强！70岁董秘冲击第三个IPO

江苏剑牌农化股份有限公司正在主板IPO，公司专业从事低毒、高效、低残留农药原药和农药制剂以及农药中间体等 产品的研发、生产和销售。公司拥有四大类型、一百多个系列的农药产品,并形成了“农药中间体+农药原药+农药制剂”协同发展的格局。公司为国家农药定点生产企业,是国内戊唑醇、三唑醇、多效唑等三唑系列农药主要产销基地之一。公司全面布局国内市场、积极拓展国际市场,境内销售网络覆盖全国31个省区市;境外与德国拜耳公司、科迪华农业科技、印度联合磷化公司等国际知名跨国农药企业建立了长期的业务合作关系,出口地区覆盖德国、美国、俄罗斯、印度等全球十多个国家及地区。

近年来,公司多次入选“中国农民最喜爱的农药品牌”、“中国农药行业销售百强”、“江苏省民营科技企业”等。公司为国家高新技术企业,目前已获得 23 项发明专利和 20 项实用新型专利,多项产品获得了江苏省高新技术产品认证证书。

值得注意的是公司董秘凌永华先生，今年70岁的他，目前操持的剑牌农化已经是其第三个IPO，实在令人敬佩。

资料显示，凌永华先生，1953年3月生，大专学历，工程师，经济师。2015年6月至今，担任公司副总经理、董事会秘书。

从过往经历可以看到，凌永华先生此前已有过两次成功IPO经历：

第一次是上海能源（600508），公司于2001年上市。

凌永华先生在1989年2月至1999年11月历任大屯煤电集团公司办公室副主任、计划处副处长、处长等职；1999年12月至2002年5月任上海大屯能源股份有限公司董事会秘书。

图片来源：全景网

第二次是哈尔斯（002615），公司于2011年上市，凌永华先生持有公司上市前0.68%的股份。

凌永华先生在离开上海能源后，2002年6月至2005年12月任上海人民科技有限责任公司常务副总经理；2006年1月至2007年12月任步阳集团有限公司副总经理兼浙江步阳汽轮股份有限公司董事。

2008年1月至2012年2月任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会秘书、副总经理，期间帮助公司完成IPO上市，并在公司上市后5个月就辞职了。

截至剑牌农化招股说明书签署日,公司共有5名高级管理人员。

具体情况如下:

凌永华先生:1953年3月生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,经济师。1989年2月至1999年11月历任大屯煤电集团公司办公室副主任、计划处副处长、处长等职；1999年12月至2002年5月任上海大屯能源股份有限公司董事会秘书；2002年6月至2005年12月任上海人民科技有限责任公司常务副总经理；2006年1月至2007年12月任步阳集团有限公司副总经理兼浙江步阳汽轮股份有限公司董事；2008年1月至2012年2月任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会秘书、副总经理；2012年3月至2013年8月任湖北程力专用汽车股份有限公司副总经理；2013年9月至今历任上海智连晟益投资管理有限公司执行总裁、监事；2015年6月至今任剑牌农化副总经理、董事会秘书。

2022年度，凌永华的年薪为55.03万元，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在公司领取的薪酬情况如下:

控股股东、实际控制人的基本情况

截至本招股说明书签署日，张志勋直接持有公司62.85%的股份，为公司控股股东。

张志勋和金晓云，二人系夫妻关系，合计持有公司81.23%的股份，系公司的实际控制人。

张志勋，男，1964年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为3209251964XXXXXX12，本科学历，高级经济师。1988年7月至1992年7月历任建湖县裴刘中学、镇北中学教师；1992年8月至1995年3月任职于建湖县计划经济委员会；1995年4月至2000年12月历任建湖农药厂厂长助理、副厂长、厂长、党支部书记；2001年1月至2011年7月任剑牌有限董事长、总经理；2011年8月至今任剑牌农化董事长、总经理；2005年5月至今兼任剑牌生物执行董事、总经理；2018年2月至今兼任宁夏苏融达执行董事、总经理。

金晓云，女，1963年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为，3209251963XXXXXX00，本科学历。1984年8月至1988年10月任盐城教育学院生物系助教；1988年11月至1995年10月历任建湖县政府办公室农业科秘书、副科长；1995年11月至2002年10月任建湖县委办公室秘书；2002年11月至2011年7月任剑牌有限外贸部部长；2011年8月至今任剑牌农化外贸部部长，2003年8月至今兼任上海炳勋执行董事、总经理。

发行人主营业务经营情况

（一）主营业务概况

公司专业从事低毒、高效、低残留农药原药和农药制剂以及农药中间体等产品的研发、生产和销售。公司拥有四大类型、一百多个系列的农药产品，并形成了“农药中间体+农药原药+农药制剂”协同发展的格局。公司为国家农药定点生产企业，是国内戊唑醇、三唑醇、多效唑等三唑系列农药主要产销基地之一。公司全面布局国内市场、积极拓展国际市场，境内销售网络覆盖全国31个省区市；境外与德国拜耳公司、科迪华农业科技、印度联合磷化公司等国际知名跨国农药企业建立了长期的业务合作关系，出口地区覆盖德国、美国、俄罗斯、印度等全球十多个国家及地区。

近年来，公司多次入选“中国农民最喜爱的农药品牌”、“中国农药行业销售百强”、“江苏省民营科技企业”等。公司为国家高新技术企业，目前已获得23项发明专利和20项实用新型专利，多项产品获得了江苏省高新技术产品认证证书。

主要产品或服务及其用途

公司产品功能覆盖杀菌、杀虫、除草和植物生长调节等方面，广泛应用于粮食、蔬菜、瓜果等农作物生产领域，具体情况如下：

报告期内，公司向前五名客户的销售收入（合并关联方后）分别为28,120.35万元、41,975.37万元、42,738.76万元和32,930.73万元，占当期主营业务收入的比例分别为34.57%、41.65%、35.87%和47.29%。

向前五大客户销售情况

报告期内，公司向前五名客户（合并关联方后）销售情况如下：

注：按照客户控制关系，公司将美国拜耳公司、Bayer CropScience Schweiz AG、拜耳作物科学（中国）有限公司合并到德国拜耳公司统计销售额，将UPL SHANGHAI LTD.、UPL Limited Hongkong 合并到印度联合磷化公司统计销售额；2019 年 8 月，Excel Crop Care Ltd 与住友化学（印度）公司（Sumitomo Chemical India Ltd）合并，按照客户控制关系，公司将报告期内Excel Crop Care Ltd的销售数据均合并到住友化学（印度）公司统计。

报告期内，公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的 50%或严重依赖于少数客户的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述客户中未占有权益。

 主要财务数据和财务指标

发行人板块定位情况

根据《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第三条，发行人申请首次公开发行股票并上市，应当符合相关板块定位。主板突出“大盘蓝筹”特色，重点支持业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性的优质企业。公司符合主板板块定位的要求，具体说明如下：

（一）公司业务模式成熟

公司业务模式成熟，以“农药中间体+农药原药+农药制剂”协同发展为业务发展模式，符合行业惯例。公司目前已拥有建湖和滨海两大生产基地，形成了从农药中间体、农药原药到农药制剂较为完整的产品线布局。公司农药中间体产品主要是满足内部连续生产的需要，同时根据客户需求部分用于对外直接销售；公司原药产品涵盖杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂等多个细分领域，获得的原药产品登记证达18项（含4项境外农药登记或等同认定）；依托较为丰富的原药产品结构，公司开发了种类丰富、规格型号多样的制剂产品，获得的制剂产品登记证达117项。公司多环节、多元化的产品布局顺应了农药行业的发展趋势及市场的多样化需求，增强了公司综合竞争力和抗风险能力。

（二）公司经营业绩稳定

报告期内，公司营业收入分别为81,338.62万元、101,562.80万元、119,301.35万元和69,666.91万元，净利润（净利润以扣除非经常性损益前后的孰低者为准）分别为6,612.50万元、9,312.67万元、9,595.99万元和5,847.14万元，公司主要经营业绩指标总体稳定且保持增长趋势。

经过长期的发展与技术积累，目前，公司已经拥有较为健全的技术体系，实现了部分产品生产链自我配套，构建起了种类丰富的产品矩阵，形成了自身的核心竞争力，有效保障了公司的稳步发展与稳定经营业绩。

（三）公司规模较大且具有行业代表性

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）分类标准，公司所处行业属于“化学原料和化学制品制造业（C26）”下的“化学农药制造（C2631）”。根据国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的相关规定，公司属于国家统计局划定的大型企业。

公司经营规模较大，报告期内发行人净利润（净利润以扣除非经常性损益前后的孰低者为准）为6,612.50万元、9,312.67万元、9,595.99万元和5,847.14万元，营业收入为8.13亿元、10.16亿元、11.93亿元和6.97亿元，满足《上海证券交易所股票上市规则》规定的第一套上市标准。

农药行业具有产品种类、功能丰富的特点。公司自2001年成立以来，在农药细分领域作为布局重点，依托在三唑类杀菌剂产品上的技术积累优势，选择与三唑类杀菌剂优势产品实现功能互补的原药品种进行仿制研发和实现工业化生产。公司以三唑系列杀菌剂原药从三唑酮起步，目前已扩展到戊唑醇、三唑醇、烯效唑等以及基础原材料共用的除草剂嗪草酮，上述产品的关键中间体频呐酮、对氯苯甲醛、三氮唑等已基本实现自我配套生产。公司同时充分开拓直销、经销销售渠道，与优质客户建立稳定的合作关系。公司目前具有完整成熟的生产体系以及销售渠道，属于该农药细分领域具有行业代表性的企业。

募集资金用途

发行人选择的具体上市标准

发行人选择适用《上海证券交易所股票上市规则》第3.1.2条第（一）项所规定的财务指标作为具体上市标准：“（一）最近3年净利润均为正，且最近3年净利润累计不低于1.5亿元，最近一年净利润不低于6000万元，最近3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于1亿元或营业收入累计不低于10亿元”。

根据天衡会计师出具的“天衡审字（2022）02766号”《审计报告》，公司2019年、2020年、2021年实现的净利润（以扣除非经常性损益前后的孰低者为准）为6,612.50万元、9,312.67万元、9,595.99万元，三年净利润均为正，累计净利润2.55亿元；经营活动产生的现金流量净额为14,067.31万元、11,294.48万元、14,128.92万元，三年累计3.95亿元；营业收入为8.13亿元、10.16亿元、11.93亿元，三年累计营业收入30.22亿元。

综上，发行人财务指标符合所选择的上市标准。

来源：企业上市、上交所、财融圈

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