中国亿万富豪6000万高调买豪宅, 花百万修缮3年, 突然被查封! 没交一分税, 早就被盯上…

#01：

中国富豪6000万买房，

遭调查房产被冻结

最近，一名身价亿万的中国富豪在加拿大购置了一套1100多万（约合人民币6000万）的豪宅之后，突然接到了法院下达的一份“危险令”。

最后，这套价值千万的豪宅也遭到了扣押。

众所周知，很多华人都会在海外买房自住或者是进行投资，那么这位富豪为什么就被“盯”上了呢？

图片来源：CBC

报道中指出，这名中国富豪Mingfei Zhao于2014年买下了一座占地1.4平方英尺的都德式建筑，并且表示要让这个看起来非常复古的建筑重现一个世纪前的辉煌。

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据悉这座艺术与工艺风格的英国庄园由酒业大亨Albert Tulk于1918年建造，并以他女儿的名字Rosemary命名。在这所庄园建造的时候，它就成为了温哥华有史以来最大、最宏伟的住宅。

2016年的时候，Zhao还曾经接受过当地媒体的采访，阐述了自己对房产的维护计划。

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据他当时在采访中的说法，他是一名来自北京的退休房地产开发商，靠亚麻和谷物赚到了第一桶金，然后转向了房地产行业，随后于2014年9月移民加拿大。

此外，他的纳税申报表显示他已经离婚。

Zhao还表示，他投入了数百万加元来升级这栋有12间卧室、12间浴室的豪宅，除此之外，这栋豪宅有一座拱桥连接主楼和马车房。

他称，自己当时对于这栋房子一见钟情，因为当时自己正在看英剧《唐顿庄园》

Zhao说，他决心打破中国人是老房子的连环破坏者的刻板印象:“我想保护和修复这座房子，让它在这里再屹立100年。”

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因为在北京很多老房子都被拆除了，这一点让他感到非常心痛。于是，作为一名加拿大的新移民，他决心为保护和修复遗产建筑做出一些贡献。

而且当Zhao买下房子的时候，由于年代久远已经不适宜居住，于是Zhao开始进行规划并开始对房子进行了为期超过三年的修复改造。

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他指出，自己拥有超过10亿加元的净资产，足以负担起房子的修缮费用。

而当初在退休之后选择移居加拿大，是因为加拿大清新的空气和给儿子提供良好的教育。

当时，Zhao还带着媒体一起参观了这栋豪宅内部已经完成修缮的部分。

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事情到这里，看上去一切都非常正常，中国富豪买下豪宅然后翻新维护，对于遗产建筑也是一种保护。

那么到底是哪个环节出了问题呢？

#02：

斥资千万买豪宅，

收入竟不到一万

但问题就出在，他购买的这栋房产的价值，跟他申报的个人所得出入太大了。

税务局表示，“他的生活方式和他的收入严重不符。”

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法庭文件显示，买下这栋价值6000万人民币的标志性建筑豪宅的Zhao，在购房当年申报的收入还不到仅为9424加元！

2015年申报的收入稍微高了一些，但也仅仅只有3816加元。

加拿大税务局认为，按照这样的收入水平，是无法负担起购房所需的费用的，更别说每个月还有8699加元的贷款要还。

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于是发现了其中猫腻的税务局对Zhao展开了调查，重新评估了他在这两年的收入情况，发现实际收入应为128万加元。

随后，税务局对Zhao未缴纳的所得税提出了索赔，算上利息和罚款，Zhao未交税金额超过了77万加元！

此外，超过2000页的法庭文件，详细记录了Zhao的银行账户余额、他未上报的全球收入以及他的行踪。

文件显示，他还拥有另一座价值数百万加元的房屋，以及一辆宾利、一辆劳斯莱斯、一辆梅赛德斯和一辆路虎揽胜。

但截至去年 6 月，他只注册为Rosemary和Range Rover的车主，也就是说他名下只有这两样资产。

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并且还有报道显示，Zhao最终并未入住这栋豪宅，而是前往欧洲定居，目前人已经不在加拿大境内。

而这栋豪宅也正在以1998万加元的价格降价出售，最早的挂牌价格为2,700万加元，但是一直没有售出。

目前，Zhao已经提交了反对加拿大税务局评估的税务罚款的通知，这通常意味着在上诉确定之前，该机构无法来取他的钱。

但《联邦所得税法》允许CRA在纳税人评估的全部或部分款项的征收因该款项的征收延迟而受到影响的情况下，要求法官下令支付。

#03：

买房竟成洗钱手段，

澳华人多处房产被查

其实在澳洲，也发生过这种情况，因为生活消费远超个人收入能力，结果被ATO给“重点关注”了。

而之所以税务局会对这种情况如此敏感，是因为很多人是在利用这种在海外投资房产的方式进行“洗钱”活动。

就在去年澳洲房地产空前火爆，出现几百人同场竞争的场景时，就有媒体提到过，这背后可能隐藏着违法犯罪行为。

当时的一项调查显示，在周末参加拍卖的买家可能会与利用房地产市场洗钱的金融犯罪分子竞争。

图片来源：News.au

报道中称，澳大利亚参议院被告知，澳大利亚是有组织犯罪的天堂，其过时的法律允许在房地产行业广泛洗钱，并导致房价上涨。

AFP刑事资产没收特别工作组的负责人Stefan Jerga表示，有时潜在购房者会在不知情的情况下与洗钱者做对抗。

AFP副局长Lan McCartney表示，在上个财政年度总共控制的1.87亿澳元犯罪资产中，警方查获了价值1.16亿澳元的房产。

图片来源：The Age

就在去年，两名在澳的中国公民多处房产就遭到AFP调查人员的查封，包括：

总价值高达1730万澳元。

图片来源：The Age

澳洲联邦警察AFP调查人员认为，自2012年底以来，两名中国公民从中国以欺诈手段获得的资金中已经有2300万澳币转移到了澳洲！

犯罪所得随后被用于在墨尔本和塔斯马尼亚州购买或开发多处房产。

还有在澳华人短短几周内，ANZ银行账户进账224万澳币，折合人民币大约就是1120万，一下就引起了警方的注意，账户直接被冻结。

虽然没有被捕，但是一番冗长而复杂的调查肯定是免不了了。

图片来源：SBS

此前，据澳大利亚税务局（ATO）通过全球平台CRS（Common Reporting Standard）收集的数据发现，

澳大利亚人在65个国家（包括避税天堂在内）拥有超过160万个境外账户，所涉金额高达1000亿澳元。

这些账户都是含有未申报收入的离岸账户，其中不少还是移民澳洲的华人。

图片来源：International Investment

而CRS于2014年设立，有97个国家参与，2017年正式开始实现各国之间的信息互换。

参与的国家包括了英国、印度、意大利，以及加勒比地区的避税天堂开曼群岛（Cayman Islands）和英属维尔京群岛（British Virgin Islands）等，当然也包括了澳大利亚华人熟悉的中国大陆、中国香港、中国澳门、新加坡等地。

据悉这些国家已经将包括账户持有人姓名、账户余额、以及利息股息或资产转让所得在内的信息进行了交换。

信息的“透明化”也让更多违法行为暴露在阳光之下，犯罪分子再也无处可逃！