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请保重!成为“肥羊”原来很简单---之二(图)

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博客

“路凯”石油投资

石油价格的狂跌,跌垮了一大批石油公司,其中也有骗局因资金链断裂而事败的。2015年7月6日(美国“国庆”假期后的第一个工作日),美国证券交易委员会(SEC)正式起诉路凯能源集团及其44岁的总裁CEO杨冰清(来自神州大陆)。

起诉书称被告操控了一个六千八百万的“类庞氏骗局”(Ponzi-like scheme)及“杀熟骗局”(affinity fraud)。专门向加州的华人社区和亚州投资人下手,并涉及EB-5投资移民项目。杨冰清还挪用二百四十万的投资人资金,到她兄弟在香港的公司。谎称购买钻井设备,却为自己买下一幢位于加州Fremont,五千六百英尺的豪宅,修建泳池,花园,去夏威夷家庭度假等。四,五百位投资人中,90%以上是华人。

2015年8月6日,遭SEC起诉一个月后,路凯能源集团向位于德州休士顿的美国破产法庭申请破产(Chapter11)。美金六千八百万!是本文所举案例中,金额最大的。一被起诉,马上破产!投资人恐怕血本无归。目前,破产法庭在清算资产,SEC的案子如何了结,则要拭目以待了。

杨冰清在美国玩石油天然气多年。这一行中的华人本就不多,巾帼就更少了。不知是因为与华人打交道,还是因为她本人就是华人,抑或二者皆有。与SBC案中的犹太人Mark相比,杨冰清似乎不太注重“排场”,“温馨”活动也大大逊色。也许,仗着那几年原油价格直上云霄,Luca就可以牛气,可以“理直气壮”地省去一切温情客套,直奔主题。有一次,在“投资说明会”上,有投资人抱怨每月红利太少,远不及当初Luca的承诺。杨女士就大发雌威,威胁要去报警。

杨女士也十分清楚华人朋友的软肋:迷信“牌子”,“背景”及“传闻”。忽悠了一大堆中美两地的各类头衔,与中美名人,官员的合影,定期在中文媒体露面发声。俨然是一位极有“靠山”,有“路子”,有“实力”的实业家。凭着脚踩世界第一,第二大经济实体,加上跟德州石油界的“关系”,轻易地让一群压根儿不知道“钻井”是咋回事,没去过孤星之州,手里有俩钱,惦记投资移民“美国梦”,“老乡见老乡,早已泪汪汪”的同胞们晕菜了。哗啦哗啦,先是美金六千八百万,后是眼泪流成河!

  

 

CKB”虚假上市

据美国之音电台网站2015年9月1日报道,洛杉矶联邦检察官办公室发布消息说,联邦大陪审团8月28日对五名涉嫌参与“庞氏骗局”的被告,提出14项罪名的起诉。起诉书指出,被告表面上通过一家提供孩童教育课程的公司吸收 3,000万美元的资金(为自己保留650万美元,其他则转移给涉及骗局的他人),利用吸收新投资者带来收入。起诉书称,被告通过Youtube的录像,网路和“说明会”为公司宣传,主要从洛杉矶、旧金山和纽约的华人社区吸收新的投资者。检察官声称有1,000多人投资给CKB公司。

起诉书称被告做出不实承诺,包括可通过贩卖课程来创造可观的收入、投资可迅速兑现为大量盈利,还声称公司将很快上市。根据调查,被告等人从2011年春天开始,跟香港的CKB公司(也称CKB168)做生意,一直营运到去年。他们吸收资金,以1,380美元为一 个单位,投资者可获得价值750美元的奖励点数,这个点数还会增值,相当于公司的股份。然而,起诉书指出这些关于投资的承诺是骗局。投资者无法从奖励点数 获得利润,他们只能靠招收新投资者获利。CKB公司没有向美国证券交易委员会注册,该公司根本无法上市,因为他们没有足够的合法收入来支持上市。

起诉书还指称,当美国证交会向被告提出民事诉讼后,被告试图防止证交会取得相关文件,以隐瞒诈欺证据。其中林姓被告还涉嫌威胁过去吸收的投资者,继续向他们收钱,并要求他们不得报案。

五名被告的姓氏分别是张、陈、李、郭、林。看来都是华人,有的是台湾居民。林姓被告将于9月4日出庭,他被收押,不得保释。其他被告随后一周出庭,这四人在缴纳25万到50万美元不等的保释金之后,已经获释。如果他们被定罪,串谋罪的刑期为5年,13项诈欺罪每项最高为20年。本案由联邦调查局负责调查。

如有可能,笔者会继续关注上述案子的发展。几点思考:

一,骗局标配之一:“我是朋友。” 可以是同文同种的同胞,可以是同一教会的“教友”,可以是同学同事;来点免费餐点,小恩小惠;言语之间有的诚恳亲切,循循善诱,有的无比自信,不容有诈。“不是我要你给我投资,而是我要给你发财的机会”。希望你相信的第一句话就是“我是朋友。”

二,骗局标配之二:“我有实力。”什么政府执照,各类头衔,名人合影,豪华会所;成堆的证书,无所不知,无所不能,。。。活脱一个手眼通天的“半仙”形象。希望你相信的第二句话就是“我有实力。”

三,骗局标配之三:“你能赚钱。”可以用各种图表,预测,统计数据,雄伟蓝图;用“过来人”的现身说法;或者真金白银的红利。希望你相信的第三句也是最重要的话就是“你能赚钱。”

四,上述三句“精华”,顺序任意组合,但一定会用中英双语贴在骗子们的脑门上。您一旦相信(英文十分形象,叫“Buy in”),购票入局上船,便如羊入虎口,身不由己。万幸全身而退,也要褪去三层皮。

五,骗子们一旦落网,自会换一套“演技”,找无数的理由为自己开脱。如果同时回放他们当初“开局标配”的录影,所有影帝,影后(包括金马,金鸡,百花,宝莱坞,奥斯卡)皆无地自容也。遗憾的是,骗局受害者们自费参演了这些“野外求生真人秀”,得到的角色却早已内定,就是“肥羊”。

六,出来混,总是要还的。SEC,FBI,IRS也不是吃素的!自从麦道夫的惊天“庞局”之后,执法机构似乎追加了预算,加派了人手,广布了眼线。许多的案例,从起诉书掌握的细节程度,隐约可见内线,卧底的影子。并且,一旦抓到证据,坚决起诉,办成铁案。

七,另外,有些专家深刻地指出,不少国家政策,政府措施堪比广泛意义上的“类庞氏骗局”,例如“量化宽松”,“社安保险”等等。这样一来,人人皆是“肥羊”,也就超出本文所讨论的层次了。

看来,只有“戒贪”才有可能找到防骗的“金钟罩,铁布衫”。然而,“想发财”却又是“美国梦”,“中国梦”的精髓,如何拿捏“戒贪”与“想发财”之间的尺度,真是个技术活儿。搞不好,“庞局”等各类骗局及受骗者,会像毒品与吸毒者一样,长久地存在下去了。

好像在哪儿看过这样的警句:在美国,除了受骗上当,啥都不容易。

(资料来自新闻,网络,及法律文件)

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来源: 文学城-宁要中文
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