今天在lowes买东西开眼界了# Living
p*a
1 楼
东莞“最牛地下钱庄”案宣判 4老板2雇员获刑
东莞桥头镇凤凰山庄很多业主仍清晰地记得去年9月8日上午的一幕——大批警察突
然将两
栋别墅团团包围，一举端掉了东莞有史以来最牛的地下钱庄，现场就查出人民币1045万
余元、
港币39.78万元，还有日元、美元、台币等，“警察在现场用几台点钞机同时点钱，点
了半天
才点完”。本报记者昨天独家获悉，东莞市第三人民法院日前对这起“数额特别巨大，
情节特
别严重”的地下钱庄案进行了宣判，李月财等6人被判刑。
文/图 记者汪万里
非法兑换外币10年 当地人尽皆知
昨天，本报记者独家获得了“(2011)东三法刑初字第342号”刑事判决书，揭开了
“东莞
史上最牛地下钱庄”的面纱。
判决书上称，李佛婵，女，今年46岁，是东莞桥头人，2010年9月8日，李佛婵等6
人在凤
凰山庄一栋别墅内被抓获，随即被逮捕。这6人中有夫妻也有亲属。
法院审理查明，2005年，李佛婵、李月财、莫锦全、李汉良4人，共同出资在凤凰
山庄一
栋别墅经营地下钱庄，从事非法兑汇活动。2006年和 2010年，李富强、李秀云先后受
雇参
与。2010年7月，被告等人又增加一栋别墅作为经营地点，用人民币与持外币的客户进
行兑换
赚取差价。
凤凰山庄内知情的业主告诉记者，李月财等人做这个生意差不多有10年了，以前就
在路边
小店搞，“后来被抢劫了一次，就搬进了别墅来，找他们能兑换外币，几乎整个桥头的
人都知
道”。
现场缴获千万现金 点钞花了半天
去年9月8日，东莞市公安局经侦支队联合特警支队、网络警察支队以及人民银行东
莞市中
心支行反洗钱科、外汇局东莞市中心支局外汇检查科，组成一支70余人的队伍展开抓捕
行动。
判决书显示，在此次抓捕行动中，现场缴获人民币1045万余元、港币39.78万元，
还有数
量不等的美元、日元和台币。
凤凰山庄业主莫先生说，当天上午大批警察赶到包围了那两栋别墅时，他们就明白
“兑换
外币的那两家人出事了”，“现场缴获的钱太多，点钞机不够用，点了半天时间才把钱
点清
楚”。
交易数额惊人 要请专业机构审计
为弄清楚这个地下钱庄交易金额到底有多少，法院请广东德正司法会计鉴定所进行
了专门
的鉴定和审计。经审计，李月财等人于2009年7月至 2010年9月期间，非法进行外汇买
卖的交
易金额为5767万余美元、港币24.32亿港元。法院审理认定，这还只是被告人莫锦全等
人非法
经营的一部分， “非法经营数额特别巨大，情况特别严重”。
东莞一知名律师告诉记者：“这是东莞有史以来最大最牛的地下钱庄，交易金额也最
多”。
拆借巨款欲牟利
不料却被连锅端
警方在行动中还在李佛婵的住处查到了一支制式电击防爆枪、两枚防爆枪弹。经查
实，该
枪、弹均为李佛婵所有。
法院判决，李佛婵犯非法经营罪、非法持有枪支罪，两罪并罚被判刑期7年6个月；
其他人
也被判期限不一的有期徒刑。李佛婵、李月财、李汉良、莫锦全还分别并处罚金173万
元；李
富强被罚27.7万元；李秀云被罚1万元。他们违法赚取的350万元利润被没收。
凤凰山庄业主们告诉记者一个细节：警方缴获的1045万元当中有600多万元是李月
财等人
从其他钱庄拆借而来，本想赚一笔，不料被一锅端，害得家人还要还这600多万元的债
。这一
点得到了有关部门证实。
“最牛地下钱庄”服务谁？当地外企
知情人告诉记者，这个东莞史上最牛的地下钱庄，主要是为港资、外资企业服务，
“比如
说一些港商在桥头开厂，拿了港币进来，但是给工人发工资又不能发港币，所以需要将
港币兑
换成人民币”。
与去银行进行外汇兑换相比，李月财等人的这个地下钱庄存在一定的优势，“不限
时间，
兑换价比每天的外汇汇率略高”。正是看中了这一点，才会有那么多企业找他们进行外
汇交
易。
地下钱庄为何能生存？企业需求旺
东莞市公安局经侦支队对地下钱庄的打击不遗余力。数年前的一份《东莞市公安机
关打击
地下钱庄情况报告》就总结了东莞打击地下钱庄的概况和特点。 “东莞市的部分企业
为了逃
避税收、规避进出口税费，通过地下钱庄非法买卖外汇，再加上银行结算外汇速度不高
等因
素，这些都为东莞市的地下钱庄提供了生存环境。”
地下钱庄能量有多大？交易遍全市
该报告揭示：“东莞的地下钱庄以家族式经营为主，主要买卖港币、台币等外汇，
交易对
象多为熟客或经熟客介绍。地下钱庄洗钱交易手续简单，方便快捷，且手续费为每万元
3至5元
人民币，地下钱庄已成为我市企业进行外汇交易的主要场所。”“地下钱庄的交易范围
已遍及
全市，地下钱庄之间、与非法买卖外汇者之间已形成了一张分布广、联系密切、信誉高
的交易
网络。”
东莞桥头镇凤凰山庄很多业主仍清晰地记得去年9月8日上午的一幕——大批警察突
然将两
栋别墅团团包围，一举端掉了东莞有史以来最牛的地下钱庄，现场就查出人民币1045万
余元、
港币39.78万元，还有日元、美元、台币等，“警察在现场用几台点钞机同时点钱，点
了半天
才点完”。本报记者昨天独家获悉，东莞市第三人民法院日前对这起“数额特别巨大，
情节特
别严重”的地下钱庄案进行了宣判，李月财等6人被判刑。
文/图 记者汪万里
非法兑换外币10年 当地人尽皆知
昨天，本报记者独家获得了“(2011)东三法刑初字第342号”刑事判决书，揭开了
“东莞
史上最牛地下钱庄”的面纱。
判决书上称，李佛婵，女，今年46岁，是东莞桥头人，2010年9月8日，李佛婵等6
人在凤
凰山庄一栋别墅内被抓获，随即被逮捕。这6人中有夫妻也有亲属。
法院审理查明，2005年，李佛婵、李月财、莫锦全、李汉良4人，共同出资在凤凰
山庄一
栋别墅经营地下钱庄，从事非法兑汇活动。2006年和 2010年，李富强、李秀云先后受
雇参
与。2010年7月，被告等人又增加一栋别墅作为经营地点，用人民币与持外币的客户进
行兑换
赚取差价。
凤凰山庄内知情的业主告诉记者，李月财等人做这个生意差不多有10年了，以前就
在路边
小店搞，“后来被抢劫了一次，就搬进了别墅来，找他们能兑换外币，几乎整个桥头的
人都知
道”。
现场缴获千万现金 点钞花了半天
去年9月8日，东莞市公安局经侦支队联合特警支队、网络警察支队以及人民银行东
莞市中
心支行反洗钱科、外汇局东莞市中心支局外汇检查科，组成一支70余人的队伍展开抓捕
行动。
判决书显示，在此次抓捕行动中，现场缴获人民币1045万余元、港币39.78万元，
还有数
量不等的美元、日元和台币。
凤凰山庄业主莫先生说，当天上午大批警察赶到包围了那两栋别墅时，他们就明白
“兑换
外币的那两家人出事了”，“现场缴获的钱太多，点钞机不够用，点了半天时间才把钱
点清
楚”。
交易数额惊人 要请专业机构审计
为弄清楚这个地下钱庄交易金额到底有多少，法院请广东德正司法会计鉴定所进行
了专门
的鉴定和审计。经审计，李月财等人于2009年7月至 2010年9月期间，非法进行外汇买
卖的交
易金额为5767万余美元、港币24.32亿港元。法院审理认定，这还只是被告人莫锦全等
人非法
经营的一部分， “非法经营数额特别巨大，情况特别严重”。
东莞一知名律师告诉记者：“这是东莞有史以来最大最牛的地下钱庄，交易金额也最
多”。
拆借巨款欲牟利
不料却被连锅端
警方在行动中还在李佛婵的住处查到了一支制式电击防爆枪、两枚防爆枪弹。经查
实，该
枪、弹均为李佛婵所有。
法院判决，李佛婵犯非法经营罪、非法持有枪支罪，两罪并罚被判刑期7年6个月；
其他人
也被判期限不一的有期徒刑。李佛婵、李月财、李汉良、莫锦全还分别并处罚金173万
元；李
富强被罚27.7万元；李秀云被罚1万元。他们违法赚取的350万元利润被没收。
凤凰山庄业主们告诉记者一个细节：警方缴获的1045万元当中有600多万元是李月
财等人
从其他钱庄拆借而来，本想赚一笔，不料被一锅端，害得家人还要还这600多万元的债
。这一
点得到了有关部门证实。
“最牛地下钱庄”服务谁？当地外企
知情人告诉记者，这个东莞史上最牛的地下钱庄，主要是为港资、外资企业服务，
“比如
说一些港商在桥头开厂，拿了港币进来，但是给工人发工资又不能发港币，所以需要将
港币兑
换成人民币”。
与去银行进行外汇兑换相比，李月财等人的这个地下钱庄存在一定的优势，“不限
时间，
兑换价比每天的外汇汇率略高”。正是看中了这一点，才会有那么多企业找他们进行外
汇交
易。
地下钱庄为何能生存？企业需求旺
东莞市公安局经侦支队对地下钱庄的打击不遗余力。数年前的一份《东莞市公安机
关打击
地下钱庄情况报告》就总结了东莞打击地下钱庄的概况和特点。 “东莞市的部分企业
为了逃
避税收、规避进出口税费，通过地下钱庄非法买卖外汇，再加上银行结算外汇速度不高
等因
素，这些都为东莞市的地下钱庄提供了生存环境。”
地下钱庄能量有多大？交易遍全市
该报告揭示：“东莞的地下钱庄以家族式经营为主，主要买卖港币、台币等外汇，
交易对
象多为熟客或经熟客介绍。地下钱庄洗钱交易手续简单，方便快捷，且手续费为每万元
3至5元
人民币，地下钱庄已成为我市企业进行外汇交易的主要场所。”“地下钱庄的交易范围
已遍及
全市，地下钱庄之间、与非法买卖外汇者之间已形成了一张分布广、联系密切、信誉高
的交易
网络。”
