10名美国唐人街华人背地干这事儿! 1年坑200名同胞, 涉案$1800万

2022-10-17 21:10

美国华人朋友，应该对2个月前，FBI在波士顿破获的当地知名中餐厅“味中味”涉嫌洗钱和贩毒大案，还记忆尤新吧。

随着案件进一步的调查，FBI没想到，这一盘根错节的华社大案，竟牵出纽约的另一犯罪团伙。

在“味中味餐厅案“涉嫌运毒的纽约主嫌犯，Zhang Jinhua，背后还隐匿着1个多达11人的纽约诈骗团伙。

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截止目前，至少有200余人受害，涉案金额高达1800万美元。

拔出萝卜带出泥，麻州案牵出纽约华人犯罪团伙

根据纽约曼哈顿东区联邦法院的文件显示，在1名无法偿还高利贷的华男被策反成为FBI“污点线人“后，当局通过破获波士顿中餐厅洗钱案，挖掘出更多线索，一举端获一个窝藏在纽约，流动在纽约、麻州、康州的华人“洗钱团伙”。

文件披露，Zhang Jinhua等11人，从2021年5月开始，主要通过恋爱交友的“杀猪盘”骗局进行电信诈骗。

他们通过多种社交媒体聊天软件，认识陌生人，随后以投资为名，诱骗对方在虚拟的投资平台上进行投资，先期给予少量盈利获得信任，在对方追加投资后，开始设置取款障碍，随后消失，将受害者的财产，通过“现金换支票”等复杂的洗钱业务，进行洗白和转移。

检方指出，这一华人团伙，分工明确。

主犯张锦华主要负责“现金换支票”“换汇业务”的运营；另1人为美国银行前雇员，帮助提供支票兑换，银行开户、理财开户等业务支持；其余9人则主要通过收取佣金的方式，进行电信诈骗。

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检方指出，这一11人的团伙，在相关骗局中，至少欺诈了200人，且几乎都是华人，涉嫌牟利1800万美金；

此外，他们未经许可的‘现金换支票“业务，已经帮“客户”将大约5200万美金的现金换为本票。

而为了不暴露身份，用假名开户，这一团伙还涉嫌涉分欺诈和伪造证件，使用他人的纽约州驾照或伪造的中国护照，在多个银行开户。

目前，如下11名纽约人，被纽约东区联邦法院以涉嫌共谋洗钱、共谋电汇诈骗、银行欺诈、护照欺诈等罪名起诉，周四（13日）进行了庭审

另涉贩毒活动

此外，根据检方指控，主犯Jinhua Zhang，除洗钱外，还涉嫌与本案的另一嫌犯，来自皇后区的24岁男子Yanbin Chen，共同运送分发冰毒等毒品。

2人正是在之前提到的“味中味案”侦办过程中被发现后逮捕的。

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今年5月至8月间，Jinhua Zhang和Yanbin Chen，分别运送了1000克和3000克的毒品给卧底线人。

除遭到纽约检方指控外，2人和其他6名麻州“味中味”嫌犯，也遭到麻州检方起诉。

本文由北美省钱快报小编整理，内容来自New York post、Dailymail等媒体，不代表本公众号立场，图片来自网络，版权属于原作者，未经许可不得擅自转载，否则将追究责任。

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编辑：R，CJ, Liz

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来源: qq