10名纽约华人5200万现金转支票，爽赚1800万！全都进去了！身份都是黑的...

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2022-10-14 15:10

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近期，美国破获一个“杀猪盘”投资欺诈团伙，11人落网，另有一人在逃。其中10名案犯是华人，大多数人在美国没有合法身份，两人拥有庇护绿卡。

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这个团伙分工协作，从全美各地的200多名受害者那里骗了近1,800万美元，并经营非法地下银行。嫌犯除一西人外，其余均为华人。

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根据纽约东区联邦法庭昨天（10月13日）解密的起诉书，35岁的张金华（被告姓名皆为音译，史坦顿岛）、44岁的阿尔曼德（Gregory Armand，新泽西州Belleville）、33岁的陈晨（皇后区）、24岁的陈彦斌（皇后区）、28岁的陈延平（布碌崙）、30岁的黄长贵（布碌崙）、33岁的金欣（布碌崙）、

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24岁的苗家辉（新州Cliffside）、37岁的曾凌明（布碌崙）、39岁的张金福（史坦顿岛）、33岁的周华（皇后区），此11人昨天已被捕，并在东区联邦法庭过堂。

联邦大陪审团现已正式起诉他们各项阴谋罪，包括阴谋洗钱、电汇欺诈、银行欺诈、护照欺诈、严重身份盗窃和密谋经营无证汇款业务等。

银行诈骗罪的法定最高刑期为30年，电信诈骗的最高刑期20年，洗钱的最高刑期10年，经营无执照的汇款业务最高刑期5年，严重身份盗窃面临最高2年的监禁。

杀猪盘如何运作

“杀猪盘”指诈骗分子利用网络交友，诱导受害人投资的电信诈骗方式。骗局通常以类似公司的结构运行，有员工和办公室，而不是由单个人运行。

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网路交友后，骗子花时间和受害人培养感情，从开始的简单问候逐步建立信任，按照话术联系客户，背后有很多心理学，比如要向你“学”一些东西，或想“教”你东西，过程数周甚至超过一个月，类似于在屠宰前将猪养肥，最后发生金钱诈骗就叫“杀猪”，因此得名。

当受害者第一次投资后，后台会立即将交易情况更改为盈利状态，让受害者初步试水获利，开始还能提取资金。一旦受害者存入大量资金，骗子就会想出各种借口，让受害者遇到各种障碍，投资账户被锁、交易费、借贷费、税款、法律费用、服务器停机时间和技术问题等借口无数，同时设法让你继续投钱，最后失联。

地下银行将5200万美元现金转支票

示意图

根据法庭文件，执法部门一直在调查一个名为T5的投资骗局。T5是典型的浪漫骗局，骗子通过WhatsApp等短信应用程序与受害者联系，声称他们在各种投资市场（如加密货币市场和外汇市场）投资赚钱。

骗子一步步说服受害者进行投资，受害者上钩后，被介绍给所谓的账户经理，他们指示受害者将资金汇入具体的银行账户。后来受害者想要提现时，却无法收回投资。

调查显示，自2021年5月以来，39岁的张金福监督这个T5骗局，还管理着一个洗钱网络，把骗来的钱洗干净。

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具体而言，接收受害者资金的银行账户由张、阿曼德、陈彦斌、陈延平、黄、金、苗、曾、周等人开设。在受害人把投资资金汇入这些账户后，张金福指挥他们进行一系列金融交易，将钱转到其它银行账户或提现。

执法部门估计有超过200名T5诈骗案的受害者，在所谓的交易平台上投资近1,800万美元。

除T5诈骗外，他们还经营一个非法的地下“银行”，为客户提供“现金转换成银行支票”（cashier’s checks）的服务，总共将大约5,200万美元的现金转成支票，从中提成。

作为这些犯罪计划的一部分，他们使用伪造的护照，盗取别人的身份证明文件，以假名开立银行和加密货币账户。

FBI代理助理局长德斯科尔（Michael J. Driscoll）表示，“杀猪盘的名字反映了这种骗局给受害者造成伤害的怪诞性质。我们知道此类骗局的受害者还有更多人，因此敦促受害者向FBI报告。我们将尽我们所能将每一名罪犯绳之以法。”

纽约市警局局长塞维尔（Keechant L. Sewell）说：“这些被告为了钱背叛了数百人的信任，通过他们厚颜无耻的投资计划偷走了数千万美元。我们将继续追捕任何试图欺骗和伤害他人的人，让他们承担后果。”

逃跑动机大检方反对保释

检方表示，鉴于被告拥有丰富的财政资源、可以获得大量现金，拥有伪造的中国护照和其他人的身份证件，中国与美国没有签订引渡条约，以及针对他们的大量证据，加之被控罪行的性质和情节严重，每一名被告如果被释放都会有很大的逃跑风险，因此应该还押待审。

其中张金华和张金富“与一个大型集团有联系，表明（他们）与那些有资源、有能力、有兴趣帮助他们逃离司法管辖区的人有很强的联系。”

陈晨在张某的组织中担任会计，与无证汇款业务有关。他和张某都往返中美或有频繁的国际旅行记录，例如前往中国、日本、韩国、俄罗斯等国。

黄长贵、周华是在美国拥有庇护身份的绿卡，他们被指控以假名开设银行账户，使用伪造的中国护照转移受害人的大量现金。

陈彦斌是中国公民，在美国的绿卡申请尚未完成。其余人在美国没有合法身份。

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来源: qq

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