惊人! 2000亿联邦小商业纾困金或被"诈领"

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根据一份最新报告，在疫情期间紧急发放给小企业的1.2万亿元联邦援助中，至少有2000亿元，相当于总额的17%可能落入骗徒手中。

这是联邦小商业署（SBA）监察长办公室迄今为止做出的最新、最完整的评估。该机构负责监督纾困金的发放。

周二发布的数据远远高于监察长办公室之前的预测，突显出薪水保护计划（PPP）和经济损害赈灾贷款计划（EIDL）易遭骗取的脆弱性，特别是在新冠疫情的早期阶段。

报告写道：“本机构削弱或取消了必要的控制，这些控制用以防止欺诈者轻松申请这些项目，并保证只有符合条件的实体才能获得资金。然而，在这种先付钱再收账的环境中，‘轻松赚钱’的诱惑吸引了大量的欺诈者。”

监察长办公室说，2000亿元的估计数字在一定程度上是SBA对疫情现金支付数据进行“先进数据分析”的结果。

新冠疫情封锁之初，政府官员曾表示，尽管存在欺诈的可能性，但潜在经济紧急情况需要快速贷款。

得州大学研究流行病欺诈的金融学助理教授克鲁格(Sam Kruger)说：“这种说法有一定道理，特别是该项目最初几周时。”但他表示，最新报告背后的数据分析表明，政府确实有能力收紧这一体系。

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克鲁格说：“SBA(监察长办公室)在后端所做的一些分析，你可以想象这是实时完成的。”

SBA领导人在回应监察长办公室的最新报告时指出，86%的潜在欺诈发生在该项目的前9个月，而该机构在2021年初实施了反欺诈措施。

目前，SBA和联邦调查人员正在追回部分被盗资金。报告写道：“截至2023年5月，与新冠EIDL和PPP欺诈有关的起诉、逮捕和定罪分别为1011起、803起和529起。”据称，总共有“近300亿元”的援助资金被没收或归还给政府。”

SBA监察长韦尔（Hannibal “Mike” Ware）本月早些时候接受美联社采访时强调，他的办公室将继续关注并发布有关疫情纾困金欺诈的最新数据。

韦尔说：“我们将继续评估欺诈行为，直到我们完成对这些事情的调查。”不过，这一过程可能很漫长。据报道， 韦尔的办公室积压了9万多份有关疫情纾困金欺诈的可采取行动的线索，这相当于近一个世纪的工作量。

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来源: qq

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