佛利蒙企业主承认逃税重罪
美国检察官拉姆齐 (Ismail J. Ramsey) 和美国国税局刑事调查员卡特 (Kareem Carter) 宣布，罗杰•池关（Roger Chi Quan）对少报其2017年商业收入超过400万元的诈骗有关的罪行认罪。
关，55岁，来自加州苗必达（Milpitas），拥有并经营QXQ公司。这是一家位于加州佛利蒙的电路板测试夹具制造商，其产品销往美国和亚洲的客户。根据关的认罪协议，他承认，自2014年之前，QXQ就设立两套簿记文件。一套记录对美国客户的销售以及公司的所有费用。第二套记录对亚洲客户的销售。关指示亚洲的客户将付款电汇到QXQ在新西兰的银行账户。他承认，所得税登记上只提供对美国客户的销售及其所有费用。他故意隐瞒向亚洲客户销售的簿记文件和QXQ外国银行账户的报表。关认同他的行动导致他的2017年联邦所得税少报178万3339元。
认罪协议包含该诈骗的更多细节。例如，关承认，他在2017年拥有至少11个外国银行账户的签名权。截至2018年4月15日，其中一个账户的余额至少为1213万7288.5元。关称，他故意没有按要求报告这些账户的存在。
2023年3月27日，关受到重罪指控，罪名分别为故意协助和协助准备虚假纳税申报单。关对两项罪名都认罪。
Davila法官对泉的判决定于2023年9月25日。故意违反外国银行账户报告要求，最高处罚为5年监禁和25万元的罚款。 提交虚假纳税申报表，最高处罚3年监禁和25万元的罚款。关同意在2014至2018纳税年度向国税局支付816万7733元的赔偿金。
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来源: qq
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