围观 ◇ 北美华人圈洗钱、贩毒、杀猪盘！12人被捕200华人被骗1800万美金

现如今，随着网络催生出来的妖魔鬼怪真是层出不穷。杀猪盘一直是我们长久不衰的话题，网上的讨论度也是居高不下。

而逐渐这种团伙开始盯上海外——新移民、高知独居妈妈、无交际圈想要恋爱的单身男女！之前我们看到了太多因为过分信任陌生人的照片和只字片语而跌进对方精心布置的圈套里，然后一步一步被骗取钱财，家破人亡的惨剧。

最近，纽约东区联邦检察官指控，10名华人涉杀猪盘被捕。受害者超过200多华人，被骗数额竟高达$1800万美金？！

令人发指的是，这个团伙还涉嫌洗钱和贩毒！

10月13日，联邦当局表示，联邦调查局本周在马萨诸塞州、罗德岛州、纽约州和加利福尼亚州抓获一起重大案件，近12名华人因洗钱和贩毒被捕。

经调查，被捕的纽约犯罪嫌疑人JinHua Zhang也涉嫌与同伙以“杀猪盘”的方式诈骗他人财产，不法所得至少1800万美金，JinHua Zhang在内12人已被逮捕，另一人在逃。

图自：The United states attorney‘s office

法院文件表明，在最初调查的过程中，中国男子Licheng Huang因借高利贷无法偿还，最终成为了JinHua Zhang的同伙。

早在去年5月，Licheng Huang同意作为麻州联邦调查局(FBI)卧底，当局随后在破获波士顿中餐厅的洗钱案中搜集更多证据，发现JinHua Zhang的团伙曾在纽约、麻州与康州出现，通过加密货币等方式洗钱。

不查不知道，一查吓一跳，这简直是“套环”。

JinHua Zhang的团伙分工明确，更是涉及多个行业，其中包括一名美国银行前雇员。在这个犯罪过程中，多次以“中餐厅”为掩护，涉嫌运毒、转售以诈骗礼卡所得的苹果产品，从中牟利。

早上今年3月，执法人员在一辆从波士顿“味中味”(China Gourmet)中餐厅开往纽约市的车中，搜查价值25万元的大麻，当场逮捕涉案人员Linming Zeng，随后展开调查。

图自：dailyvoice

这家中餐馆位于波士顿华埠，名叫福州味中味，老板正是涉案人员Linming Zeng与前夫Shirong Zhang。

图自：goolge

在整个调查过程中警方发现，这个团伙利用中餐馆运输车辆贩毒，贩毒所得以现金支付，拿到中餐厅洗白。这些现金也都是通过车辆运输，藏在包装好的冷冻肉下面。直接到达中餐味中味餐厅。

所拿到的“赃款”换成等值人民币，转到贩毒的银行账户里。嫌犯再以更低的汇率，将这些美元“卖”给其他人，通过复杂的转手，躲过中国汇款限制、美国上报规定。

为Jinhua Zhang的“现金换支票”生意提供服务，法院纪录显示，团伙兑换至少5200万元的现金支票，并从中牟利。

图自：dailyvoice

美国马萨诸塞州检察官说，逮捕是在为期数月的秘密调查之后进行的，调查中发现，该组织从马萨诸塞州转移数公斤可卡因和冰毒并将其分发到全国各地。

今年5月与8月，曾分别运送超过1000克与3000克的毒品给新州与宾州的卧底探员。

随着案件逐渐清晰，另一宗“杀猪盘”浮出水面。

从去年5月开始，调查人员还发现，Jinhua Zhang与他的弟弟Jinfu Zhang涉嫌网上“杀猪盘”诈骗，其团伙通过软件认识陌生人后，声称有投资平台，转移对方的资金，在虚假投资平台伪装获利，起初转给受害人少量现金取得信任。

等待受害人增加投资后，设置取款阻碍，拒绝回应，将钱转到团伙的其他银行帐户。检方指，相关骗局中，至少有200人上当，几乎都是华人，嫌犯牟利约1800万元。

检方表示，该团伙极为狡诈，想尽一切办法更改中国护照的照片，用虚假身份，在多个银行开户头，转移“杀猪盘”受害者的钱财。

检方指，这个组织相当庞大！Jinhua Zhang的公司分布在中国、印度、香港与哥伦比亚等地。

Jinhua Zhang、Jinfu Zhang、Changgui Huang、Yanbing Chen、Chen Chen、Xin Jin、Jiahui Miao、Lingming Zeng、Hua Zhou与Gregory Armand，涉共谋洗钱、共谋电汇诈欺、银行诈欺与护照诈欺等罪被纽约东区联邦检方起诉，13日过堂。

检方指，十名被捕的华嫌多次使用假名且都持有伪造的中国护照，Jinhua Zhang与Jinfu Zhang等在海外有资产，有极大的潜逃风险，要求法官拒绝保释。

Jinhua Zhang另与Yanbing Chen，以及Licheng Huang、Feng Chen、Roger Luo、Thong Nguyen、Rong jan Li与Augustin Villa还涉洗钱与贩毒等罪名，被麻州联邦检方起诉，该案另有涉案三嫌在逃。