惊天大案！4华人洗钱、暗网贩毒、加密货币720万被抓！法拉盛成供应商活跃地带！

曼哈顿地区检察官白艾荣(Alvin Bragg)17日宣布查获华人经营的贩毒暗网市场，并对四名华裔经营者和一名美国邮局(United States Postal Service)员工同伙进行起诉；

犯罪嫌疑人在三年内向全美销售一万包可卡因等毒品，并通过加密货币交易所洗钱720万元赃款。

根据检方起诉书，2019年1月至2022年8月，包括35岁的法拉盛居民吴楠(Nan Wu, 姓名皆为音译)、30岁的加州居民唐鹏鹏(Peng Peng Tang)、38岁加州居民陈博文(Bowen Chen)、22岁法拉盛居民林子祥(Zixiang Lin)。

四人成立共同经营毒品暗网供应商FireBunnyUSA，三年间向全美50个州及华府地区，运送超过一万包可卡因、摇头丸(MDMA)、K粉(Ketamine)等毒品，并通过加密货币交易所洗钱720万元；

与此同时，他们的同伙美国邮局员工蒙哥马利(Montgomery)，借用职务之便向他们提供有关美国进口毒品的建议，并帮助检查运送毒品的包裹状态。

吴楠最初在纽约市皇后区法拉盛开展业务，在当地贩毒超过一万包，之后便扩张到曼哈顿，并在2022年4月，在唐鹏鹏的协助下，将贩毒业务拓展到南加州厄浦兰市(Upland)。

调查人员在2022年7月，对吴楠和唐鹏鹏位于法拉盛的公寓进行搜查，发现了一公斤K粉、1200多颗摇头丸等大量毒品。吴楠和唐鹏鹏手机上也找到了大量贩毒信息，客户通过Wickr和Telegram加密信息进行购买，并用加密货币软件Monero进行货币转换。

检方表示，FireBunnyUSA共计收到近800万元加密货币收益，超过73.4万元比特币被兑换成美金，240万元比特币以人民币形式进行洗钱。

目前，蒙哥马利在17日上午的庭审中，因拒不认罪而被释放；其余四人未来将分别被提审。

E N D

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