开抓了：外管局公布企业、个人外汇违规案例 最高罚了606万 (转载)# Returnee - 海归
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【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: renwenrixin (renwenrixin), 信区: Military
标 题: 开抓了：外管局公布企业、个人外汇违规案例 最高罚了606万
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jul 29 00:29:33 2017, 美东)
网上还有混滋傻骂人民币贬值论。下面是人民币为什么还能挺住的原因：党妈出手了。
案例11：黑龙江籍孙某逃汇案
2015年4月至9月，孙某为非法向境外转移资产，采用分拆方式，将人民币资金分散汇入
69人境内个人账户，再借用该69名个人年度购汇额度，将344.99万美元违规汇至本人控
制的境外账户。
该行为违反《个人外汇管理办法》第七条的规定，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例
》第三十九条的规定，对其处以罚款54.25万元人民币。
案例12：山东籍史某非法买卖外汇案
2015年6月至7月，史某非法向境外转移资产，将644万元人民币分7笔转入地下钱庄控制
的境内账户，通过地下钱庄境外账户在澳大利亚收取123.47万澳元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条的规定，构成非法买卖外汇行为。根据《外
汇管理条例》第四十五条的规定，对其处以罚款45.08万元人民币。
案例13：贵州籍祝某非法买卖外汇案
2014年9月至2015年9月，祝某为逃避监管，将1291.4万港元通过地下钱庄兑换并转入境
内本人人民币账户，涉及金额1034.74万元人民币。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条的规定，构成非法买卖外汇行为。根据《外
汇管理条例》第四十五条的规定，对其处以罚款36万元人民币。
案例14：广东籍陈某非法买卖外汇案
2015年5月，陈某为实现逃税目的，将境外收取的外汇通过地下钱庄转入境内本人人民
币账户，涉及金额1037.4万元人民币。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条的规定，构成非法买卖外汇行为。根据《外
汇管理条例》第四十五条的规定，对其处以罚款31.5万元人民币。
案例15：香港籍潘某非法介绍买卖外汇案
2014年，潘某通过其境内个人结算账户收取境内个人叶某11笔，共计403万元人民币，
联系香港地下钱庄向叶某指定境外供货商付款501万港元，用于走私动物饲料。
该行为构成非法介绍买卖外汇行为，根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，对其给
予警告，并处以罚款18万元人民币。
案例16：广东籍刘某逃汇案
2016年11月，刘某为偿还境外融资本息，借用18名境内个人年度购汇额度，分拆购付汇
，将89.15万美元转移至本人控制的香港账户。
该行为违反《个人外汇管理办法》第七条的规定，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例
》第三十九条的规定，对其处以罚款12.06万元人民币。
发信人: renwenrixin (renwenrixin), 信区: Military
标 题: 开抓了：外管局公布企业、个人外汇违规案例 最高罚了606万
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jul 29 00:29:33 2017, 美东)
网上还有混滋傻骂人民币贬值论。下面是人民币为什么还能挺住的原因：党妈出手了。
案例11：黑龙江籍孙某逃汇案
2015年4月至9月，孙某为非法向境外转移资产，采用分拆方式，将人民币资金分散汇入
69人境内个人账户，再借用该69名个人年度购汇额度，将344.99万美元违规汇至本人控
制的境外账户。
该行为违反《个人外汇管理办法》第七条的规定，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例
》第三十九条的规定，对其处以罚款54.25万元人民币。
案例12：山东籍史某非法买卖外汇案
2015年6月至7月，史某非法向境外转移资产，将644万元人民币分7笔转入地下钱庄控制
的境内账户，通过地下钱庄境外账户在澳大利亚收取123.47万澳元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条的规定，构成非法买卖外汇行为。根据《外
汇管理条例》第四十五条的规定，对其处以罚款45.08万元人民币。
案例13：贵州籍祝某非法买卖外汇案
2014年9月至2015年9月，祝某为逃避监管，将1291.4万港元通过地下钱庄兑换并转入境
内本人人民币账户，涉及金额1034.74万元人民币。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条的规定，构成非法买卖外汇行为。根据《外
汇管理条例》第四十五条的规定，对其处以罚款36万元人民币。
案例14：广东籍陈某非法买卖外汇案
2015年5月，陈某为实现逃税目的，将境外收取的外汇通过地下钱庄转入境内本人人民
币账户，涉及金额1037.4万元人民币。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条的规定，构成非法买卖外汇行为。根据《外
汇管理条例》第四十五条的规定，对其处以罚款31.5万元人民币。
案例15：香港籍潘某非法介绍买卖外汇案
2014年，潘某通过其境内个人结算账户收取境内个人叶某11笔，共计403万元人民币，
联系香港地下钱庄向叶某指定境外供货商付款501万港元，用于走私动物饲料。
该行为构成非法介绍买卖外汇行为，根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，对其给
予警告，并处以罚款18万元人民币。
案例16：广东籍刘某逃汇案
2016年11月，刘某为偿还境外融资本息，借用18名境内个人年度购汇额度，分拆购付汇
，将89.15万美元转移至本人控制的香港账户。
该行为违反《个人外汇管理办法》第七条的规定，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例
》第三十九条的规定，对其处以罚款12.06万元人民币。
