杯具了，paypal被封了，以后如何避免？ - 未名空间MITBBS历史存档

国际科技财经博客移民网络热点娱乐民生时事公众号

Redian新闻

>未名空间

>ebiz - 电子商务

杯具了，paypal被封了，以后如何避免？

杯具了，paypal被封了，以后如何避免？# ebiz - 电子商务

I*u2010-07-29 07:07

1 楼

打了电话，啥都没要，然后今天收到信说要180天关账号。
这个已经这样了，那今后如何避免再次被关呢？
这个账号主要跟国内的人换钱，偶尔买卡，偶尔发给护士，
换钱的话都是收集中付款，每笔金额100~2000不等，流量差不多在每周7k~1w刀
买卡和发给护士的话这个不是每天都有，但是在某段时间内会比较频繁，
之前也不想一个paypal流量太大，还有另一个账号也用，不过相对这个少一些。
最近被关的这段时间没有付款，也没有及时提现，导致里面存了近8k刀取不出来。
所以应该是收付款引起review的吧。
想请教各位神医神护，到底是触犯了paypal哪条，以后怎么才能将风险降到最低？
另外，这个钱是不是就一定拿不出来了，也不能退款给最近付款的人么？

e*52010-07-29 07:07

2 楼

当心PP 报告FBI

m*n2010-07-29 07:07

3 楼

要拿出来要等180天

【在 I****u 的大作中提到】

: 打了电话，啥都没要，然后今天收到信说要180天关账号。
: 这个已经这样了，那今后如何避免再次被关呢？
: 这个账号主要跟国内的人换钱，偶尔买卡，偶尔发给护士，
: 换钱的话都是收集中付款，每笔金额100~2000不等，流量差不多在每周7k~1w刀
: 买卡和发给护士的话这个不是每天都有，但是在某段时间内会比较频繁，
: 之前也不想一个paypal流量太大，还有另一个账号也用，不过相对这个少一些。
: 最近被关的这段时间没有付款，也没有及时提现，导致里面存了近8k刀取不出来。
: 所以应该是收付款引起review的吧。
: 想请教各位神医神护，到底是触犯了paypal哪条，以后怎么才能将风险降到最低？
: 另外，这个钱是不是就一定拿不出来了，也不能退款给最近付款的人么？

J*u2010-07-29 07:07

4 楼

PP 是谁？

【在 e******5 的大作中提到】

: 当心PP 报告FBI

c*y2010-07-29 07:07

5 楼

paypal。。。

【在 J****u 的大作中提到】

: PP 是谁？

I*u2010-07-29 07:07

6 楼

有没有人提点有建设性的意见啊，有包子伺候。。

【在 I****u 的大作中提到】

c*a2010-07-29 07:07

7 楼

总是换钱, 不交保护费, 有洗钱的嫌疑

J*u2010-07-29 07:07

8 楼

怎么交“保护费”？

【在 c******a 的大作中提到】

: 总是换钱, 不交保护费, 有洗钱的嫌疑

c*a2010-07-29 07:07

9 楼

账号要养，搞个pp洗钱，胆子忒大了

S*r2010-07-29 07:07

10 楼

以后不用personal收款。用masspay.

【在 I****u 的大作中提到】

: 有没有人提点有建设性的意见啊，有包子伺候。。

c*a2010-07-29 07:07

11 楼

每周7k~1w刀, 全是personal payment, 除非你的PP帐户特牛, 不然的话, 被封是必然
的结果

【在 J****u 的大作中提到】

: 怎么交“保护费”？

x*u2010-07-29 07:07

12 楼

你们都太猛了，我收个几百刀的都诚惶诚恐

【在 I****u 的大作中提到】

g*u2010-07-29 07:07

13 楼

对啦。

【在 c******a 的大作中提到】

: 每周7k~1w刀, 全是personal payment, 除非你的PP帐户特牛, 不然的话, 被封是必然
: 的结果

J*u2010-07-29 07:07

14 楼

收款人怎么设置Personal 收款，和masspay收款呀？

【在 S***r 的大作中提到】

: 以后不用personal收款。用masspay.

I*u2010-07-29 07:07

15 楼

不是personal的啊，都是mass pay的。

每周7k~1w刀, 全是personal payment, 除非你的PP帐户特牛, 不然的话, 被封是必然
的结果

【在 c******a 的大作中提到】

: 每周7k~1w刀, 全是personal payment, 除非你的PP帐户特牛, 不然的话, 被封是必然
: 的结果

I*u2010-07-29 07:07

16 楼

我这个账号使用应该快一年了吧。养的还不够没？

不是personal的啊，都是mass pay的。
每周7k~1w刀, 全是personal payment, 除非你的PP帐户特牛, 不然的话, 被封是必然
的结果

【在 I****u 的大作中提到】

: 不是personal的啊，都是mass pay的。
:
: 每周7k~1w刀, 全是personal payment, 除非你的PP帐户特牛, 不然的话, 被封是必然
: 的结果

I*u2010-07-29 07:07

17 楼

同问，付款的都是mass pay，算是付了手续费的啊。

怎么交“保护费”？

【在 J****u 的大作中提到】

: 怎么交“保护费”？

e*e2010-07-29 07:07

18 楼

我的也被limited了，4000刀要reverse。nnd

【在 I****u 的大作中提到】

: 同问，付款的都是mass pay，算是付了手续费的啊。
:
: 怎么交“保护费”？

I*u2010-07-29 07:07

19 楼

怎么就算是洗钱了？

账号要养，搞个pp洗钱，胆子忒大了

【在 c*****a 的大作中提到】

: 账号要养，搞个pp洗钱，胆子忒大了

k*n2010-07-29 07:07

20 楼

我觉得你的养自己的账户。
就是ｅｂａｙ　卖冬冬，ｐａｙｐａｌ　收款。走一些正常的流程。
光占人家便宜不交保护费，总有一天肯定惹怒了人家，嘿嘿。

k*n2010-07-29 07:07

21 楼

我ｆｔ，　一块钱也叫保护费？
我卖一个ｉｐａｄ，ebay got 50, paypal got 30-40. 这才叫真正的保护费。

【在 I****u 的大作中提到】

: 同问，付款的都是mass pay，算是付了手续费的啊。
:
: 怎么交“保护费”？

I*u2010-07-29 07:07

22 楼

好吧，谢谢，看来我得重整旗鼓搞ebay，本来也想这么干来着，
海关搞的太头疼了。

【在 k****n 的大作中提到】

: 我觉得你的养自己的账户。
: 就是ｅｂａｙ　卖冬冬，ｐａｙｐａｌ　收款。走一些正常的流程。
: 光占人家便宜不交保护费，总有一天肯定惹怒了人家，嘿嘿。

k*n2010-07-29 07:07

23 楼

不一定卖那些大件亚。我是靠ｅｂａｙ吃饭的，所以卖可怕的冬冬。
你可以买些小软件，走点小风险。最好买两个电脑，那个咚咚一般风险很低。
ｇｏｏｄ　ｌｕｃｋ　ｂａ．

【在 I****u 的大作中提到】

: 好吧，谢谢，看来我得重整旗鼓搞ebay，本来也想这么干来着，
: 海关搞的太头疼了。

J*u2010-07-29 07:07

24 楼

可不可以这样交保护费：叫朋友把Ebay的东西买了，完成一次交易，给Ebay和Paypal一
些手续费。。。

【在 k****n 的大作中提到】

: 不一定卖那些大件亚。我是靠ｅｂａｙ吃饭的，所以卖可怕的冬冬。
: 你可以买些小软件，走点小风险。最好买两个电脑，那个咚咚一般风险很低。
: ｇｏｏｄ　ｌｕｃｋ　ｂａ．

c*a2010-07-29 07:07

25 楼

如果扣除这些手续费, 版上大多数交易的利润就几乎没有了.

【在 J****u 的大作中提到】

: 可不可以这样交保护费：叫朋友把Ebay的东西买了，完成一次交易，给Ebay和Paypal一
: 些手续费。。。

c*g2010-07-29 07:07

26 楼

没有这个必要，而且这样次数也不会太多。在ebay上卖些东西，自然而然的就交保护费
了。

【在 J****u 的大作中提到】

: 可不可以这样交保护费：叫朋友把Ebay的东西买了，完成一次交易，给Ebay和Paypal一
: 些手续费。。。

I*u2010-07-29 07:07

27 楼

比如说我卖的都是小东西，金额都是10刀左右的，也不多，长期卖
但是流入金额还是很大，这样也可以么？

【在 c********g 的大作中提到】

: 没有这个必要，而且这样次数也不会太多。在ebay上卖些东西，自然而然的就交保护费
: 了。

w*y2010-07-29 07:07

28 楼

关键是你终身被封了
你只能自己成了个paypal了

I*u2010-07-29 07:07

29 楼

哪里看出来是终身被封？

【在 w*******y 的大作中提到】

: 关键是你终身被封了
: 你只能自己成了个paypal了

I*u2010-07-29 07:07

30 楼

突然意识到，当初申请的时候不懂，某个验证选的是SSN，
也就是说，早就把SSN告诉他们了，这个要不要紧啊。

【在 I****u 的大作中提到】

: 哪里看出来是终身被封？

c*y2010-07-29 07:07

31 楼

这个账号肯定没法用了，以后第一原则是有了钱立刻提出来，不要过夜
第二就是养账户，如果另外那个账户注册时间比较短，就不要大量资金流动（mass pay
之类的），ebay上卖些东西
转账的话不一定要pp，boa、ing都可以，pp绝对是个流氓

I*u2010-07-29 07:07

32 楼

可是目前从国内换钱过来，好像只有走PP最好，
其他的量大了都会有手续费吧，收到大量的wire trasfer应该也不好吧。

pay

【在 c******y 的大作中提到】

: 这个账号肯定没法用了，以后第一原则是有了钱立刻提出来，不要过夜
: 第二就是养账户，如果另外那个账户注册时间比较短，就不要大量资金流动（mass pay
: 之类的），ebay上卖些东西
: 转账的话不一定要pp，boa、ing都可以，pp绝对是个流氓

c*y2010-07-29 07:07

33 楼

用护照去boa开个账户，不要用ssn开
国内可以建行转账过来，汇款人每天2000刀不要手续费，找10个人汇款，每天就能2w刀了
最好各种方法结合，单一的用一个账户或者方法难免还是有风险
虽然BOA也有风险，但是比pp还是要好些
pp也可以用，有别的办法多分担些资金，就不会在pp上显得资金流动太大了

I*u2010-07-29 07:07

34 楼

建行现在貌似是一个月一个人2k的限额。

用护照去boa开个账户，不要用ssn开
国内可以建行转账过来，汇款人每天2000刀不要手续费，找10个人汇款，每天就能2w刀了
最好各种方法结合，单一的用一个账户或者方法难免还是有风险
虽然BOA也有风险，但是比pp还是要好些
pp也可以用，有别的办法多分担些资金，就不会在pp上显得资金流动太大了

【在 c******y 的大作中提到】

: 用护照去boa开个账户，不要用ssn开
: 国内可以建行转账过来，汇款人每天2000刀不要手续费，找10个人汇款，每天就能2w刀了
: 最好各种方法结合，单一的用一个账户或者方法难免还是有风险
: 虽然BOA也有风险，但是比pp还是要好些
: pp也可以用，有别的办法多分担些资金，就不会在pp上显得资金流动太大了

c*y2010-07-29 07:07

35 楼

晕，忘记了，建行现在一个汇款人是4k一个月。。。

b*y2010-07-29 07:07

36 楼

T*02010-07-29 07:07

37 楼

你和我一样，已经被PayPal/Ebay给blacklist了。都是终身监禁。
解决办法：Get your money back after 180 days, then stay away from PayPal/
Ebay as far as you can. If you open another account with them, your account
will get the same consequence as your first one.

g*i2010-07-29 07:07

38 楼

我收几十刀都胆战心惊。

【在 x*******u 的大作中提到】

: 你们都太猛了，我收个几百刀的都诚惶诚恐

T*02010-07-29 07:07

39 楼

收几十刀都胆战心惊, 那还跟它PayPal扯啥呀。
LZ没犯哪条，就是你的钱转来转去的，它PayPal没有挣到你的钱，于是你就变成“put
extremely high risk on our business", 于是在哪天又有几笔稍微大一点的钱进来后
，你的PayPal帐就很自然地就杯具了。PayPal心里说，你不是不让我挣钱吗，那我还要
你这样的customer干什么，我先不你的钱扣下180天再说，往后你永远也不要回来了。
你的钱180天之后是可以转回你的银行账号的。你的PayPal账号就什么都干不了了。
离开PayPal和Ebay后，你一样可以通过BOA，Chase， Citi，Billpay CC等等来周转你
的资金。只是你就不要再去费那份没必要的神，去考虑再如何降低风险，继续用PayPal
了。