法拉盛10余家华人汇款公司在25日上午遭到缉毒署（Drug Enforcement Administration，DEA）长岛办事处警方的突击检查，内部电脑、文件等资料均被没收。据星岛日报，根据目击者提供的信息，25日上午，缅街一带出现近10辆执法机构的车辆，警方突袭了法拉盛缅街，从植物园一直到北方大道间的10几家华人汇款公司。当天检方没有发布任何相关消息或起诉决定。
据目击者表示，来自联邦调查局（FBI）和联邦缉毒署（DEA）以及纽约警方的人员在一些店铺前将查抄的物品搬到车上。
这些汇款公司均与“速汇金”（MoneyGram）系统挂钩，被没收了内部的电脑、手机、汇款账单、监控纪录等重要办公材料。“身穿制服的警察同时行动，每个地点内都安排有5至6名，直接冲进去了，几乎搬空了所有东西，完全是扫荡行动”。有知情人士称，华人移民汇款需求相对旺盛，催生了众多私人汇款公司。由此引发了一些存在“灰色收入”或不方便在银行公开办理业务的人士利用其进行违法行为。可能存在洗钱行为，据称曾有两天时间汇走3万的情况发生。此行动不仅在法拉盛，在华埠、8大道涉及华人汇款的地方都受到了检查。据了解，速汇金是完全正规的系统，是一种个人间的环球快速汇款业务。这些私人汇款公司同样遵循全球汇率，赚取1%的手续费。侨报报道，据称单是在其中一家汇款店铺内便收缴了20多万美元，但警方没有对此说法予以证实。
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另一方面，有关美洲各地贩毒集团利用*国的汇款网络进行洗钱的报道近两年甚嚣尘上，不断被媒体报道。
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