解密华人杀猪盘，诈骗1800万，洗钱5200万！受害人几乎全都是华人！

  昨天，我们分享了10名华人搞杀猪盘诈骗超过1800万的新闻。

  今天，该案件的更多细节浮出水面，关于该团伙的作案手法和涉案金额令人惊叹，我们将其整理分享出来，希望可以增强大家的防范意识，有所警惕。

【联邦执法人员13日在麻州逮捕七名涉洗钱与贩毒的华人，经调查，被捕的纽约主嫌张锦华(JinHua Zhang，姓名皆音译，以下同)还涉嫌与同伙以「杀猪盘」诈欺逾200名受害者，不法所得至少1800万元，被纽约东区联邦检方起诉，目前已逮捕张锦华与另十人，共十名华嫌，另有一嫌在逃。嫌犯除一西人外，其余均为华人】

张锦华与他的弟弟张锦富(Jinfu Zhang)涉嫌从去年5月开始，主导恋爱交友骗局「杀猪盘」(Pig Butchering)，其团伙通过软件认识陌生人后，声称有投资平台，转移对方的资金，在虚假投资平台伪装获利，起初转给受害人少量现金取得信任。受害人增加投资后，设置取款阻碍，拒绝回应，将钱转到团伙的其他银行帐户；检方指，相关骗局中，至少有200人上当，几乎都是华人，嫌犯牟利约1800万元。

检方指，张锦华的团伙还涉嫌更改中国护照的照片，在至少四家银行兑换现金支票(Cashier's Check )，并用虚假的身分在银行开户；张锦华与陈炎彬涉身分诈欺，使用他人的纽约驾照，在多个银行开户，转移「杀猪盘」受害者的钱财。

“杀猪盘”指诈骗分子利用网络交友，诱导受害人投资的电信诈骗方式。

骗局通常以类似公司的结构运行，有员工和办公室，而不是由单个人运行。

网路交友后，骗子花时间和受害人培养感情，从开始的简单问候逐步建立信任。

“杀猪盘的名字反映了这种骗局给受害者造成伤害的怪诞性质。我们知道此类骗局的受害者还有更多人，因此敦促受害者向FBI报告。我们将尽我们所能将每一名罪犯绳之以法。”

“这些被告为了钱背叛了数百人的信任，通过他们厚颜无耻的投资计划偷走了数千万美元。我们将继续追捕任何试图欺骗和伤害他人的人，让他们承担后果。”

检方表示，鉴于被告拥有丰富的财政资源、可以获得大量现金，拥有伪造的中国护照和其他人的身份证件，他们与国内的紧密联系（与美国没有签订引渡条约），以及针对他们的大量证据，加之被控罪行的性质和情节严重，每一名被告如果被释放都会有很大的逃跑风险，因此应该还押待审。

其中张某华和张某富“与一个大型集团有联系，表明（他们）与那些有资源、有能力、有兴趣帮助他们逃离司法管辖区的人有很强的联系。”

陈某在张某的组织中担任会计，与无证汇款业务有关。他和张某都往返中美或有频

繁的国际旅行记录，例如前往中国、日本、韩国、俄罗斯等国。

检方指，十名被捕的华嫌多次使用假名且都持有伪造的中国护照，张锦华与张锦富等在海外有资产，有极大的潜逃风险，要求法官拒绝保释。

张锦华另与陈炎彬，以及黄力成、陈丰(Feng Chen)、罗杰(Roger Luo)、阮童(Thong Nguyen)、李荣健(Rong jan Li)与Augustin Villa还涉洗钱与贩毒等罪名，被麻州联邦检方起诉，陈某斌是中国公民，在美国的绿卡申请尚未完成。其余人在美国没有合法身份。

该案另有涉案三嫌在逃。