Redian新闻
>
自己人干的!200多华人被骗$1800万刀

自己人干的!200多华人被骗$1800万刀

关于“杀猪盘”的新闻,我们曾多次报道,这些人不劳而获,通过https://info.51.ca/keywords/%E8%AF%88%E9%AA%97的手段骗取他人钱财,有些人甚至被骗掉自己的毕生积蓄!
10月13日,联邦执法官员马萨诸塞州有7名https://info.51.ca/keywords/%E5%8D%8E%E4%BA%BA因洗钱和贩毒被捕。经调查,被捕的纽约犯罪嫌疑人张金华(音译)也涉嫌与同伙以“杀猪盘”的方式诈骗他人财产。
纽约东区联邦检察官指控,他们涉及的案件共有200多名受害者非法获利至少1800万美金。张金华等十人已被逮捕,另有一名犯罪嫌疑人在逃。
案中案
牵扯出此次杀猪盘诈骗案件的导火索,其实是另一个案件。
法庭文件称,中国男子黄立成(音译)因高利贷而无力偿还成为张金华同伙。
去年5月黄立成同意成为马萨诸塞州FBI卧底,当局随后在破获波士顿中餐厅的洗钱案中搜集更多证据,发现张金华的团伙曾在纽约、麻州与康州出现,通过加密货币等方式洗钱。
这些人以中餐厅为掩护,涉嫌运毒与转售以诈骗礼卡所得的苹果产品,从中获利数千万元。
指控文件中指出,执法人员于今年3月拦停一辆从波士顿“味中味”(China Gourmet)开往纽约市的车辆,从中搜出市值25万元的大麻,当场逮捕了驾驶曾秋梅,随后展开长达数月的调查。
曾秋梅和她的前夫张世荣在波士顿华埠共同拥有一家中餐馆,名叫福州味中味。张世荣也是Wonderful Electronics 公司的注册所有者,该公司是一家位于麻州Hanover镇的电子产品和餐厅供应企业。
他们的家庭成员曾伟庆、曾贤荣和曾秋芳涉嫌与他们同谋。
公告说,几个月的窃听调查发现,刘成州涉嫌贩运大麻,并利用曾和张的生意洗钱。刘经常向后者提供现金,每次的金额经常超过3万美元。
检察官办公室公告说,被告涉嫌利用这些商家洗钱,处理了数千万美元的毒品收益。今年3月,调查人员查获了超过25万美元的可疑大麻资金,而曾伟庆涉嫌将这些钱从纽约送到波士顿的味中味餐厅。这些现金是在曾伟庆的车里发现的,被藏在包装好的冷冻肉下面。
公告还提到嫌犯使用的洗钱手段。嫌犯们涉嫌接受贩毒者的资金,在收取一定的费用之后,将这些美元换成等值人民币,并转到毒贩的银行账户中。然后,嫌犯还以较低的汇率,将这些美元“卖”给一些人士。通过复杂的手段,他们避开了美国的上报规定,以及中国的汇款限制。
公告说,嫌犯还涉嫌使用盗窃或伪造的礼品卡,购买苹果电子产品,运送到美国境外。
张金华的团伙分工明确,其中还包括一名前美国银行员工。在这起涉及纽约的案件中,黄昌贵、曾林明、陈彦斌等9人从张的“现金”中收取佣金。根据法庭记录显示,该团伙兑现了价值至少5200万美元的支票,并从中获利。
本以为案子涉及洗钱,伪造盗窃礼品卡和涉毒,没想到警方继续调查,还有更大收获。
通过进一步调查,警察更是发现,张金华和他的弟弟张金夫涉嫌从去年5月进行恋爱“杀猪盘”。在通过他团伙的软件结识陌生人后,他声称自己是一个投资平台。将资金转移给对方,在虚假的投资平台上隐藏利润,最初向受害者转移少量现金,以获得信任。
在受害者增加投资后,他设置了取款障碍,拒绝回答,并将钱转移到该团伙的其他银行账户;检方报告称,在一起相关骗局中,至少有200人被骗,几乎都是中国人,嫌疑人获利约1800万美金。
检方称,张金华团伙还涉嫌更换中国护照照片,在至少四家银行兑换本票,用假身份开立银行账户;张金华和陈彦斌涉嫌用别人的新身份证进行身份诈骗。约克的驾驶证上,几个银行账户被开立转账给受害者的“杀猪案”。
检方指出,张金华的公司位于中国、印度、香港和哥伦比亚。除了洗钱,他还涉嫌运输和分销大量可卡因和甲基苯丙胺。今年5月和8月,他和陈彦斌分别向新南威尔士州和宾夕法尼亚州的秘密特工运送了1000多克和3000多克毒品。
张金华、张金福、黄昌贵、曾林敏、陈彦斌、陈晨、陈燕兵、金鑫、苗家辉、曾令明、周华洲)和格雷戈里·阿曼德被纽约东区联邦检察官起诉。洗钱阴谋,电信诈骗阴谋,银行诈骗和护照诈骗。
检察官表示,被捕的10名嫌疑人多次使用假名,所有人都持有伪造的中国护照。张金华和张金福在海外有资产,潜逃风险高,请求法官拒绝保释。
张金华和陈彦斌,以及黄立成、陈方、罗杰·罗、阮通、李荣珍和奥古斯丁·维拉,还被控洗钱和贩毒,并被马萨诸塞州联邦定罪。检察官声称,该案的有被告仍在逃。

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
来源: 51
相关阅读
屠光绍:美国股市搞了200多年,上市公司8000多家,我们搞了30多年,一下搞到5000多家,我们的退市步伐跟进的不够很多华人都喜欢干的这件事被警告!别在朋友圈晒了!勇闯东北,100多年前就有人干过!​“自己人”当接盘侠!上市公司年底“做减法”花式救场亏损百亿!最惨新能源一哥,被自己人绊倒了?华府消息|美军伤亡原因查明:误把敌机当归队的自己人可怕!AI语音模仿儿子声音求救打钱,声音相似度太高,湾区夫妻被骗十几万刀!留心!AI语音模仿儿子声音求救打钱,声音一模一样,夫妻被骗十几万刀!大量华人账户被封!只因向国内汇款,7000万款项被冻结!众多华人躺枪...狗血!多伦多华人女子闪婚80岁老外:拿到PR+$30万现金!离婚后惨了...狗血!多伦多华人女子闪婚80岁老外:拿到PR+$30万!离婚后赔惨...一台手机同时“连俩网”?Wi-Fi 7:对,我干的!美国认定了:是他们干的!日本海底惊现近一吨传单,警方调查,74岁发传单大爷干的!10万人被积压!多伦多华裔移民想回国探亲,无法离开加拿大!加拿大男子度假时心脏病发、买了保险还自己花了10万刀!还在等床位!竟是因为这!又是杀猪盘!近80岁华裔妇人被骗!三周内一辈子积蓄72万全给骗走了....纽约华女被骗几十万美元后,又有律师来电话称“只要$6000就能讨回被骗款”,没想到律师也是假的...机械师推出星辰 MZQ27F180 显示器:2K 180Hz,首发 899 元华人“杀猪盘”太猖狂,驾车上门取钱,老太太被骗20多万美元,反复向家人借钱...
原创公众号
宋佳:就凭这一点,她活该爆红周鸿祎:不要把Sora看成鲨鱼,把它看成海洋它凭什么成为史上最经典励志系列电影?有颜有料的大黄米汤圆,用料扎实香甜软糯,冷链到家一个“小人物”的颠沛流离开飞机叛变的那位,结果怎么样了​?生活彻底被毁了!房子车子全卖了,老婆也跑了,结果一分钱没剩下!澳人悲惨经历正在蔓延中国官方发文: 1岁澳籍华裔儿童回国探亲, 却成非法居留! 停留期应该怎么算? 澳华人父母千万别粗心澳洲研究:新冠疫苗与心脏等疾病有关,导致患病风险成倍增加春节最“恶心”饭局惹怒全网,2024开年第一爽文正式诞生!900吨锂电池起火,3000平方米仓库被烧毁气炸了!华人只因上厕所太多,竟然被当场赶下飞机!还被当场威胁不让再坐飞机...天气太暖和了没雪!法国人:就算干旱也给我造雪滑雪!学会这一招,不打不骂养出孩子自主学习内驱力——男子打开宠物摄像头,意外听到女儿喊别人爸爸!埃菲尔铁塔已连关三天,原因竟然是再不关它就要塌了啊???关系里这种隐秘的操纵,很多人都以为是爱回家就被父母催婚?别急!KY带你科学找到对的人——飞机上9个厕所全坏,荷兰航空被迫返航!波音787是噩梦啊……限时早鸟价158欧/人!4月6日、13日,荷兰最美郁金香花海在等你!错过等一年!ChatGPT大范围出现幻觉;传谷歌视频模型负责人加入字节;OpenAI工程师曝工作时间表丨AIGC大事日报20年前的爱马仕秀场,张曼玉竟然留下这样的图当一个女性幻想被强奸后AI芯片黑马一夜爆红:成本推算争议不断,前员工现员工互撕苹果退钱!首批Vision Pro退货潮调查:多方博弈,黄牛血亏Sora到来,人类认赌服输只是开始马斯克宣布脑机接口最新突破没赶上RD截止日期?这些能“晚申请”的大学,向你敞开大门~58部按时间顺序整理的历史纪录片,比补课强100倍,一定要给孩子看(文末附观看链接)你正在读的书,暴露了你的阶层
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。