十年前涉及30亿美元的惊天幕后大盗 居然是华裔码农

（加西网综合）2012年，有人从非法暗网市场丝绸之路窃取了5万枚比特币。随着时间的推移，被盗比特币的价值飙升至超过 30 亿美元，多年来仍然是加密货币世界最大的谜团之一。

在这起2012 年黑客攻击事件发生近十年后，由于窃贼犯了一个严重错误，导致美国当局破获了此案，幕后的黑手竟然是一名从小患有自闭症的华裔码农。

根据CNBC的报道调查人员如何把一起入室盗窃案和加密货币盗窃案联系起来。

佐治亚州雅典市是佐治亚大学的所在地，当地警察已经习惯了大学城的入室盗窃、酒吧斗殴和各种骚乱等各种犯罪案件。

但 2019 年 3 月 13 日晚上接到的 911 电话和当地警察局平时接到的电话不一样。

打报警电话是 28 岁华裔的吉米·钟（Jimmy Zhong），他是当地有名的派对男孩，也是佐治亚州的校友，经常光顾雅典市的酒吧。钟某也是一位计算机专家，拥有异常强大的数字家庭监控系统。

钟某报案称有数十万美元的加密货币在家中被盗。

（Clarke County Police）

最早调查此案的是曾是副警长的马蒂内利（Martinelli）。

马蒂内利在接受 CNBC 新纪录片《加密货币 911》采访时，她首先检查了钟某家的监控视频档案。在查看犯罪当晚的录像时，马蒂内利发现了一个修长的男性身影：灰色的套头帽，但又戴着黑色的滑雪面罩。

（Clarke County Police）

嫌疑人似乎很熟悉钟家附近的路，马蒂内利相信他是钟某的朋友，或者至少是听钟某吹过他藏匿比特币的人。从视频中，马蒂内利可以确定嫌疑人的身高，甚至手的大小。

调查伊始，马蒂内利也对钟某的朋友们进行了监视，跟踪他们行踪。她在汽车上安装了追踪器，搜索社交媒体并进行背景调查。

随着调查的展开，马蒂内利对钟某的朋友们评价很低。她称这些人 "非常非常随意，并不真正关心他人，也许还利用了钟某一下"。

但钟某似乎对马蒂内利对他的朋友们调查很抵触，即使马蒂内利最终锁定了一名嫌疑人，认为这名嫌疑人从钟某那里偷走了 150 个比特币。当时，这笔数字货币价值近 60 万美元。

但钟某并不想听到这个消息，导致马蒂内利以为钟某会因为遭最亲近的人背叛而伤心，以为他需要爱，需要朋友。她也指钟某是个好人。

雅典周围的很多人都对钟某也有类似的感觉。

在失窃案发生前的几年里，钟某在城里以一掷千金而闻名，可以为整个酒吧为一轮昂贵的酒买单的人，对几百美元在几秒钟内就消失根本不在乎。

据 CNBC 查看的法庭文件显示，虽然钟某住在校外一栋简陋的平房里，靠近学生宿舍和市中心的大学酒吧，但他住在高级酒店，包括丽思卡尔顿酒店、广场酒店和华尔道夫酒店。他在路易威登、古驰和 Jimmy Choo 等高档商店购物。他驾驶豪华汽车，包括一辆特斯拉汽车。

他在佐治亚州盖恩斯维尔（Gainesville）买了第二处房产，一个带码头的湖边别墅，距离雅典很近。他在那里有水上摩托艇、小船、脱衣舞杆，出没很多很多的酒吧。

他的派对也非常有名。

在没有明显收入来源的情况下，钟某过着最好的生活。据别人所知，他其实没有工作。他告诉朋友们，他很早就开始接触比特币，在比特币技术诞生之初就挖出了数千枚比特币。钟某称他早在 2009 年就开始涉足加密技术。

总之，无论钟某在做什么，他都赚得盆满钵满，而且愿意挥霍。

2018 年，当他所爱的佐治亚牛头犬橄榄球队打进玫瑰杯时，钟某召集了一小群朋友前往洛杉矶朝圣。

乔治亚州校友、此行的朋友之一斯特凡娜-马西奇（Stefana Masic） 表示，钟某不仅支付了所有机票的费用，还为这次飞行租用了一架私人飞机。他还给每个朋友最多 1 万美元，让他们在比佛利山庄的罗迪欧大道疯狂购物，把钱花在了在城里穿的衣服、配饰和珠宝上。

就在钟某带着朋友在洛杉矶为球队欢呼雀跃时，他不知道的是来自美国国税局刑事调查组的一小队特工，在同城官员的带领下，正在煞费苦心地侦破一起多年前的犯罪案件。

据CNBC查阅的法庭文件显示，引起调查人员注意的是2012年的一次黑客攻击，有人从暗网一个名为”丝绸之路“的网站盗取了5万枚比特币。该网站是最早的加密货币市场之一，匿名买家和卖家在这里交换各种非法材料，也充斥着毒品、枪支、色情和其他人们想保密的东西。

法庭文件显示，多年来，”丝绸之路“黑客窃取的比特币价值已飙升至 30 多亿美元。调查人员可以追踪比特币在区块链上的位置，区块链是所有交易的公共账本。但他们无法看到资金新主人的身份。因此，当黑客将资金从一个账户转移到另一个账户，剥离一部分，并将一部分资金通过加密货币 "混合器 "推送出去，以掩盖资金来源时，调查人员一直观察并等待了数年。

最后，区块链分析公司 Chainalysis 追踪了装有”丝绸之路“被盗资产的数字钱包，发现黑客犯了一个小错误。他把价值约 800 美元的资金转入了一家加密货币交易所。该交易所遵循既定的银行规则，包括 "了解你的客户 "流程，要求账户持有人提供真实姓名和地址。

该账户就是以钟某的名字注册。交易发生在 2019 年 9 月，也就是钟某向当地警方报警六个月之后。

不过，调查人员仅凭这一点还不足以证明钟某就是黑客，他们还必须确定。

于是，国税局致电当地雅典-克拉克县警察局，请求帮助。当时，警方对钟某所报的比特币失窃案的调查也一直没有进展。

领导当地财产和金融犯罪部门的乔迪-汤普森（Jody Thompson）和美国国税局-CI 特别探员特雷弗-麦卡利南（Trevor McAleenan）和一家名为 BlockTrace 的网络情报公司首席执行官肖恩-马格鲁德（Shaun MaGruder）联手进行调查。

这三名调查员共同制定了一个计划接近钟某，称正在调查他打电话报警涉及数十万美元的比特币被盗案。

根据 CNBC 独家获得的人体摄影机录像，当这三个人敲响钟某位于盖恩斯维尔湖边的家门时，他热情地打开了门，也相信警察和两名专家是来帮助解决他的加密货币被盗的悬案。

根据车载摄像头的视频，钟某还承诺破了案，请他们去开派对。

视频中，警官们大加赞扬钟某的前门 "漂亮"，他的扬声器 "很本科"，还称赞了他的狗儿 Chad，并要求参观房子。根据视频显示，这些调查人员敲打石地板，查看壁橱，检查木镶板。但钟某并不知道这些调查人员正在寻找秘密隔间。

钟某还把调查人员带到有酒吧和一根脱衣舞杆的地下室

监控录像还显示，他们仔细观察了钟某的安保系统，并要求他解释系统的每项功能。钟某还被拍到向他们展示了一个金属箱子，他说他曾经用这个箱子储存了 100 万美元的现金，以便讨好一个女人。

执法人员了解到，钟某在房子里有一个喷火器，墙上挂着一把 AR-15 步枪。

警官们故弄玄虚，要求钟某打开他的笔记本电脑，解释他是如何得到这些比特币的。钟某坐在调查人员旁边的沙发上输入密码，并要求调查人员在他打字时转过身去。

当他打开笔记本电脑时，执法人员看到了价值六七千万美元的比特币钱包，。

（IRS Criminal Investigations）

这些证据足以让调查人员相信调查方向是正确的。走出钟某的湖畔别墅时，调查人员几乎可以相信钟某就是他们多年来想找的人

之后，调查人员很快获得了对钟家的联邦搜查令，2021 年 11 月 9 日，麦卡利南、马格鲁德和汤普森带着一队庞大的警员返回了钟某家。

此次，一名警官将一个被称为 "抖动器 "的装置滑入钟某的笔记本电脑，使光标不断移动，从而让执法人员能够访问受密码保护的电脑内容。

执法人员冲进钟家寻找证据。警方在楼上的一个壁橱里，发现了一个爆米花罐里藏着一台电脑，里面有价值数百万美元的比特币。

（IRS Criminal Investigations）

他们利用训练有素的嗅探犬检测电子设备，发现了一个埋在地下室地砖下混凝土中的保险箱。法庭文件称保险箱里有贵金属、成堆的现金和加密货币早期铸造的比特币实物。还发现了一个钱包，里面的比特币来自 2012 年丝绸之路最初的黑客攻击。

最后，在证据面前，钟某被抓获。

（IRS Criminal Investigations）

在整理证据的过程中，特工们发现了钟某的其他一些特点，用加密俚语来说，他是一个 "原始黑帮分子"，或称 OG。

调查人员发现，早在 2009 年，也就是比特币发明的那一年，钟某就加入了一小群致力于开发和完善比特币技术的早期编码员行列。和其他一些后来在比特币社区成名的 OG 玩家相比，他的贡献较小。他只对比特币的原始代码做出了贡献，并就如何缩小区块链规模等关键问题向早期开发者提出了建议。

换句话说，一个参与了比特币开发的黑客后来成为了有史以来最大的比特币窃贼之一，充满了讽刺意味。

钟某被指控犯有电信诈骗罪。在认罪后，他被判处一年零一天的联邦监禁。现年 33 岁的钟某于 2023 年 7 月 14 日开始在阿拉巴马州蒙哥马利的联邦监狱集中营服刑。

当然，钟某并没有保住被盗的比特币。美国政府没收了这些资产。根据 CNBC 查阅的一份没收文件，美国官方启动了一个程序，允许黑客受害者申请取回他们的比特币。

但迄今没有人前来认领。这种现象也并不奇怪，因为 2012 年”丝绸之路“的用户主要是毒贩和他们的客户。联邦政府只是出售了被盗的比特币，并将保留收益。据美国国税局-CI称，部分收入可能会与雅典-克拉克县警察局分享，以表彰当地警察在此案中提供的帮助。

4 月 14 日，钟某被判刑后，用大衣蒙住头，一言不发离开法院。

钟某在宣判前对法官的陈述中说，拥有数十亿被盗比特币让他感到自己很重要。

钟某的律师迈克尔-巴赫纳（Michael Bachner）也辩称这起盗窃案从未对美国政府造成实际损害。相反，由于钟某拥有这些钱币，政府就获得了 30 亿美元的利润。

钟某要求免于监禁，因为他担心13 岁的爱犬的命运。律师也称钟某小时候患有自闭症，生活很艰难，在学校受到严重欺凌。多年来，他在一个网络社区中找到了慰藉，可以发挥他的计算机专长。

不过，钟某2019 年 3 月拨打 911 报警电话称自己的比特币盗窃一案，一直没有破获，罪犯仍然逍遥法外。

现在，钟某的爱犬查德（Chad）仍然住在朋友家。