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4华人纽约加州暗网贩毒被抓 加密货币洗赃款720万

4华人纽约加州暗网贩毒被抓 加密货币洗赃款720万

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纽约曼哈顿地区检察官办公室,17日宣布查获由华人经营的贩毒网络平台,起诉四名华裔管理者和一名美国邮政服务局(United States Postal Service)员工同伙在过去三年间,向全美销售了上万包古柯碱等毒品,并通过加密货币交易所洗钱720万元,遭到起诉。

贩卖古柯碱、K他命… 至少3年

根据检方起诉书,2019年1月至2022年8月,由居住在皇后区法拉盛的35岁吴楠(Nan Wu,以下姓名均为音译)、22岁林子祥(Zixiang Lin),以及居住在加州的30岁唐鹏鹏(Peng Peng Tang)、38岁陈博文(Bowen Chen)等四人共同经营的毒品网络供应商「FireBunnyUSA」,在三年间向全美50个州及华府,运送超过1万包古柯碱、摇头丸(MDMA)、K他命(Ketamine)等毒品,并通过加密货币交易所洗钱720万元。

该团伙在邮政服务局的同伙、员工蒙哥马利(Montgomery),借用职务之便,向该组织提供有关美国进口毒品的建议,并帮助检查运送毒品的包裹状态。

检方表示,吴楠最初在法拉盛创建贩毒业务,于当地社区贩卖毒品超过1万包,之后便扩张到曼哈顿,并在2022年4月,在唐鹏鹏的协助下,将贩毒业务拓展到南加州厄浦兰市(Upland),两人不断用化名,往来纽约和加州两地。

暗网宣称为最佳「老牌供应商」


他们在暗网市场上经营的FireBunnyUSA平台,宣称自己是质量、交货速度、保密性方面最好的老牌供应商。

地检人员卧底 1年交易11次 

曼哈顿地检卧底人员在2021年6月至2022年8月期间,从「FireBunnyUSA」共购买了11次毒品,包括古柯碱、摇头丸和K他命;为了向卧底人员运送毒品,林子祥更租用U-Haul货车,将毒品送往曼哈顿。

公寓藏大量毒品 手机曝露犯行

2022年7月,检方对该团伙位于法拉盛的公寓进行搜查,发现了一公斤K他命、1200多颗摇头丸等大量毒品。检方还在吴楠和唐鹏鹏手机上,找到了许多贩毒信息;他们要求客户通过Wickr和Telegram加密信息进行购买,并用难以追踪监控的加密货币软件Monero,转换货币。

赃款以比特币兑换美元、人民币

检方表示,FireBunnyUSA通过加密货币不法所得共约800万元,其中超过73.4万元的比特币被兑换成美金,至少240万元比特币被兑换成人民币。

蒙哥马利在17日上午的庭审中,因拒绝认罪而被释放;吴楠因为曾有贩毒纪录且情节严重,目前被关押在纽约北区联邦法院(U.S. Federal Court Northern District of New York),过堂时间尚不确定;唐鹏鹏、陈博文、林子祥将被分别提审。

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