10华人 麻州、纽约被捕 诈骗逾1800万 逾200多人上当，几乎都是华人！

联邦执法人员13日在麻州逮捕七名涉洗钱与贩毒的华人，经调查，被捕的纽约主嫌张锦华(JinHua Zhang，姓名皆音译，以下同)还涉嫌与同伙以杀猪盘诈欺逾200名受害者，不法所得至少1800万元，被纽约东区联邦检方起诉，目前已逮捕张锦华与另十人，共十名华嫌，另有一嫌在逃。

法院文档指，一名华男因借高利贷无法偿还给张锦华的同伙黄力成(Licheng Huang)，去年5月同意成为麻州联邦调查局(FBI)卧底，当局随后在破获波士顿中餐厅的洗钱案中搜集更多证据，发现张锦华的团伙曾在纽约、麻州与康州出现，通过加密货币等方式洗钱。

张锦华的团伙分工明确，包括一名美国银行前雇员，在涉及纽约的案件中黄昌贵(Changgui Huang)、曾林敏(Linming Zeng)与陈炎彬(Yanbin Chen)等九人通过收取佣金，为张的现金换支票生意提供服务；法院纪录显示，团伙兑换至少5200万元的现金支票，并从中牟利。

探员还发现，张锦华与他的弟弟张锦富(Jinfu Zhang)涉嫌从去年5月开始，主导恋爱交友骗局杀猪盘(Pig Butchering)，其团伙通过软件认识陌生人后，声称有投资平台，转移对方的资金，在虚假投资平台伪装获利，起初转给受害人少量现金取得信任。

受害人增加投资后，设置取款阻碍，拒绝回应，将钱转到团伙的其他银行帐户；检方指，相关骗局中，至少有200人上当，几乎都是华人，嫌犯牟利约1800万元。

检方指，张锦华的团伙还涉嫌更改中国护照的照片，在至少四家银行兑换现金支票(Cashier's Check )，并用虚假的身分在银行开户；张锦华与陈炎彬涉身分诈欺，使用他人的纽约驾照，在多个银行开户，转移杀猪盘受害者的钱财。

检方指，张锦华的公司分布在中国、印度、香港与哥伦比亚等地，除洗钱外，还涉嫌运送分发大量古柯碱与冰毒，今年5月与8月，他与陈炎彬分别运送超过1000克与3000克的毒品给新州与宾州的卧底探员。

张锦华、张锦富、黄昌贵、曾林敏、陈炎彬、陈臣(Chen Chen)、陈炎彬(Yanbing Chen)、金鑫(Xin Jin)、苗嘉惠(Jiahui Miao)、曾凌明(Lingming Zeng)、周华(Hua Zhou)与Gregory Armand，涉共谋洗钱、共谋电汇诈欺、银行诈欺与护照诈欺等罪被纽约东区联邦检方起诉，13日过堂。

检方指，十名被捕的华嫌多次使用假名且都持有伪造的中国护照，张锦华与张锦富等在海外有资产，有极大的潜逃风险，要求法官拒绝保释。

张锦华另与陈炎彬，以及黄力成、陈丰(Feng Chen)、罗杰(Roger Luo)、阮童(Thong Nguyen)、李荣健(Rong jan Li)与Augustin Villa还涉洗钱与贩毒等罪名，被麻州联邦检方起诉，该案另有涉案三嫌在逃。

微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。

来源: qq

点击查看作者最近其他文章