花100万投资移民，但这个中国人却拿不到绿卡了！资金来源涉洗黑钱？

一名中国投资者白世旭（Shixu Bai，音译）于2013年向美国的一家经营东欧特色杂货连锁店的公司投资了100万美元，希望通过EB-5计划获得美国绿卡，但他的申请被拒绝。他随后控告该公司和一家移民律师事务所欺诈，但被法庭以超过时效为由驳回。

EB-5投资移民计划允许非公民通过投资新的商业企业来申请美国永久居留权。投资额至少为100万美元，如果投资于某些目标就业区，可减少至50万美元。要获得EB-5投资者签证，申请人必须提交I-526移民表格，并随后提交I-829申请表，证明他们和商业企业符合EB-5计划的要求。

根据纽约南区联邦法庭文件，白先生想要申请EB-5投资移民签证，用了他女婿彼得罗夫（Aleksey Petrov）的钱。他的女婿彼得罗夫是一个富有的俄罗斯人，他的父亲曾是俄罗斯联邦议会的前政客，给了彼得罗夫1,000万美元作为礼物，后者又把其中的100万美元作为礼物给了妻子。他的妻子把这笔钱捐给了自己的父亲白先生，让他申请移民签证。

白先生的女婿彼得罗夫将他介绍给了移民律师鲍尔。2012年，鲍尔将其现有客户GMI推荐给白先生。GMI是一家经营东欧特色杂货的连锁店，活跃于南布碌崙的布莱顿海滩区（Brighton Beach），这里紧挨俄罗斯和东欧社区。

GMI的老板于2012年成立了Tegs管理公司，用于开设一家名为Gourmanoff的新店。2013年，白决定投资Gourmanoff。他与GMI的财务长和Tegs的管理层在纽约皇后区签署了一份名为Tegs经营协议的文件，该文件规定白及其女婿以每人100万美元的投资换取7%的股权，并成为EB-5成员（两人合计投资200万美元）。

该协议还包含了一个赎回条款，规定如果他们的I-526或I-829申请被拒绝，或者他们未能获得移民签证，公司将在可行的情况下退还他们的投资款，或者更换他们的会员身份。

2013年8月1日，白先生在纽约州水牛城与鲍尔会面，并签署了三份投资协议：一份业务计划、一份保密私募备忘录和一份认购文件。这些文件描述了Gourmanoff商店的开业时间、员工数量等信息，并重申了赎回条款。认购文件还声明，白先生是基于这些文件和自己的独立调查做出投资决定的。

但在招股说明书的“风险因素”的小节中，Teg阐述了EB-5计划的风险，并警告投资者其申请签证的独立义务，说无法保证公司的业务能够随时返还任何投资者对权益的投资，并不保证投资者能获得美国居留权。

然而在2015年9月，白先生的申请遭到了美国移民局的拒绝，原因是他的投资存在三个问题：(1) 怀疑他的投资能否创造10个工作机会；(2) 他的投资包含了一个赎回条款，使得他没有承担真正的风险，不符合EB-5计划的规定；(3) 他的投资资金来源不清楚，有“对投资资金未合法取得的担忧”。

白先生对此提出了上诉，但被行政上诉办公室驳回。在此期间，白同意修改了经营协议，取消了赎回条款，并提交了一份新的申请。然而，这第二份申请在2019年9月也被移民局拒绝了，理由与之前相同。

2019年秋，白聘请了新的律师，但也没有得到帮助。鲍尔在给新律师的一份备忘录中指出，白的投资资金来源是一个无法解决的问题，因为它来自于一个在俄罗斯被控洗钱和逃税的人。

白对鲍尔和其他被告提起诉讼，指控律师和公司欺骗他，但纽约南区联邦法院最终裁定，他的诉讼已经过了时效，因为他在适用的时间内没有采取法律行动。白向纽约第二巡回法庭上诉，但也失败了。

纽约第二巡回法庭本月在裁决书中写到，他的诉讼理由产生于2013年的赎回条款，他是在2020年6月28日（六年多之后）提起诉讼的，诉讼已过了时效。从另外一个角度说，白在2015年美国移民局发出拒绝通知时起，就已经知道或者应该知道自己可能受到欺诈，他在2020年提起诉讼也已经超过了欺诈诉讼的法定“两年发现规则”（two-year discovery rule）。

这个案例涉及两个方面的问题。首先，他的移民律师鲍尔也是Tegs管理的律师，财务安排的两方由同一位律师代表可能带来问题，而他在2013年签署相关文件时已经放弃了对利益冲突的异议。当时，鲍尔在信中说明他同时代表他和GMI及其子公司，并会收取交易费用。白先生签署了这封信，同意让鲍尔为他准备EB-5申请。其次，他签署了一份协议，该协议曾一度保证他不会承担任何风险，这违反了EB-5的规定。

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