10华人涉杀猪盘被捕专骗自己人诈骗金额高达1800万美元！

公众号新闻

2022-10-15 14:10

关于“杀猪盘”的新闻，我们曾多次报道，这些人不劳而获，通过诈骗的手段骗取他人钱财，有些人甚至被骗掉自己的毕生积蓄！

10月13日，联邦执法官员马萨诸塞州有7名华人因洗钱和贩毒被捕。经调查，被捕的纽约犯罪嫌疑人张金华(音译)也涉嫌与同伙以“杀猪盘”的方式诈骗他人财产。

纽约东区联邦检察官指控，他们涉及的案件共有200多名受害者非法获利至少1800万美金。张金华等十人已被逮捕，另有一名犯罪嫌疑人在逃。

案中案

牵扯出此次杀猪盘诈骗案件的导火索，其实是另一个案件。

法庭文件称，中国男子黄立成(音译)因高利贷而无力偿还成为张金华同伙。

去年5月黄立成同意成为马萨诸塞州FBI卧底，当局随后在破获波士顿中餐厅的洗钱案中搜集更多证据，发现张金华的团伙曾在纽约、麻州与康州出现，通过加密货币等方式洗钱。

这些人以中餐厅为掩护，涉嫌运毒与转售以诈骗礼卡所得的苹果产品，从中获利数千万元。

指控文件中指出，执法人员于今年3月拦停一辆从波士顿“味中味”(China Gourmet)开往纽约市的车辆，从中搜出市值25万元的大麻，当场逮捕了驾驶曾秋梅，随后展开长达数月的调查。

曾秋梅和她的前夫张世荣在波士顿华埠共同拥有一家中餐馆，名叫福州味中味。张世荣也是Wonderful Electronics 公司的注册所有者，该公司是一家位于麻州Hanover镇的电子产品和餐厅供应企业。

他们的家庭成员曾伟庆、曾贤荣和曾秋芳涉嫌与他们同谋。

公告说，几个月的窃听调查发现，刘成州涉嫌贩运大麻，并利用曾和张的生意洗钱。刘经常向后者提供现金，每次的金额经常超过3万美元。

检察官办公室公告说，被告涉嫌利用这些商家洗钱，处理了数千万美元的毒品收益。今年3月，调查人员查获了超过25万美元的可疑大麻资金，而曾伟庆涉嫌将这些钱从纽约送到波士顿的味中味餐厅。这些现金是在曾伟庆的车里发现的，被藏在包装好的冷冻肉下面。

公告还提到嫌犯使用的洗钱手段。嫌犯们涉嫌接受贩毒者的资金，在收取一定的费用之后，将这些美元换成等值人民币，并转到毒贩的银行账户中。然后，嫌犯还以较低的汇率，将这些美元“卖”给一些人士。通过复杂的手段，他们避开了美国的上报规定，以及中国的汇款限制。

公告说，嫌犯还涉嫌使用盗窃或伪造的礼品卡，购买苹果电子产品，运送到美国境外。

张金华的团伙分工明确，其中还包括一名前美国银行员工。在这起涉及纽约的案件中，黄昌贵、曾林明、陈彦斌等9人从张的“现金”中收取佣金。根据法庭记录显示，该团伙兑现了价值至少5200万美元的支票，并从中获利。

本以为案子涉及洗钱，伪造盗窃礼品卡和涉毒，没想到警方继续调查，还有更大收获。

通过进一步调查，警察更是发现，张金华和他的弟弟张金夫涉嫌从去年5月进行恋爱“杀猪盘”。在通过他团伙的软件结识陌生人后，他声称自己是一个投资平台。将资金转移给对方，在虚假的投资平台上隐藏利润，最初向受害者转移少量现金，以获得信任。

在受害者增加投资后，他设置了取款障碍，拒绝回答，并将钱转移到该团伙的其他银行账户；检方报告称，在一起相关骗局中，至少有200人被骗，几乎都是中国人，嫌疑人获利约1800万美金。

检方称，张金华团伙还涉嫌更换中国护照照片，在至少四家银行兑换本票，用假身份开立银行账户；张金华和陈彦斌涉嫌用别人的新身份证进行身份诈骗。约克的驾驶证上，几个银行账户被开立转账给受害者的“杀猪案”。

检方指出，张金华的公司位于中国、印度、香港和哥伦比亚。除了洗钱，他还涉嫌运输和分销大量可卡因和甲基苯丙胺。今年5月和8月，他和陈彦斌分别向新南威尔士州和宾夕法尼亚州的秘密特工运送了1000多克和3000多克毒品。

张金华、张金福、黄昌贵、曾林敏、陈彦斌、陈晨、陈燕兵、金鑫、苗家辉、曾令明、周华洲)和格雷戈里·阿曼德被纽约东区联邦检察官起诉。洗钱阴谋，电信诈骗阴谋，银行诈骗和护照诈骗。

检察官表示，被捕的10名嫌疑人多次使用假名，所有人都持有伪造的中国护照。张金华和张金福在海外有资产，潜逃风险高，请求法官拒绝保释。

张金华和陈彦斌，以及黄立成、陈方、罗杰·罗、阮通、李荣珍和奥古斯丁·维拉，还被控洗钱和贩毒，并被马萨诸塞州联邦定罪。检察官声称，该案的有被告仍在逃。

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