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5月25日,根据美国纽约市东区法院公告,Z姓男子涉嫌“无牌经营汇款业务”被起诉。用正常语言来说,这家伙开了一家非法的地下钱庄,被美国政府发现并起诉了。图自纽约东区法院受到Z案的影响,5月25日,美国联邦调查局突袭了纽约法拉盛地区十多家华人经营的汇款店铺。据目击者表示,法拉盛出现近10辆执法机构的车辆,分别来自联邦调查局(FBI)和联邦缉毒署(DEA)以及纽约警方。据信仅是在其中一家汇款店铺内便收缴了20多万美元,但警方没有证实任何传闻。看来,横跨中国北美的地下钱庄网络将在两边同时遭受沉重打击,未来钱款非法出入国境的难度将随着执法力度不断加强而越来越大。法庭文件显示,2023年5月16日,Z姓男子出现在纽约肯尼迪国际机场准备前往中国,却被被美国联邦缉毒局(DEA)当场逮捕,因其涉嫌跨境洗钱。据报道,Z姓男子第一次被执法部门盯上始于2019年10月,当时Z姓男子就被怀疑在美国加州开展无牌照汇款业务,
于是,执法人员用了5年时间对其进行调查,长时间的监视其住宅和车辆,慢慢了解资金来源和去向等信息。想一想漫长的5年时间,Z姓男子其实像透明人一样被警方看得一清二楚,也是细思极恐。
法庭文件显示,Z姓男子主要接待中国客户,他们有将钱款从中国汇到北美或者欧洲的需求。
比如某中国企业主希望在美国购买房地产作为投资,会寻求从美国本地常规系统之外获得美元来买房,然后再将等额购房款外加佣金打入地下钱庄在中国境内设立的账户。
国内媒体报道的多起地下钱庄案中,这种手法又被称为“对敲”。这样在中国和其他国家,并没有实质性的换汇行为发生,隐蔽性极强。具体来说在中国没有出现大额资金汇到境外的操作,在美国也没有大额美元的转账。地下钱庄赚取佣金,而两个国家的金融秩序被严重破坏。图自微信图库
NBC在一篇报道中指出,在美国能拿出大量现金的只有非法组织,比如毒贩。所以地下钱庄的非法汇兑难免与毒贩打交道。以Z姓男子为例,最重要的美元现金来源就是墨西哥毒贩。在交易过程中,为了掩盖资金去向,有时候还会进行“服装贸易”,就是以服装进口商的名义从中国买入服装,然后把钱汇入指定账户,这样看起来外汇就是外贸的产物,但实际目的是洗钱。法庭文件显示,Z姓男子不是一个人在战斗,该团伙人员众多,但核心骨干除了Z姓男子,还有另一名Z姓男子(称之为小Z)。在Z姓男子落网之前的2023年5月12日,小Z已经先一步落网,这也许是Z姓男子仓皇出逃的直接原因。据报道,2023年5月12日,执法人员发现小Z从一辆白色本田车换到一辆白色丰田车,把一个装有重物的白色购物袋放在乘客座位上,然后检查白色本田车的后面底部,似乎在寻找追踪器。但他没找到任何追踪器,于是回到白色丰田车里,将车开走。执法人员随即进行了拦截,并借助缉毒犬搜查车辆,小Z不是个硬茬,进了警局该说的都说了。他承认自己有10-20人的团队运营洗钱业务,其中也包括Z姓男子。而洗钱的佣金为1%-2%不等,差别主要来自于资金的“干净”程度。不过根据小Z的交待,Z姓男子着急逃离美国还不全是惧怕美国执法人员,因为2023年3月23日,Z姓男子弄丢了墨西哥毒贩11万美元,所以墨西哥毒贩集团也在四处找Z姓男子算账。最后,小Z表示他可以与美国政府合作,为政府洗钱但要收取10%的费用,作为交换,他将提供参与买卖外汇的个人信息给政府。
图自微信图库
2023年5月15日,执法人员获悉Z姓男子预订了从纽约肯尼迪国际机场飞往中国的航班,因此在机场将其逮捕归案。
5月23日,Z姓男子在纽约东区联邦法庭参加保释听证会,由于检察官反对,法官裁决不予保释,Z姓男子接下来将被加州警方收监。
最近这几年,无论是美国还是加拿大,地下钱庄私吞客户资金的案例时有发生。目前加拿大列治文市就有一起案例进入了民事诉讼程序。但在加拿大和美国,刑事指控地下钱庄洗钱并不容易,强如美国缉毒局和联邦调查局也监视了长达5年才敢收网,但最终能不能定罪还不好说。对海外华人和中国公民来说,远离地下钱庄或许是避免破财的最好办法,否则被坑了,也没人能帮你追回钱款。
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