4华人在纽约加州暗网贩毒被抓，加密货币洗赃款720万美元！

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2023-02-21 12:02

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纽约曼哈顿地区检察官白艾荣17日宣布起诉四名华人，指控他们经营一个暗网市场，向全美50个州和华盛顿特区的客户运送了1万多个可卡因、摇头丸、氯胺酮（俗称K粉）和其它毒品包裹。

根据起诉书，35岁的吴楠、30岁的唐彭彭、38岁的陈博文和22岁的林子祥共同经营暗网店“美国火兔”（FireBunnyUSA），并通过加密货币交易所清洗了720万美元，包括超过310万美元的收益。

据称，他们得到了美国邮政局雇员蒙哥马利（Katie Montgomery）的协助，后者提供有关向美国进口毒品的建议，并帮他们检查包裹是否有被抽检“标记”。

“这个被指控的计划厚颜无耻地试图利用暗网来掩盖全国性的贩毒活动。即使这种活动源自暗网，它仍然可以导致我们的社区发生同样危险的与毒品有关暴力。”曼哈顿地区检察官白艾荣说。

他说，检察官办公室经常看到这种情况，贩毒技术在不断发展，但检察官的办公室也在不断发展。

他感谢勤奋工作的检察官、调查员和分析员，将他们的先进专业知识用于这个复杂的案件。

“无论非法贩运和销售毒品的源头在哪里，我们都将使用我们所掌握的一切工具来瓦解这些行动，并保持我们的街道安全。”

根据法庭文件和记录在案的陈述，“美国火兔”（FireBunny）的运作从2019年1月持续至2022年8月。

它在多个暗网市场上运作，并将自己描述为“在质量、交货速度和保密性方面最好的老供应商”。

吴楠最初在皇后区法拉盛开展业务，在那里运送了超过1万个包裹。

货物运往全美国各地并进入曼哈顿。在2021年6月至2022年8月期间，曼哈顿卧底检察官从FireBunny试验性下了11次单，包括可卡因、摇头丸和K粉，这些毒品被运到曼哈顿。

最大的一次卧底购买是2022年8月购买的60克可卡因，价格约2,800美元。检察官发现，林子祥通过购买运输材料、租用U-Haul货车、租用仓储设施来帮助运输这些包裹。

2022年4月，吴楠将部分业务转移到加州的阿普兰（Upland）市，然后于2022年7月暂时返回法拉盛。

唐彭彭协助吴楠在全美各地往返，帮助他租赁房屋和办公场所，协调金融交易。吴楠用不同的化名从东海岸到西海岸旅行。

调查人员于2022年7月对吴和唐的法拉盛公寓执行了搜查令。吴楠被逮捕，并因先前的毒品指控而被联邦拘留。调查人员还找到了1公斤K粉、1,200多颗摇头丸以及其它毒品和包装用品。

执法人员从吴楠和唐彭彭身上搜出的手机中发现大量吴楠经营活动的证据，包括与供应商就进口K粉和摇头丸进行的通信联络，以及与客户在加密信息应用Wickr和Telegram上的通信。

检方在2022年7月发出搜查令之后，“美国火兔”公司暂停运营。陈博文继续吴楠在加州的工作，直到2022年8月他的住所也被搜查。

根据起诉书，吴楠和唐彭彭总共收到了近800万美元的比特币收益。调查人员还在唐彭彭的手机上发现了价值近90万美元的加密货币。

吴楠和其他人收到的一些钱是通过将门罗币（Monero，简称XMR）兑换成比特币来洗钱的。然后，比特币将进入由吴某、唐某和其他人控制的加密货币交易所帐户中。

门罗币是一种极难追踪或监控的匿名加密货币。他们通过总部设在美国的加密货币交易所帐户，包括吴某和唐某的帐户，兑换了超过73.4万美元，并进行洗钱。

至少有240万美元的比特币被发送到一个国外的加密货币交易所，并以人民币的形式进行洗钱。

家住法拉盛的吴楠被指控为该案的主犯，涉嫌非法销售受控物质、洗钱等罪名；家住加州圣盖博市的唐彭彭被控洗钱、共谋洗钱、非法持有受控物质罪；

家住加州鲍德温公园的陈博文被控非法销售受控物质等罪；家住法拉盛的林子祥被控一项二级共谋罪；缅因州南波特兰的蒙哥马利被控一项二级共谋罪。

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来源: qq

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