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轰动华人圈诈骗嫌犯威胁受害者撤诉,律师:恐吓证人,罪加一等

轰动华人圈诈骗嫌犯威胁受害者撤诉,律师:恐吓证人,罪加一等

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华人资讯网3月3日报道 近日,洛杉矶华人圈的庞氏骗局引起轰动,45岁的嫌疑人Yanping He(Annie)向10余位受害者开出多张空头支票,累计金额约60万美元。她因涉嫌欺诈而被警方逮捕,保释金30万,目前取保候审。警方公开了她的照片,呼吁更多的受害者站出来,提供更多的证据,以起诉嫌疑人。


图:奇诺岗警方公布的嫌疑人图片。(来源:警局提供


警方表示,2021年12月至2022年4月期间,Yanping He在多个城市的不同场合向15名受害者借款约60万美元,用于投资钢琴生意。当受害人让她还钱时,她开出空头支票,之后就再无法联络上。

洛杉矶华人资讯网在第一时间进行了报道,并且采访了受害者,更多详情可见:

拉朋友“投资”钢琴生意,开$60万空头支票,洛县华女涉嫌欺诈重罪

【更多细节】受害者遍布多个华人区!华女先给甜头再诈骗,曾在奇诺岗开日托班




图:嫌疑人在微信中威胁受害者撤诉。(来源:受访者提供



嫌疑人威胁受害者撤诉

在新闻曝光后,据受害者称,Yanping He在保释期间向他们发出威胁信息,让其撤诉。信息中称:“如果你不撤诉的话,想想你要怎么解释现金来源!别搬起石头砸自己的脚!”“你是在诬告,等着接律师函吧!”“那些撤诉的人,我请律师给出还款计划!不撤诉的就等法官判!”

南加州律师刘龙珠表示,嫌疑人被起诉后,向受害者发出威胁性语言来让其撤诉,其行为涉嫌两个罪名:加州刑法519、520、521、522条的勒索罪;以及加州刑法136条的恐吓证人罪。

他表示,嫌疑人发出的信息可以理解为:“如果你继续追着我、跟我要钱,那我也检举你,让你也去坐牢,所以别再找我要钱了。如果你不再找我要钱,那我就不揭发你,你也不会有事。”刘龙珠说:“按照这样来理解的话,该言论可能构成勒索罪,最高刑期是4年。”

他强调,任何人故意和恶意地阻止、试图阻止或劝阻任何证人或受害者参加任何审判、诉讼或法律授权的调查或提供证词,都涉嫌恐吓证人罪,“这个罪名的最高刑期是4年,而且是累计的,如果恐吓了10个证人,最高刑期就判40年。”


警方不会调查受害者的资金来源

此外,Yanping He还在微信中反问受害者:“我进去(坐牢)了,你还能拿到一分钱吗?”对此言论,刘龙珠指出:就是要诈骗罪名成立、嫌疑人被抓了以后,欠款才更容易要回来,因为法院会冻结她的银行账户和名下所有资产,强制拿来抵债;如果嫌疑人没有被定罪,她反而不会还钱、继续躲债。”

至于警方是否会来调查受害者的资金来源,刘龙珠解释说,受害者的现金来源与此案无关,警方不会来管,因此不用担心。“受害者去报警时,不用担惊受怕,既不会来管你的资金来源,也不会影响你的移民身份,因为和这个案子没有任何关系。”

刘龙珠呼吁受害者集体去警局报案,证据越多,则罪名越重。“嫌疑人如果还有同谋,受害者要把同谋的资料也递交给警局。如果同谋也被定罪,那么刑期和嫌疑人是一样的。随着刑事调查的深入,法院可以冻结所有涉案账户,或将包括嫌疑人的家人、男友等人一网打尽。”


记者联系邮箱([email protected])



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