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“护理服务”前执行长乐泰米涉嫌电信欺诈被捕并起诉

“护理服务”前执行长乐泰米涉嫌电信欺诈被捕并起诉

社会
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橙县一家已关闭的医疗保健服务公司“护理服务”(CareAccess)华裔老板乐泰米(音译:Tammy Le)和公司会计主管贾南希(音译:Nancy Zia)以及另外两名被告因涉嫌电信欺诈19日被警方逮捕,联邦检察官指控4人通过虚假业绩把一个濒临倒闭的公司包装成生意兴隆的样子,以此骗取投资人上千万元。


根据联邦检察官的起诉书,圣克莱蒙特(San Clemente)市48岁的华裔居民乐泰米捕前是“护理服务”管理服务公司的前执行长,这家位于喜瑞都市的公司据称负责医疗团体的健保管理工作。19日被捕的除乐泰米外,还有富乐顿市50岁的华裔会计主管贾南希,西米谷市31岁的信息技术部经理盖伦.克拉克(Galen Clark),以及帕沙迪那市52岁的、奥克西列姆(Auxilium)健康网络老板奎斯.瑞兹(音译:Chris Ruiz),该公司位于亚凯迪亚市,是一家独立的医疗联盟。

所有4人均被控一项预谋电信欺诈罪;乐泰米、贾南希和奎斯.瑞兹3人额外被控六项电信欺诈罪;盖伦.克拉克被控从2020年11月起接连犯下三项电信欺诈罪。乐泰米还被控一项身份盗窃重罪和一项洗钱罪,她和贾南希于周三下午接受圣塔安娜联邦法院的首次传唤,盖伦.克拉克和奎斯.瑞兹也在当天下午前往洛杉矶市中心的联邦法院接受首次传唤。

Zoominfo网站对“护理服务”公司的介绍中已经删除了乐泰米的照片。摘自网站

起诉书称,从2020年1月至2021年7月,4名被告谎称代表多个“护理服务”的商家,用虚假的业绩骗取投资人上千万元,其中一家公司被骗贷款给了“护理服务”,另一家公司被骗入股了乐泰米的公司,两家投资公司都不知道“护理服务”濒临倒闭的实际状况。乐泰米据称与新泽西州的一家金融公司签订了贷款协议,交换条件是该公司可获得“护理服务”账上的应收款,其中包括奥克西列姆和其他合作公司的收入。

为了骗取贷款人的信任,4名被告谎报“护理服务”的业绩,其中包括为其合作伙伴提供的假发票,里面包括据称是加入健保的病人数据表格,这些假发票和假表格让“护理服务”的账面上看起来生意兴隆,吸引了不少潜在贷款人对该公司的贷款兴趣。为了避免穿帮,乐泰米让奥克西列姆公司的老板奎斯.瑞兹打配合,让潜在的贷款人到瑞兹的公司调查“护理服务”的信用,瑞兹向贷款人证明那些假发票和假表格都是真实的业绩,以此骗取贷款人610万元的商业贷款。

从2020年11月起,盖伦.克拉克加入诈骗团伙,出面游说犹他州的一家健保投资公司投资“护理服务”,并最终与该公司签订了贷款协议。为骗取该公司上钩,“护理服务”提供了虚假报告,夸大了公司的业绩和客户规模,4名被告通过上述欺诈手段,骗取投资人总计1270万元,乐泰米将其中的220万元转入私人账户,并用这笔钱为自己牟利,在接下来的几个月内“护理服务”便宣布破产保护。




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