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cash deposit 到什么量级会被注意?

cash deposit 到什么量级会被注意?# ebiz - 电子商务

d*n2012-02-09 08:02

1 楼

一周一次每次七八千这种量级应该是小毛毛雨, 不会被audit 吧

b*n2012-02-09 08:02

2 楼

关注

【在 d****n 的大作中提到】

: 一周一次每次七八千这种量级应该是小毛毛雨, 不会被audit 吧

i*42012-02-09 08:02

3 楼

bless

【在 d****n 的大作中提到】

: 一周一次每次七八千这种量级应该是小毛毛雨, 不会被audit 吧

P*p2012-02-09 08:02

4 楼

跪求神医包养

【在 d****n 的大作中提到】

: 一周一次每次七八千这种量级应该是小毛毛雨, 不会被audit 吧

P*p2012-02-09 08:02

5 楼

赞毛毛雨，我这种唾沫星子级别的草户表示压力不大

【在 d****n 的大作中提到】

: 一周一次每次七八千这种量级应该是小毛毛雨, 不会被audit 吧

o*a2012-02-09 08:02

6 楼

求大神包养

【在 d****n 的大作中提到】

: 一周一次每次七八千这种量级应该是小毛毛雨, 不会被audit 吧

y*02012-02-09 08:02

7 楼

俺觉得已经很多了

d*n2012-02-09 08:02

8 楼

ft 你们这些歪楼的.
现在都是插科打诨的没有正经的

A*s2012-02-09 08:02

9 楼

应该没关系的，我一般也控制在一次1W以下， 9XXX左右，一周1-2次，没被查过
不过就算被AUDIT你能证明钱的来源就行，反正银行里别存黑钱

【在 d****n 的大作中提到】

: 一周一次每次七八千这种量级应该是小毛毛雨, 不会被audit 吧

P*p2012-02-09 08:02

10 楼

何止很多，最重要的有PATTERN，每周7，8千，有structuring 的嫌疑。啥时候存钱的
时候看到出纳在电脑上鼓捣就赶紧跑吧

【在 y******0 的大作中提到】

: 俺觉得已经很多了

g*x2012-02-09 08:02

11 楼

一次别过一万就好

P*p2012-02-09 08:02

12 楼

恭喜，这样肯定上监控名单了，只不过暂时没什么事不找你吧。不是黑钱，老老实实保
税没问题。

【在 A**********s 的大作中提到】

:
: 应该没关系的，我一般也控制在一次1W以下， 9XXX左右，一周1-2次，没被查过
: 不过就算被AUDIT你能证明钱的来源就行，反正银行里别存黑钱

d*n2012-02-09 08:02

13 楼

你这个提醒对

【在 P*********p 的大作中提到】

: 何止很多，最重要的有PATTERN，每周7，8千，有structuring 的嫌疑。啥时候存钱的
: 时候看到出纳在电脑上鼓捣就赶紧跑吧

b*n2012-02-09 08:02

14 楼

取钱为啥要抓？

d*h2012-02-09 08:02

15 楼

为啥不去扫Kindle，然后让神医给你美金？

r*s2012-02-09 08:02

16 楼

Google一下啥叫structuring

【在 A**********s 的大作中提到】

:
: 应该没关系的，我一般也控制在一次1W以下， 9XXX左右，一周1-2次，没被查过
: 不过就算被AUDIT你能证明钱的来源就行，反正银行里别存黑钱

A*s2012-02-09 08:02

17 楼

这有什么好查的，我又不是在smurfing

【在 r******s 的大作中提到】

: Google一下啥叫structuring

r*s2012-02-09 08:02

18 楼

那你还是没google是不是

【在 A**********s 的大作中提到】

:
: 这有什么好查的，我又不是在smurfing

A*s2012-02-09 08:02

19 楼

难道能google出什么我不知道的东西？：）
有什么话你就直接说吧

【在 r******s 的大作中提到】

: 那你还是没google是不是

r*s2012-02-09 08:02

20 楼

原来你知道structuring是什么，那我就不明白你为啥说每次不到一万就没事了。

【在 A**********s 的大作中提到】

:
: 难道能google出什么我不知道的东西？：）
: 有什么话你就直接说吧

A*s2012-02-09 08:02

21 楼

你看错了吧，我只是说我每次都在1W以下，并没有说1W以下就没事

【在 r******s 的大作中提到】

: 原来你知道structuring是什么，那我就不明白你为啥说每次不到一万就没事了。

r*s2012-02-09 08:02

22 楼

前面人daemonself说了好话你还听不进去，管你钱是白的黑的，只要是为了规避报告而
故意按比限额低的金额多次存款，这就叫structuring，这就是felony，不是IRS audit
的问题，是FBI请喝茶的问题。没查到你头上就自己庆幸，不要告诉别人这样没事。
“应该没关系的，我一般也控制在一次1W以下， 9XXX左右，一周1-2次，没被查过
不过就算被AUDIT你能证明钱的来源就行，反正银行里别存黑钱”

【在 A**********s 的大作中提到】

:
: 你看错了吧，我只是说我每次都在1W以下，并没有说1W以下就没事

A*s2012-02-09 08:02

23 楼

audit
呵呵你错了， structuring是指故意把一个大的transaction分散成数个小的，而我其
实是相反的，我是把数个小的集成大的，只是金额控制在1W以下而已，不然我得天
天往银行存钱了
LZ是什么目的我并不知道，但是这不一定代表是structuring

【在 r******s 的大作中提到】

: 前面人daemonself说了好话你还听不进去，管你钱是白的黑的，只要是为了规避报告而
: 故意按比限额低的金额多次存款，这就叫structuring，这就是felony，不是IRS audit
: 的问题，是FBI请喝茶的问题。没查到你头上就自己庆幸，不要告诉别人这样没事。
: “应该没关系的，我一般也控制在一次1W以下， 9XXX左右，一周1-2次，没被查过
: 不过就算被AUDIT你能证明钱的来源就行，反正银行里别存黑钱”