加拿大华人大胆瞒报收入$1060万, 这回摊上事了! CRA下手重罚…

最近又到报税季了，各位华人小伙伴们在申报自己收入的时候，一定要注意真实准确，否则可能会有巨大的麻烦。

近日，加拿大税务局对3名华人、以及位于列治文的一家非法地下银行处以超过500万加币的罚款！

根据媒体报道，这3名被指控的华人分别是Paul King Jin和他的妻子Xiaoqi (Apple) Wei、以及Caixuan (Summer) Qin，被指控的非法地下银行则是Silver International。

CRA对上述四方一共1060万加币的未申报收入进行评估后，或将对其处以重新缴税以及“重大过失”处罚，金额超过500万加币。

这起案子其实和2015年皇家骑警的洗钱案调查有关，在这些人中，只有Caixuan Qin被皇家骑警调查并提起刑事指控，不过这些指控已经在2018年被搁置。

目前，被指控的四方都已经提起上诉，认为CRA重提当年皇家骑警失败调查旧案的做法，侵犯了他们的合法权益。

对此，CRA官员和负责处理这起案件的律师均拒绝做出回应，CRA发言人表示，他们不会披露纳税人的信息，也不会对法庭细节发表评论。

根据税务法庭记录，CRA指出Paul King Jin在2009年至2015年期间有362万加币的未申报收入，他的妻子在2012年至2015年期间有276万加币的未申报收入。

这些钱似乎是来自一项利息非常高昂的放债业务，以及一家后来被卖掉的按摩院和一处房产销售。

根据报税记录，在这几年时间内，Paul King Jin报税总收入只有26.9万加币，平均每年4万加币，他的妻子就更夸张了，有一年报税收入只有1加币。。。

目前，CRA向夫妻俩提出虚假陈述或遗漏指控，认为这种行为造成了重大过失，罚款可高达申报收入的50%，也就是超过500万加币！

现在这起官司还在继续，最终是华人上诉成功还是CRA获胜，咱们只能等待后续吃瓜。