪造证件,使用他人的纽约州驾照或伪造的中国护照,在多个银行开户。

目前,如下11名纽约人,被纽约东区联邦法院以涉嫌共谋洗钱、共谋电汇诈骗、银行欺诈、护照欺诈等罪名起诉,周四(13日)进行了庭审

  • JIN HUA ZHANG (35岁,纽约史泰登岛)

  • GREGORY ARMAND(44岁,新泽西贝尔维尔

  • CHEN CHEN (33岁,纽约皇后区)

  • YANBIN CHEN (24岁,纽约皇后区)

  • YANBING CHEN (28岁,纽约布鲁克林)

  • CHANGGUI HUANG (30岁,纽约布鲁克林)

  • XIN JIN (33岁,纽约布鲁克林)

  • JIAHUI MIAO (24岁,新泽西克里夫塞)

  • LINGMING ZENG (37岁,纽约布鲁克林)

  • JIN FU ZHANG (39岁,纽约史泰登岛)

  • HUA ZHOU (33岁,纽约皇后区)


另涉贩毒活动

此外,根据检方指控,主犯Jinhua Zhang,除洗钱外,还涉嫌与本案的另一嫌犯,来自皇后区的24岁男子Yanbin Chen,共同运送分发冰毒等毒品

2人正是在之前提到的“味中味案”侦办过程中被发现后逮捕的。

图片来自chiangourmetboston,版权属于原作者

今年5月至8月间,Jinhua Zhang和Yanbin Chen,分别运送了1000克和3000克的毒品给卧底线人。

除遭到纽约检方指控外,2人和其他6名麻州“味中味”嫌犯,也遭到麻州检方起诉。

本文由北美省钱快报小编整理,内容来自New York post、Dailymail等媒体,不代表本公众号立场,图片来自网络,版权属于原作者,未经许可不得擅自转载,否则将追究责任

THE END

编辑:R,CJ, Liz

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