假如突然拿 1 亿元去银行存款，会不会被审查？# WaterWorld - 未名水世界
G*l
1 楼
这一个亿假设是神龙许愿得来的，你无法说出他的出处。
假如会被审查，怎么样才能消化这1个亿的资金不会引起注意？
假如会被审查，怎么样才能消化这1个亿的资金不会引起注意？
S*e
2 楼
给我，我帮你消化这1个亿的资金绝对不会引起注意
【在 G********l 的大作中提到】
: 这一个亿假设是神龙许愿得来的，你无法说出他的出处。
: 假如会被审查，怎么样才能消化这1个亿的资金不会引起注意？
z*t
3 楼
被抢劫是肯定的.
y*n
4 楼
如果神龙没忘了赐予你力量，拿到银行去就好了。如果忘了，自己每次拿一点慢慢花吧。
1亿 的 高：100米
1亿的面积：11935平方米
1亿的体积：1.1935立方米
1亿的重量：1.15t
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c3ff600010156db.html
【在 G********l 的大作中提到】
: 这一个亿假设是神龙许愿得来的，你无法说出他的出处。
: 假如会被审查，怎么样才能消化这1个亿的资金不会引起注意？
1亿 的 高：100米
1亿的面积：11935平方米
1亿的体积：1.1935立方米
1亿的重量：1.15t
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c3ff600010156db.html
【在 G********l 的大作中提到】
: 这一个亿假设是神龙许愿得来的，你无法说出他的出处。
: 假如会被审查，怎么样才能消化这1个亿的资金不会引起注意？
M*n
5 楼
巨额财产来源不明，直接你就进去了
而且还不算是投案自首的。
而且还不算是投案自首的。
F*n
6 楼
放家里好了。每次要用的时候拿一些。注意防霉防小偷。
r*n
7 楼
美国也是这样吧 不是说某人被警察路检 发现车里大量现金 直接就给没收了。。。啃爹
【在 M*****n 的大作中提到】
: 巨额财产来源不明，直接你就进去了
: 而且还不算是投案自首的。
【在 M*****n 的大作中提到】
: 巨额财产来源不明，直接你就进去了
: 而且还不算是投案自首的。
j*i
8 楼
如果是BILL GATES,P事没有.
如果是你我,直接逮进去.
如果是你我,直接逮进去.
l*t
9 楼
怎么可能直接没收，总得确认了有问题才能没收。
啃爹
【在 r******n 的大作中提到】
: 美国也是这样吧 不是说某人被警察路检 发现车里大量现金 直接就给没收了。。。啃爹
啃爹
【在 r******n 的大作中提到】
: 美国也是这样吧 不是说某人被警察路检 发现车里大量现金 直接就给没收了。。。啃爹
c*g
10 楼
问题是有反洗钱法，不允许携带超过1万$的现金出现在公众场合
你带卡带支票当然没事
【在 l*****t 的大作中提到】
: 怎么可能直接没收，总得确认了有问题才能没收。
:
: 啃爹
你带卡带支票当然没事
【在 l*****t 的大作中提到】
: 怎么可能直接没收，总得确认了有问题才能没收。
:
: 啃爹
c*7
11 楼
看看电视breaking bad怎么洗钱
【在 G********l 的大作中提到】
: 这一个亿假设是神龙许愿得来的，你无法说出他的出处。
: 假如会被审查，怎么样才能消化这1个亿的资金不会引起注意？
【在 G********l 的大作中提到】
: 这一个亿假设是神龙许愿得来的，你无法说出他的出处。
: 假如会被审查，怎么样才能消化这1个亿的资金不会引起注意？
s*e
12 楼
你忘了对神龙说，请把我银行账户的数字变成1亿？
S*e
13 楼
吧。
关键是让神龙给打个条证明一下。。。
【在 y*****n 的大作中提到】
: 如果神龙没忘了赐予你力量，拿到银行去就好了。如果忘了，自己每次拿一点慢慢花吧。
: 1亿 的 高：100米
: 1亿的面积：11935平方米
: 1亿的体积：1.1935立方米
: 1亿的重量：1.15t
: http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c3ff600010156db.html
d*r
14 楼
当然是直接没收，google Civil Asset Forfeiture
以前看过一个节目讲这个，警察不需要“确认了有问题才能没收”，你需要证明没有问
题才能要回来，而实际上因为这个很难，钱数少的，大都自认倒霉，钱多的才会去打官
司。
【在 l*****t 的大作中提到】
: 怎么可能直接没收，总得确认了有问题才能没收。
:
: 啃爹
以前看过一个节目讲这个，警察不需要“确认了有问题才能没收”，你需要证明没有问
题才能要回来，而实际上因为这个很难，钱数少的，大都自认倒霉，钱多的才会去打官
司。
【在 l*****t 的大作中提到】
: 怎么可能直接没收，总得确认了有问题才能没收。
:
: 啃爹
t*u
15 楼
怎么没出处？不是神龙许愿的来的吗？好好跟FBI解释就好，一年解释不清楚，就10年
w*p
16 楼
把钱埋在家里地下，每天拿一些出来用就行了。
y*y
17 楼
谁说的？这种话也有人信？
车里的钱如果不是脏款，警察动动试试，告不死他。
啃爹
【在 r******n 的大作中提到】
: 美国也是这样吧 不是说某人被警察路检 发现车里大量现金 直接就给没收了。。。啃爹
车里的钱如果不是脏款，警察动动试试，告不死他。
啃爹
【在 r******n 的大作中提到】
: 美国也是这样吧 不是说某人被警察路检 发现车里大量现金 直接就给没收了。。。啃爹
y*y
18 楼
家里修个vault不就好了
【在 G********l 的大作中提到】
: 这一个亿假设是神龙许愿得来的，你无法说出他的出处。
: 假如会被审查，怎么样才能消化这1个亿的资金不会引起注意？
【在 G********l 的大作中提到】
: 这一个亿假设是神龙许愿得来的，你无法说出他的出处。
: 假如会被审查，怎么样才能消化这1个亿的资金不会引起注意？
y*y
19 楼
Civil Forfeiture的前提是 “you with a crime”，不是你好好的就会被forfeited
【在 d*******r 的大作中提到】
: 当然是直接没收，google Civil Asset Forfeiture
: 以前看过一个节目讲这个，警察不需要“确认了有问题才能没收”，你需要证明没有问
: 题才能要回来，而实际上因为这个很难，钱数少的，大都自认倒霉，钱多的才会去打官
: 司。
【在 d*******r 的大作中提到】
: 当然是直接没收，google Civil Asset Forfeiture
: 以前看过一个节目讲这个，警察不需要“确认了有问题才能没收”，你需要证明没有问
: 题才能要回来，而实际上因为这个很难，钱数少的，大都自认倒霉，钱多的才会去打官
: 司。
z*o
20 楼
会
f*0
21 楼
那样银行马上会告诉你，系统出故障了，立即清零。。。。。
【在 s******e 的大作中提到】
: 你忘了对神龙说，请把我银行账户的数字变成1亿？
【在 s******e 的大作中提到】
: 你忘了对神龙说，请把我银行账户的数字变成1亿？
d*n
22 楼
神龙为啥这么难为你啊？
s*e
23 楼
那就说请神龙往我账户转入一亿。
【在 f*********0 的大作中提到】
: 那样银行马上会告诉你，系统出故障了，立即清零。。。。。
【在 f*********0 的大作中提到】
: 那样银行马上会告诉你，系统出故障了，立即清零。。。。。
k*L
24 楼
呵呵.国税局有权不经法院就可以依据反洗钱法直接没收.你需要打官司拿回来.
l*7
25 楼
你太天真了，看看华盛顿邮报的这篇报道
http://www.washingtonpost.com/sf/investigative/2014/09/06/stop-
美国法律允许警察不需任何条件情况下“暂时”扣押公民财产，其实被扣押后很难要回
来，走法律程序要好久，要回来也不是全部数额，大多数人被扣押了现金只能自认倒霉
。这成了许多地方政府创收的手段，警察和法官沆瀣一气敲诈勒索。有经验的人还办培
训班，交流经验培训各地警长。
【在 y*****y 的大作中提到】
: Civil Forfeiture的前提是 “you with a crime”，不是你好好的就会被forfeited
http://www.washingtonpost.com/sf/investigative/2014/09/06/stop-
美国法律允许警察不需任何条件情况下“暂时”扣押公民财产，其实被扣押后很难要回
来，走法律程序要好久，要回来也不是全部数额，大多数人被扣押了现金只能自认倒霉
。这成了许多地方政府创收的手段，警察和法官沆瀣一气敲诈勒索。有经验的人还办培
训班，交流经验培训各地警长。
【在 y*****y 的大作中提到】
: Civil Forfeiture的前提是 “you with a crime”，不是你好好的就会被forfeited
y*y
26 楼
遇到这样的事当然是不幸，但也不能听之任之
1。找律师
2。新闻发布会
3。上电视
4。告他娘的
从来也没觉得美国警察是人民卫士，我尊重他们，但也不怕。
【在 l********7 的大作中提到】
: 你太天真了，看看华盛顿邮报的这篇报道
: http://www.washingtonpost.com/sf/investigative/2014/09/06/stop-
: 美国法律允许警察不需任何条件情况下“暂时”扣押公民财产，其实被扣押后很难要回
: 来，走法律程序要好久，要回来也不是全部数额，大多数人被扣押了现金只能自认倒霉
: 。这成了许多地方政府创收的手段，警察和法官沆瀣一气敲诈勒索。有经验的人还办培
: 训班，交流经验培训各地警长。
1。找律师
2。新闻发布会
3。上电视
4。告他娘的
从来也没觉得美国警察是人民卫士，我尊重他们，但也不怕。
【在 l********7 的大作中提到】
: 你太天真了，看看华盛顿邮报的这篇报道
: http://www.washingtonpost.com/sf/investigative/2014/09/06/stop-
: 美国法律允许警察不需任何条件情况下“暂时”扣押公民财产，其实被扣押后很难要回
: 来，走法律程序要好久，要回来也不是全部数额，大多数人被扣押了现金只能自认倒霉
: 。这成了许多地方政府创收的手段，警察和法官沆瀣一气敲诈勒索。有经验的人还办培
: 训班，交流经验培训各地警长。
l*7
27 楼
你不是觉得不是赃款就没事，警察不敢随便扣钱么
事实上大多数人，和你想得一样。但他要工作，要谋生，根本耗不起。只有1/6的人去
告，只有6.8%的人能把钱要回来。
你想的那些那些人都干过了。你去找律师，钱少了律师可能都不会去接，去找媒体媒体
也不一定理你，媒体的根本不缺你一个案例。况且当地律师和警察都是串通的。个人在
国家机器面前渺小得像一只蚂蚁。你折腾半天连一个涟漪都掀不起来，嘴硬没有用处。
【在 y*****y 的大作中提到】
: 遇到这样的事当然是不幸，但也不能听之任之
: 1。找律师
: 2。新闻发布会
: 3。上电视
: 4。告他娘的
: 从来也没觉得美国警察是人民卫士，我尊重他们，但也不怕。
事实上大多数人，和你想得一样。但他要工作，要谋生，根本耗不起。只有1/6的人去
告，只有6.8%的人能把钱要回来。
你想的那些那些人都干过了。你去找律师，钱少了律师可能都不会去接，去找媒体媒体
也不一定理你，媒体的根本不缺你一个案例。况且当地律师和警察都是串通的。个人在
国家机器面前渺小得像一只蚂蚁。你折腾半天连一个涟漪都掀不起来，嘴硬没有用处。
【在 y*****y 的大作中提到】
: 遇到这样的事当然是不幸，但也不能听之任之
: 1。找律师
: 2。新闻发布会
: 3。上电视
: 4。告他娘的
: 从来也没觉得美国警察是人民卫士，我尊重他们，但也不怕。
l*t
28 楼
看过训练日，Training day吗？
【在 w**p 的大作中提到】
: 把钱埋在家里地下，每天拿一些出来用就行了。
【在 w**p 的大作中提到】
: 把钱埋在家里地下，每天拿一些出来用就行了。
f*s
29 楼
no
【在 G********l 的大作中提到】
: 这一个亿假设是神龙许愿得来的，你无法说出他的出处。
: 假如会被审查，怎么样才能消化这1个亿的资金不会引起注意？
【在 G********l 的大作中提到】
: 这一个亿假设是神龙许愿得来的，你无法说出他的出处。
: 假如会被审查，怎么样才能消化这1个亿的资金不会引起注意？
h*n
30 楼
能拿的出来再说吧
a*r
31 楼
你不懂美国法律，就别乱说话。
警察没收大量来源不明的现金是常有的事，这是法律允许的。既使你有时间和精力去搞
，最后吃亏还是你，因为警察是依法办事，不会有什么补偿（律师费和误工费全得你自
己成担）。
【在 y*****y 的大作中提到】
: 谁说的？这种话也有人信？
: 车里的钱如果不是脏款，警察动动试试，告不死他。
:
: 啃爹
警察没收大量来源不明的现金是常有的事，这是法律允许的。既使你有时间和精力去搞
，最后吃亏还是你，因为警察是依法办事，不会有什么补偿（律师费和误工费全得你自
己成担）。
【在 y*****y 的大作中提到】
: 谁说的？这种话也有人信？
: 车里的钱如果不是脏款，警察动动试试，告不死他。
:
: 啃爹
c*t
32 楼
去看了这篇报道，那个华人餐馆老板真冤！受害的大部分是少数族裔。下面的评论有
petition可以去签名申请废除这个恶法。
【在 l********7 的大作中提到】
: 你太天真了，看看华盛顿邮报的这篇报道
: http://www.washingtonpost.com/sf/investigative/2014/09/06/stop-
: 美国法律允许警察不需任何条件情况下“暂时”扣押公民财产，其实被扣押后很难要回
: 来，走法律程序要好久，要回来也不是全部数额，大多数人被扣押了现金只能自认倒霉
: 。这成了许多地方政府创收的手段，警察和法官沆瀣一气敲诈勒索。有经验的人还办培
: 训班，交流经验培训各地警长。
petition可以去签名申请废除这个恶法。
【在 l********7 的大作中提到】
: 你太天真了，看看华盛顿邮报的这篇报道
: http://www.washingtonpost.com/sf/investigative/2014/09/06/stop-
: 美国法律允许警察不需任何条件情况下“暂时”扣押公民财产，其实被扣押后很难要回
: 来，走法律程序要好久，要回来也不是全部数额，大多数人被扣押了现金只能自认倒霉
: 。这成了许多地方政府创收的手段，警察和法官沆瀣一气敲诈勒索。有经验的人还办培
: 训班，交流经验培训各地警长。
y*y
33 楼
对于有犯罪嫌疑的钱，警察是可以先没收，但是正当来源的钱，他怎么收？上你家破门
而入？warrant怎么申请？
“因为警察是依法办事”。。。。如果警察都是依法办事，那就不会动不动就上法庭了
我相信大家都知道美国警察的权力很大，但这不代表他们就是“对的”，他们就是一般
执法人员，而定罪不是由着他们。
提醒是好事，讨论也是好事，但别急着下结论，比如上来就“你不懂美国法律”之类的
，未免太没有说服力了。
【在 a****r 的大作中提到】
: 你不懂美国法律，就别乱说话。
: 警察没收大量来源不明的现金是常有的事，这是法律允许的。既使你有时间和精力去搞
: ，最后吃亏还是你，因为警察是依法办事，不会有什么补偿（律师费和误工费全得你自
: 己成担）。
而入？warrant怎么申请？
“因为警察是依法办事”。。。。如果警察都是依法办事，那就不会动不动就上法庭了
我相信大家都知道美国警察的权力很大，但这不代表他们就是“对的”，他们就是一般
执法人员，而定罪不是由着他们。
提醒是好事，讨论也是好事，但别急着下结论，比如上来就“你不懂美国法律”之类的
，未免太没有说服力了。
【在 a****r 的大作中提到】
: 你不懂美国法律，就别乱说话。
: 警察没收大量来源不明的现金是常有的事，这是法律允许的。既使你有时间和精力去搞
: ，最后吃亏还是你，因为警察是依法办事，不会有什么补偿（律师费和误工费全得你自
: 己成担）。
y*y
34 楼
那依你说的，美国警察这么可怕，制度这么差劲，该怎么办呢？
如果真有一亿突然出现了，你还就不要了？
【在 l********7 的大作中提到】
: 你不是觉得不是赃款就没事，警察不敢随便扣钱么
: 事实上大多数人，和你想得一样。但他要工作，要谋生，根本耗不起。只有1/6的人去
: 告，只有6.8%的人能把钱要回来。
: 你想的那些那些人都干过了。你去找律师，钱少了律师可能都不会去接，去找媒体媒体
: 也不一定理你，媒体的根本不缺你一个案例。况且当地律师和警察都是串通的。个人在
: 国家机器面前渺小得像一只蚂蚁。你折腾半天连一个涟漪都掀不起来，嘴硬没有用处。
如果真有一亿突然出现了，你还就不要了？
【在 l********7 的大作中提到】
: 你不是觉得不是赃款就没事，警察不敢随便扣钱么
: 事实上大多数人，和你想得一样。但他要工作，要谋生，根本耗不起。只有1/6的人去
: 告，只有6.8%的人能把钱要回来。
: 你想的那些那些人都干过了。你去找律师，钱少了律师可能都不会去接，去找媒体媒体
: 也不一定理你，媒体的根本不缺你一个案例。况且当地律师和警察都是串通的。个人在
: 国家机器面前渺小得像一只蚂蚁。你折腾半天连一个涟漪都掀不起来，嘴硬没有用处。
l*5
35 楼
真的有这么多钱的时候再来问吧
这种假设性的问题没有意思
这种假设性的问题没有意思
i*y
36 楼
给我吧 这样比较安全
m*i
37 楼
开个摊煎饼的店，标价10 刀， 特价以一元人民币（或 一阔特）出售。然后每天到银
行存一两万刀。 就洗白了。
【在 G********l 的大作中提到】
: 这一个亿假设是神龙许愿得来的，你无法说出他的出处。
: 假如会被审查，怎么样才能消化这1个亿的资金不会引起注意？
行存一两万刀。 就洗白了。
【在 G********l 的大作中提到】
: 这一个亿假设是神龙许愿得来的，你无法说出他的出处。
: 假如会被审查，怎么样才能消化这1个亿的资金不会引起注意？
a*r
38 楼
你问拿钱上银行，你改在你家了。
要警察真在你家发现大量现金，他们要没收，也是你有举证责任证明那钱有合法来源。
【在 y*****y 的大作中提到】
: 对于有犯罪嫌疑的钱，警察是可以先没收，但是正当来源的钱，他怎么收？上你家破门
: 而入？warrant怎么申请？
: “因为警察是依法办事”。。。。如果警察都是依法办事，那就不会动不动就上法庭了
: 我相信大家都知道美国警察的权力很大，但这不代表他们就是“对的”，他们就是一般
: 执法人员，而定罪不是由着他们。
: 提醒是好事，讨论也是好事，但别急着下结论，比如上来就“你不懂美国法律”之类的
: ，未免太没有说服力了。
要警察真在你家发现大量现金，他们要没收，也是你有举证责任证明那钱有合法来源。
【在 y*****y 的大作中提到】
: 对于有犯罪嫌疑的钱，警察是可以先没收，但是正当来源的钱，他怎么收？上你家破门
: 而入？warrant怎么申请？
: “因为警察是依法办事”。。。。如果警察都是依法办事，那就不会动不动就上法庭了
: 我相信大家都知道美国警察的权力很大，但这不代表他们就是“对的”，他们就是一般
: 执法人员，而定罪不是由着他们。
: 提醒是好事，讨论也是好事，但别急着下结论，比如上来就“你不懂美国法律”之类的
: ，未免太没有说服力了。
y*y
39 楼
你第一句我没看懂是什么意思
第二句也没太看懂，你的意思是：无论我的钱是否合法，警察都有权来我家没收；如果
我想要回我的钱，我就得举证那些钱是合法的。
这是你想表达的么？
【在 a****r 的大作中提到】
: 你问拿钱上银行，你改在你家了。
: 要警察真在你家发现大量现金，他们要没收，也是你有举证责任证明那钱有合法来源。
第二句也没太看懂，你的意思是：无论我的钱是否合法，警察都有权来我家没收；如果
我想要回我的钱，我就得举证那些钱是合法的。
这是你想表达的么？
【在 a****r 的大作中提到】
: 你问拿钱上银行，你改在你家了。
: 要警察真在你家发现大量现金，他们要没收，也是你有举证责任证明那钱有合法来源。
l*t
40 楼
我开头也是跟你想法一样，我合法的钱，你凭什么没收。
但是后来，我相信他们说的了。
【在 y*****y 的大作中提到】
: 你第一句我没看懂是什么意思
: 第二句也没太看懂，你的意思是：无论我的钱是否合法，警察都有权来我家没收；如果
: 我想要回我的钱，我就得举证那些钱是合法的。
: 这是你想表达的么？
但是后来，我相信他们说的了。
【在 y*****y 的大作中提到】
: 你第一句我没看懂是什么意思
: 第二句也没太看懂，你的意思是：无论我的钱是否合法，警察都有权来我家没收；如果
: 我想要回我的钱，我就得举证那些钱是合法的。
: 这是你想表达的么？
w*7
41 楼
这点津巴布韦元也好意思问
存多点也没啥
【在 G********l 的大作中提到】
: 这一个亿假设是神龙许愿得来的，你无法说出他的出处。
: 假如会被审查，怎么样才能消化这1个亿的资金不会引起注意？
存多点也没啥
【在 G********l 的大作中提到】
: 这一个亿假设是神龙许愿得来的，你无法说出他的出处。
: 假如会被审查，怎么样才能消化这1个亿的资金不会引起注意？
a*i
42 楼
没事，过几年这一亿只能买一卷手纸时再去银行存，
【在 G********l 的大作中提到】
: 这一个亿假设是神龙许愿得来的，你无法说出他的出处。
: 假如会被审查，怎么样才能消化这1个亿的资金不会引起注意？
【在 G********l 的大作中提到】
: 这一个亿假设是神龙许愿得来的，你无法说出他的出处。
: 假如会被审查，怎么样才能消化这1个亿的资金不会引起注意？
相关阅读
Jamie Foxx Jokes About Killing ‘All the White People’ in His New Movie[合集] ★☆致永远的beyond·怀念黄家驹☆★[合集] 在美国 FBI网站举报了铊及铊党 zhuan请转载：新的白宫请愿出炉了！！！！！！！！！！！！！！！！(转载)Re: 感谢游行组织者和所有参与者 (转载)[合集] [6.25·水]说说神十吧黑人在live show上说杀光白人真好。要求打红旗的可以再组织一次啊如何对付披着“喜剧演员”外衣的种族主义粪子？11月12号的新白宫请愿只抗议”我们应该允许华人活着吗？"这句话，效果更好从刘志军杨家诚王曼郦探究“穷二代”的为富不仁我感觉中国男人愧对中国女人请问美国能买到新疆枣么？英文反击美国人“玩笑”说的交流贴旧金山119国男无稿激情演讲。[合集] 为什么姓邓的容易出名？Re: 看看国内的人怎么污蔑游行，那些说打五星红旗的反省吧 (转载)我鳖基本上每隔10年就一次改革 (转载)轻松帖 四川茂县举办羌族选美大赛 长相秒杀汉族 (转载)那个上CNN的Chunyan Li 教授