橙县越裔报税人和社工串谋骗取退税380万

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2023-04-13 07:04

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橙县越裔报税人和社工串谋骗取退税380万

橙县越南裔报税人和社会工作者合谋向政府索取欺诈性的退税款。（Gettyimages）

橙县一名报税公司业主承认一项联邦刑事指控，罪名是参与了给政府造成近 380 万美元损失的计划，其中包括他和一名腐败的社会工作者合谋，盗用客户身份骗取退税、福利和信用卡。该项团伙欺诈案总共有七人向联邦检察官的刑事指控认罪，姓氏全都是越南裔。

据加州中区联邦检察官办公室10日发布的消息，54 岁的芳泉谷（Fountain Valley）居民阮安东 (Anton Nguyen，译音) 承认一项串谋诈骗政府的罪名。根据认罪协议，阮安东在西敏寺（Westminster）经营一家名为 Century Tax & Travel 的报税公司。从 2012年到 2019 年 6 月，他和同伙在未经许可的情况下，使用属于其他人的身份信息提交了数百份纳税申报表，向政府索取欺诈性的退税款。

阮安东的同谋之一陈约翰（John Tran，译音）也来自芳泉谷，1994 年 7 月至 2018 年 10 月期间，他任职橙县社会服务局个案工作者，利用职位之便从他的客户那里获取身份信息，包括社会安全号码（Social Security numbers）和其他个人信息，受害者当中有许多是新移民。

陈约翰和同谋利用窃取的信息，从联邦、加州、橙县政府和金融机构欺诈性地获取资金。阮安东使用了陈约翰提供的被盗身份，制作了欺诈性的1099-MISC 表格，虚假地显示公司向身份盗窃受害者支付的款项，包括陈约翰和其他同谋控制的公司。

阮安东使用陈约翰提供的被盗身份，制作和提交了联邦所得税申报表。然后，阮安东使用欺诈性的1099 表格上声称的支出，作为身份盗窃受害者的收入，使他们看起来有资格获得税收抵免，包括所得税抵税额（Income Tax Credit）和儿童开支抵税额（Child Tax Credit）。

反过来，阮安东的客户利用报告上向身份失窃受害者支付的款项来抵消业务收入，并减少所欠的税款，让受害者们看起来像是为他们工作。作为制作1099 表格的交换，阮安东的客户再向他支付一笔费用。阮安东和陈约翰合谋骗取了政府至少 377万3282美元。

联邦地区法官塞尔纳 (James V. Selna) 7 月 24 日将安排一场量刑听证会，届时阮安东将面临最高五年的联邦监狱刑期。陈约翰已于 2019 年 11 月承认串谋诈骗政府、邮件欺诈和严重的身份盗窃罪，定6 月 5 日量刑，届时将面临联邦监狱最高72 年刑期。其他被告有五人承认逃税，将在今年晚些时候判刑，面临联邦监狱最高五年刑期。有一人被罚款 3万美元，并勒令支付 13万3796 元赔偿金。但有一名被告Rosemary Pham对11项指控不认罪，她的案子定今年 8 月 15 日开审。