p*v
2 楼
有一个小二特别不友好，2个月前就file了一个suspicious report， 说我split多张卡
买MO很可疑。 今天倒霉又碰到了他，劈头就问我买MO什么用。 然后又file了一个
suspicious report。 他妈的，file就file吧，反正我是光明正大的，又没偷又没抢人
家的。大不了，如果执法部门来调查我给他们看我买giftcard的收据。
买MO很可疑。 今天倒霉又碰到了他，劈头就问我买MO什么用。 然后又file了一个
suspicious report。 他妈的，file就file吧，反正我是光明正大的，又没偷又没抢人
家的。大不了，如果执法部门来调查我给他们看我买giftcard的收据。
e*z
3 楼
离bl不远了吧
【在 b****t 的大作中提到】
: 多的cancel，其他的都processing
【在 b****t 的大作中提到】
: 多的cancel，其他的都processing
a*i
4 楼
谁让你split，省几块钱摊上事了，心情都不好。还不如每张GC只买一张MO
b*r
5 楼
怎么样算多的
【在 b****t 的大作中提到】
: 多的cancel，其他的都processing
【在 b****t 的大作中提到】
: 多的cancel，其他的都processing
s*k
6 楼
file就不买了……换个时间再来，干嘛给自己找事
z*g
7 楼
最好应该是“笑笑走开”
【在 p*******v 的大作中提到】
: 有一个小二特别不友好，2个月前就file了一个suspicious report， 说我split多张卡
: 买MO很可疑。 今天倒霉又碰到了他，劈头就问我买MO什么用。 然后又file了一个
: suspicious report。 他妈的，file就file吧，反正我是光明正大的，又没偷又没抢人
: 家的。大不了，如果执法部门来调查我给他们看我买giftcard的收据。
【在 p*******v 的大作中提到】
: 有一个小二特别不友好，2个月前就file了一个suspicious report， 说我split多张卡
: 买MO很可疑。 今天倒霉又碰到了他，劈头就问我买MO什么用。 然后又file了一个
: suspicious report。 他妈的，file就file吧，反正我是光明正大的，又没偷又没抢人
: 家的。大不了，如果执法部门来调查我给他们看我买giftcard的收据。
l*l
8 楼
安慰一下lz，以后不行就不买了，换时间换小二
s*k
9 楼
LZ自己也是逗，老美买MO被FBI敲门的也不是没有。LZ感觉自己牛牛哒，啥都不怕～
【在 l*l 的大作中提到】
: 安慰一下lz，以后不行就不买了，换时间换小二
【在 l*l 的大作中提到】
: 安慰一下lz，以后不行就不买了，换时间换小二
a*0
10 楼
哪里看到的买MO把fbi敲门，这样估计人人不敢买了
【在 s******k 的大作中提到】
: LZ自己也是逗，老美买MO被FBI敲门的也不是没有。LZ感觉自己牛牛哒，啥都不怕～
【在 s******k 的大作中提到】
: LZ自己也是逗，老美买MO被FBI敲门的也不是没有。LZ感觉自己牛牛哒，啥都不怕～
e*e
11 楼
谢谢dp.
1.买了多少，每次
2.split的几张卡
3. 多久买一次？
【在 p*******v 的大作中提到】
: 有一个小二特别不友好，2个月前就file了一个suspicious report， 说我split多张卡
: 买MO很可疑。 今天倒霉又碰到了他，劈头就问我买MO什么用。 然后又file了一个
: suspicious report。 他妈的，file就file吧，反正我是光明正大的，又没偷又没抢人
: 家的。大不了，如果执法部门来调查我给他们看我买giftcard的收据。
1.买了多少，每次
2.split的几张卡
3. 多久买一次？
【在 p*******v 的大作中提到】
: 有一个小二特别不友好，2个月前就file了一个suspicious report， 说我split多张卡
: 买MO很可疑。 今天倒霉又碰到了他，劈头就问我买MO什么用。 然后又file了一个
: suspicious report。 他妈的，file就file吧，反正我是光明正大的，又没偷又没抢人
: 家的。大不了，如果执法部门来调查我给他们看我买giftcard的收据。
y*i
12 楼
might be a flyertalk post
IIRC it was an IRS agent
[在 alex100 (alex100) 的大作中提到：]
:哪里看到的买MO把fbi敲门，这样估计人人不敢买了
IIRC it was an IRS agent
[在 alex100 (alex100) 的大作中提到：]
:哪里看到的买MO把fbi敲门，这样估计人人不敢买了
s*k
13 楼
definitely not first-hand story。应该是某个博主说他的朋友被敲了门吧
惊动local警察和IRS的事情倒是有：
https://www.travelcodex.com/2016/02/i-was-detained-for-manufactured-spending/
【在 y****i 的大作中提到】
: might be a flyertalk post
: IIRC it was an IRS agent
: [在 alex100 (alex100) 的大作中提到：]
: :哪里看到的买MO把fbi敲门，这样估计人人不敢买了
惊动local警察和IRS的事情倒是有：
https://www.travelcodex.com/2016/02/i-was-detained-for-manufactured-spending/
【在 y****i 的大作中提到】
: might be a flyertalk post
: IIRC it was an IRS agent
: [在 alex100 (alex100) 的大作中提到：]
: :哪里看到的买MO把fbi敲门，这样估计人人不敢买了
a*0
14 楼
我和这哥们见过几面，聊了好几次，在dallas 一个suburb的 neighbour walmart, 他
每次买10k MO, 说是特意为了避免structuring, 买了后就一次存到wells fargo, 他和
irs agent 遭遇站也是在 dallas 这里的某个walmart. 他是常住加州，为了 ms, 特
意在达拉斯租的房子。
spending/
【在 s******k 的大作中提到】
: definitely not first-hand story。应该是某个博主说他的朋友被敲了门吧
: 惊动local警察和IRS的事情倒是有：
: https://www.travelcodex.com/2016/02/i-was-detained-for-manufactured-spending/
每次买10k MO, 说是特意为了避免structuring, 买了后就一次存到wells fargo, 他和
irs agent 遭遇站也是在 dallas 这里的某个walmart. 他是常住加州，为了 ms, 特
意在达拉斯租的房子。
spending/
【在 s******k 的大作中提到】
: definitely not first-hand story。应该是某个博主说他的朋友被敲了门吧
: 惊动local警察和IRS的事情倒是有：
: https://www.travelcodex.com/2016/02/i-was-detained-for-manufactured-spending/
b*e
15 楼
怎么知道被report了？
要ID，然后说要給谁谁谁报告？
要ID，然后说要給谁谁谁报告？
J*e
16 楼
邮局买是不是都是要id登记的啊，我上次也被纪录 就买过一次而已。
f*d
17 楼
啥是MO？
y*i
18 楼
I was actually referring to this story:
http://www.flyertalk.com/forum/manufactured-spending/1594545-so-irs-special-agent-just-stopped.html
spending/
【在 s******k 的大作中提到】
: definitely not first-hand story。应该是某个博主说他的朋友被敲了门吧
: 惊动local警察和IRS的事情倒是有：
: https://www.travelcodex.com/2016/02/i-was-detained-for-manufactured-spending/
http://www.flyertalk.com/forum/manufactured-spending/1594545-so-irs-special-agent-just-stopped.html
spending/
【在 s******k 的大作中提到】
: definitely not first-hand story。应该是某个博主说他的朋友被敲了门吧
: 惊动local警察和IRS的事情倒是有：
: https://www.travelcodex.com/2016/02/i-was-detained-for-manufactured-spending/
a*t
19 楼
IRS来找的话估计至少structuring会调查，查到各种点的价值后也许还要你补税。
a*0
20 楼
structuring 问题很严重，即使所做的activity都是合法，只要structuring就是
felony, huge fine 和 five year in prison
所以存MO,最好只用一个checking account,而不是分成若干checking account, 故意控
制在每个每月10k, 这是标准 structuring, 被逮绝对轻者 巨额罚款重者蹲几年大牢
【在 a****t 的大作中提到】
: IRS来找的话估计至少structuring会调查，查到各种点的价值后也许还要你补税。
felony, huge fine 和 five year in prison
所以存MO,最好只用一个checking account,而不是分成若干checking account, 故意控
制在每个每月10k, 这是标准 structuring, 被逮绝对轻者 巨额罚款重者蹲几年大牢
【在 a****t 的大作中提到】
: IRS来找的话估计至少structuring会调查，查到各种点的价值后也许还要你补税。
k*i
21 楼
money order
【在 f****d 的大作中提到】
: 啥是MO？
【在 f****d 的大作中提到】
: 啥是MO？
e*e
22 楼
这哥们每次存6-8k,神经够大条。。。。。
【在 y****i 的大作中提到】
: I was actually referring to this story:
: http://www.flyertalk.com/forum/manufactured-spending/1594545-so-irs-special-agent-just-stopped.html
:
: spending/
【在 y****i 的大作中提到】
: I was actually referring to this story:
: http://www.flyertalk.com/forum/manufactured-spending/1594545-so-irs-special-agent-just-stopped.html
:
: spending/
e*e
23 楼
这哥们儿把自己的ms经历写得这么详细，好像证据确着呀。。。。。。
spending/
【在 a*****0 的大作中提到】
: 我和这哥们见过几面，聊了好几次，在dallas 一个suburb的 neighbour walmart, 他
: 每次买10k MO, 说是特意为了避免structuring, 买了后就一次存到wells fargo, 他和
: irs agent 遭遇站也是在 dallas 这里的某个walmart. 他是常住加州，为了 ms, 特
: 意在达拉斯租的房子。
:
: spending/
spending/
【在 a*****0 的大作中提到】
: 我和这哥们见过几面，聊了好几次，在dallas 一个suburb的 neighbour walmart, 他
: 每次买10k MO, 说是特意为了避免structuring, 买了后就一次存到wells fargo, 他和
: irs agent 遭遇站也是在 dallas 这里的某个walmart. 他是常住加州，为了 ms, 特
: 意在达拉斯租的房子。
:
: spending/
a*0
25 楼
他每次存都是10k 以上，特意显示自己不是structuring, debit 买mo完全是legal, so
he is good
【在 e*******e 的大作中提到】
: 这哥们儿把自己的ms经历写得这么详细，好像证据确着呀。。。。。。
:
: spending/
he is good
【在 e*******e 的大作中提到】
: 这哥们儿把自己的ms经历写得这么详细，好像证据确着呀。。。。。。
:
: spending/
n*c
26 楼
之前撸王不是也次次[email protected]吗
只能说明这个人运气不好？
http://m.secretchina.com/news/gb/2016/04/15/605326.html.%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%B0%8F%E5%BF%83%E8%BF%99%E7%A7%8D%E5%AD%98%E9%92%B1%E6%96%B9%E5%BC%8F%E5%BE%88%E5%AE%B9%E6%98%93%E6%83%B9%E4%B8%8A%E5%A4%A7%E9%BA%BB%E7%83%A6(%E7%BB%84%E5%9B%BE).html
还有别的方法规避嘛，你说最好都盯着一个存
so
【在 a*****0 的大作中提到】
: 他每次存都是10k 以上，特意显示自己不是structuring, debit 买mo完全是legal, so
: he is good
只能说明这个人运气不好？
http://m.secretchina.com/news/gb/2016/04/15/605326.html.%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%B0%8F%E5%BF%83%E8%BF%99%E7%A7%8D%E5%AD%98%E9%92%B1%E6%96%B9%E5%BC%8F%E5%BE%88%E5%AE%B9%E6%98%93%E6%83%B9%E4%B8%8A%E5%A4%A7%E9%BA%BB%E7%83%A6(%E7%BB%84%E5%9B%BE).html
还有别的方法规避嘛，你说最好都盯着一个存
so
【在 a*****0 的大作中提到】
: 他每次存都是10k 以上，特意显示自己不是structuring, debit 买mo完全是legal, so
: he is good
a*0
27 楼
每次8k, 很容易被认为是故意控制在10k daily reporting limit 以下，涉嫌
structuring
【在 n*******c 的大作中提到】
: 之前撸王不是也次次[email protected]吗
: 只能说明这个人运气不好？
: http://m.secretchina.com/news/gb/2016/04/15/605326.html.%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%B0%8F%E5%BF%83%E8%BF%99%E7%A7%8D%E5%AD%98%E9%92%B1%E6%96%B9%E5%BC%8F%E5%BE%88%E5%AE%B9%E6%98%93%E6%83%B9%E4%B8%8A%E5%A4%A7%E9%BA%BB%E7%83%A6(%E7%BB%84%E5%9B%BE).html
: 还有别的方法规避嘛，你说最好都盯着一个存
:
: so
structuring
【在 n*******c 的大作中提到】
: 之前撸王不是也次次[email protected]吗
: 只能说明这个人运气不好？
: http://m.secretchina.com/news/gb/2016/04/15/605326.html.%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%B0%8F%E5%BF%83%E8%BF%99%E7%A7%8D%E5%AD%98%E9%92%B1%E6%96%B9%E5%BC%8F%E5%BE%88%E5%AE%B9%E6%98%93%E6%83%B9%E4%B8%8A%E5%A4%A7%E9%BA%BB%E7%83%A6(%E7%BB%84%E5%9B%BE).html
: 还有别的方法规避嘛，你说最好都盯着一个存
:
: so
n*c
28 楼
一次一两千，一个月n次
和
一次78千但是低于一万
这两种哪个风险低？
【在 a*****0 的大作中提到】
: 每次8k, 很容易被认为是故意控制在10k daily reporting limit 以下，涉嫌
: structuring
和
一次78千但是低于一万
这两种哪个风险低？
【在 a*****0 的大作中提到】
: 每次8k, 很容易被认为是故意控制在10k daily reporting limit 以下，涉嫌
: structuring
e*e
29 楼
一次一两千，一个月3次 per acct
【在 n*******c 的大作中提到】
: 一次一两千，一个月n次
: 和
: 一次78千但是低于一万
: 这两种哪个风险低？
【在 n*******c 的大作中提到】
: 一次一两千，一个月n次
: 和
: 一次78千但是低于一万
: 这两种哪个风险低？
a*0
30 楼
最好是一次11k, 一月一次或数次，那个孟加拉国哥们(his name is Tashir)是一次10k
以上，好像是二三k每
次，他跑好几个walmart,每个买10k, 几十k一次存到wells fargo
【在 n*******c 的大作中提到】
: 一次一两千，一个月n次
: 和
: 一次78千但是低于一万
: 这两种哪个风险低？
以上，好像是二三k每
次，他跑好几个walmart,每个买10k, 几十k一次存到wells fargo
【在 n*******c 的大作中提到】
: 一次一两千，一个月n次
: 和
: 一次78千但是低于一万
: 这两种哪个风险低？
n*c
31 楼
最好是一次11k, 一月一次或数次，
------------------
这个你是手抖多打了个1吧？你意思是“最好是一次1k, 一月一次或数次”吧
那个孟加拉国哥们是一次10k以上，好像是二三k每次，他跑好几个walmart,每个买10k,
几十k一次存到wells fargo
【在 a*****0 的大作中提到】
: 最好是一次11k, 一月一次或数次，那个孟加拉国哥们(his name is Tashir)是一次10k
: 以上，好像是二三k每
: 次，他跑好几个walmart,每个买10k, 几十k一次存到wells fargo
n*c
32 楼
第一页王立军说：“structuring 问题很严重，即使所做的activity都是合法，只要
structuring就是
felony, huge fine 和 five year in prison
所以存MO,最好只用一个checking account,而不是分成若干checking account, 故意控
制在每个每月10k, 这是标准 structuring, 被逮绝对轻者 巨额罚款重者蹲几年大牢”
我也有点晕
【在 e*******e 的大作中提到】
: 一次一两千，一个月3次 per acct
structuring就是
felony, huge fine 和 five year in prison
所以存MO,最好只用一个checking account,而不是分成若干checking account, 故意控
制在每个每月10k, 这是标准 structuring, 被逮绝对轻者 巨额罚款重者蹲几年大牢”
我也有点晕
【在 e*******e 的大作中提到】
: 一次一两千，一个月3次 per acct
a*0
33 楼
每次存11k, 银行report, irs/fbi 万一调查，ms完全合法，所以毫无问题。 一旦被说
是structuring to avoid bank reporting, 就是 structuring,本身就是 federal
felony, 尽管你所有daily activity是合法的。所以避免structuring是ms的唯一key
Because this structuring is a civil crime, you have to prove your innocence.
If convicted you can be fined and/or sentenced to 5 years in jail.
【在 n*******c 的大作中提到】
: 第一页王立军说：“structuring 问题很严重，即使所做的activity都是合法，只要
: structuring就是
: felony, huge fine 和 five year in prison
: 所以存MO,最好只用一个checking account,而不是分成若干checking account, 故意控
: 制在每个每月10k, 这是标准 structuring, 被逮绝对轻者 巨额罚款重者蹲几年大牢”
: 我也有点晕
是structuring to avoid bank reporting, 就是 structuring,本身就是 federal
felony, 尽管你所有daily activity是合法的。所以避免structuring是ms的唯一key
Because this structuring is a civil crime, you have to prove your innocence.
If convicted you can be fined and/or sentenced to 5 years in jail.
【在 n*******c 的大作中提到】
: 第一页王立军说：“structuring 问题很严重，即使所做的activity都是合法，只要
: structuring就是
: felony, huge fine 和 five year in prison
: 所以存MO,最好只用一个checking account,而不是分成若干checking account, 故意控
: 制在每个每月10k, 这是标准 structuring, 被逮绝对轻者 巨额罚款重者蹲几年大牢”
: 我也有点晕
d*f
34 楼
少玩MO，多跳槽多挣钱。
【在 a*****0 的大作中提到】
: 每次存11k, 银行report, irs/fbi 万一调查，ms完全合法，所以毫无问题。 一旦被说
: 是structuring to avoid bank reporting, 就是 structuring,本身就是 federal
: felony, 尽管你所有daily activity是合法的。所以避免structuring是ms的唯一key
: Because this structuring is a civil crime, you have to prove your innocence.
: If convicted you can be fined and/or sentenced to 5 years in jail.
【在 a*****0 的大作中提到】
: 每次存11k, 银行report, irs/fbi 万一调查，ms完全合法，所以毫无问题。 一旦被说
: 是structuring to avoid bank reporting, 就是 structuring,本身就是 federal
: felony, 尽管你所有daily activity是合法的。所以避免structuring是ms的唯一key
: Because this structuring is a civil crime, you have to prove your innocence.
: If convicted you can be fined and/or sentenced to 5 years in jail.
a*0
35 楼
so true, 搞mo,一个月搞两千cash就算不错多了，一年两万多，跳个巢就都有了
【在 d********f 的大作中提到】
: 少玩MO，多跳槽多挣钱。
【在 d********f 的大作中提到】
: 少玩MO，多跳槽多挣钱。
i*t
36 楼
泽西笑了
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 13
【在 a*****0 的大作中提到】
: 每次存11k, 银行report, irs/fbi 万一调查，ms完全合法，所以毫无问题。 一旦被说
: 是structuring to avoid bank reporting, 就是 structuring,本身就是 federal
: felony, 尽管你所有daily activity是合法的。所以避免structuring是ms的唯一key
: Because this structuring is a civil crime, you have to prove your innocence.
: If convicted you can be fined and/or sentenced to 5 years in jail.
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 13
【在 a*****0 的大作中提到】
: 每次存11k, 银行report, irs/fbi 万一调查，ms完全合法，所以毫无问题。 一旦被说
: 是structuring to avoid bank reporting, 就是 structuring,本身就是 federal
: felony, 尽管你所有daily activity是合法的。所以避免structuring是ms的唯一key
: Because this structuring is a civil crime, you have to prove your innocence.
: If convicted you can be fined and/or sentenced to 5 years in jail.
a*0
37 楼
所有的案例都是structuring cash deposit, 最后导致Asset Forfeiture 和被
prosecuted. buying MO with VGC/deposit MO是个gray area, 现在没有定论到底是不
是cash transactions. 目前没有听说任何案例buying MO with VGC/deposit MO 导
致Asset Forfeiture 和被prosecuted。
but "It takes the federal government a long time to build a case against you
. So just because no one has come to your house, started to ask questions,
or shut you down, does NOT mean that you are safe. Nor does it mean that
your behavior and patterns aren’t being observed."
prosecuted. buying MO with VGC/deposit MO是个gray area, 现在没有定论到底是不
是cash transactions. 目前没有听说任何案例buying MO with VGC/deposit MO 导
致Asset Forfeiture 和被prosecuted。
but "It takes the federal government a long time to build a case against you
. So just because no one has come to your house, started to ask questions,
or shut you down, does NOT mean that you are safe. Nor does it mean that
your behavior and patterns aren’t being observed."
a*0
38 楼
有一个案例buying a lot of MO, 被捕:
Cindy Omidi asks judge for probation instead of prison
这个女的是每次cash买MO $2900, 买了上百次，被捕。
Cindy Omidi asks judge for probation instead of prison
这个女的是每次cash买MO $2900, 买了上百次，被捕。
n*c
39 楼
哈哈，5位数算少的了
【在 i*****t 的大作中提到】
: 泽西笑了
:
: ★ 发自iPhone App: ChineseWeb 13
【在 i*****t 的大作中提到】
: 泽西笑了
:
: ★ 发自iPhone App: ChineseWeb 13
a*0
40 楼
越多越安全，越鬼鬼祟祟越是structuring
【在 n*******c 的大作中提到】
: 哈哈，5位数算少的了
【在 n*******c 的大作中提到】
: 哈哈，5位数算少的了
p*v
41 楼
其实我只是用在Sam's Club买的4张200块的香草mastercard买个800块的MO，也不知道
怎么惹
着他了。上次也是买这么多。在这家邮局其实买的次数并不多。结果连着给弄了两次报
告。听你说的这么严重，真有点担心他妈的被抄家进班房。但我有什么错？这是我自己
的钱，又没有从事什么非法活动。
【在 a*****0 的大作中提到】
: 越多越安全，越鬼鬼祟祟越是structuring
怎么惹
着他了。上次也是买这么多。在这家邮局其实买的次数并不多。结果连着给弄了两次报
告。听你说的这么严重，真有点担心他妈的被抄家进班房。但我有什么错？这是我自己
的钱，又没有从事什么非法活动。
【在 a*****0 的大作中提到】
: 越多越安全，越鬼鬼祟祟越是structuring
a*0
42 楼
你的数字太小，忽略不计了，fbi没时间怀疑这么小的case
just keep all your receipts
【在 p*******v 的大作中提到】
: 其实我只是用在Sam's Club买的4张200块的香草mastercard买个800块的MO，也不知道
: 怎么惹
: 着他了。上次也是买这么多。在这家邮局其实买的次数并不多。结果连着给弄了两次报
: 告。听你说的这么严重，真有点担心他妈的被抄家进班房。但我有什么错？这是我自己
: 的钱，又没有从事什么非法活动。
just keep all your receipts
【在 p*******v 的大作中提到】
: 其实我只是用在Sam's Club买的4张200块的香草mastercard买个800块的MO，也不知道
: 怎么惹
: 着他了。上次也是买这么多。在这家邮局其实买的次数并不多。结果连着给弄了两次报
: 告。听你说的这么严重，真有点担心他妈的被抄家进班房。但我有什么错？这是我自己
: 的钱，又没有从事什么非法活动。
S*i
43 楼
这哥们买这么多 然后pay to和from都写的自己的名字啊？
10k
【在 a*****0 的大作中提到】
: 最好是一次11k, 一月一次或数次，那个孟加拉国哥们(his name is Tashir)是一次10k
: 以上，好像是二三k每
: 次，他跑好几个walmart,每个买10k, 几十k一次存到wells fargo
10k
【在 a*****0 的大作中提到】
: 最好是一次11k, 一月一次或数次，那个孟加拉国哥们(his name is Tashir)是一次10k
: 以上，好像是二三k每
: 次，他跑好几个walmart,每个买10k, 几十k一次存到wells fargo
a*0
44 楼
nobody cares pay to and from whom, it is irrelevant
【在 S*i 的大作中提到】
: 这哥们买这么多 然后pay to和from都写的自己的名字啊？
:
: 10k
【在 S*i 的大作中提到】
: 这哥们买这么多 然后pay to和from都写的自己的名字啊？
:
: 10k
a*0
45 楼
老余只是MS , 你怎么知道人家structuring. 他只要没有structuring， he is good
Tashir 一天买几十k MO, 一次deposit, 他不是好好的out there 吗。 重点的事说三
遍， 不要structuring, MS is not illegal, structuring is federal felony.
Tashir 一天买几十k MO, 一次deposit, 他不是好好的out there 吗。 重点的事说三
遍， 不要structuring, MS is not illegal, structuring is federal felony.
r*a
46 楼
搞MS就要有被查的准备。
【在 a*****0 的大作中提到】
: 老余只是MS , 你怎么知道人家structuring. 他只要没有structuring， he is good
: Tashir 一天买几十k MO, 一次deposit, 他不是好好的out there 吗。 重点的事说三
: 遍， 不要structuring, MS is not illegal, structuring is federal felony.
【在 a*****0 的大作中提到】
: 老余只是MS , 你怎么知道人家structuring. 他只要没有structuring， he is good
: Tashir 一天买几十k MO, 一次deposit, 他不是好好的out there 吗。 重点的事说三
: 遍， 不要structuring, MS is not illegal, structuring is federal felony.
a*0
47 楼
ms被查没有任何问题，一旦structuring被证实了，基本是肯定罚款and/or 坐牢
【在 r********a 的大作中提到】
: 搞MS就要有被查的准备。
【在 r********a 的大作中提到】
: 搞MS就要有被查的准备。
j*u
48 楼
structuring是啥意思？
【在 a*****0 的大作中提到】
: ms被查没有任何问题，一旦structuring被证实了，基本是肯定罚款and/or 坐牢
【在 a*****0 的大作中提到】
: ms被查没有任何问题，一旦structuring被证实了，基本是肯定罚款and/or 坐牢
a*0
49 楼
Structuring, also known assmurfinginbanking industryjargon,
is the practice of executing financial transactions (such as the making of
bank deposits) in a specific pattern calculated to avoid the creation of
certain records and reports required by law, such as the United States'
Bank Secrecy Act(BSA) andInternal Revenue Codesection 6050I (
relating to the requirement to file Form 8300).[1]
【在 j**u 的大作中提到】
: structuring是啥意思？
is the practice of executing financial transactions (such as the making of
bank deposits) in a specific pattern calculated to avoid the creation of
certain records and reports required by law, such as the United States'
Bank Secrecy Act(BSA) andInternal Revenue Codesection 6050I (
relating to the requirement to file Form 8300).[1]
【在 j**u 的大作中提到】
: structuring是啥意思？
A*S
50 楼
我虽然平时存两个银行账号，但只是想办法规避银行G点。我一个月两个加一起都离10k
好远，最多的时候也不到7k。这种情况怎么也算不上structuring吧
好远，最多的时候也不到7k。这种情况怎么也算不上structuring吧
r*a
51 楼
如果你被审问的时候说是为了躲避10K基本自己把自己坑了，最好如实交代，比如机器
只能买2张500...etc。
10k
【在 A****S 的大作中提到】
: 我虽然平时存两个银行账号，但只是想办法规避银行G点。我一个月两个加一起都离10k
: 好远，最多的时候也不到7k。这种情况怎么也算不上structuring吧
只能买2张500...etc。
10k
【在 A****S 的大作中提到】
: 我虽然平时存两个银行账号，但只是想办法规避银行G点。我一个月两个加一起都离10k
: 好远，最多的时候也不到7k。这种情况怎么也算不上structuring吧
a*0
52 楼
关键in criminal prosecution, you are innocent until proven guilty.
structuing, 反过来了， you are guilty until proven innocent. 你自己得证明你
是innocent, 雇律师，几万的律师费。 所以一旦被政府说你 structuing, 不管有意无
意，基本是跳进黄河洗不清。 网上案例很多.
structuing, 反过来了， you are guilty until proven innocent. 你自己得证明你
是innocent, 雇律师，几万的律师费。 所以一旦被政府说你 structuing, 不管有意无
意，基本是跳进黄河洗不清。 网上案例很多.
a*x
53 楼
现在就看ms还能legal多久了。
【在 a*****0 的大作中提到】
: 老余只是MS , 你怎么知道人家structuring. 他只要没有structuring， he is good
: Tashir 一天买几十k MO, 一次deposit, 他不是好好的out there 吗。 重点的事说三
: 遍， 不要structuring, MS is not illegal, structuring is federal felony.
【在 a*****0 的大作中提到】
: 老余只是MS , 你怎么知道人家structuring. 他只要没有structuring， he is good
: Tashir 一天买几十k MO, 一次deposit, 他不是好好的out there 吗。 重点的事说三
: 遍， 不要structuring, MS is not illegal, structuring is federal felony.
b*e
54 楼
看来就该悠着点啊
v*a
55 楼
“每个帐号每天能用手机存的总额有上限”这个理由怎么样？
【在 r********a 的大作中提到】
: 如果你被审问的时候说是为了躲避10K基本自己把自己坑了，最好如实交代，比如机器
: 只能买2张500...etc。
:
: 10k
【在 r********a 的大作中提到】
: 如果你被审问的时候说是为了躲避10K基本自己把自己坑了，最好如实交代，比如机器
: 只能买2张500...etc。
:
: 10k
a*0
56 楼
as long as it can convince federal prosecutors, u should be good
【在 v***a 的大作中提到】
: “每个帐号每天能用手机存的总额有上限”这个理由怎么样？
【在 v***a 的大作中提到】
: “每个帐号每天能用手机存的总额有上限”这个理由怎么样？
c*a
57 楼
你的意思是用手机存MO？
你本人有这样做过吗
我总觉得MO就是现金
用手机存感觉怪怪的
【在 v***a 的大作中提到】
: “每个帐号每天能用手机存的总额有上限”这个理由怎么样？
你本人有这样做过吗
我总觉得MO就是现金
用手机存感觉怪怪的
【在 v***a 的大作中提到】
: “每个帐号每天能用手机存的总额有上限”这个理由怎么样？
v*a
58 楼
我用 statefarm bank 的 app 存过。好多银行都不能存。
【在 c***a 的大作中提到】
: 你的意思是用手机存MO？
: 你本人有这样做过吗
: 我总觉得MO就是现金
: 用手机存感觉怪怪的
【在 c***a 的大作中提到】
: 你的意思是用手机存MO？
: 你本人有这样做过吗
: 我总觉得MO就是现金
: 用手机存感觉怪怪的
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