三华人从10多银诈骗千万美金，最高可将被判82年徒刑！

纽约南区联邦检察官和联邦调查局于16日宣布，三名华人因涉嫌参与一项银行诈骗阴谋而被捕。他们被指控从银行窃取超过1000万美元，并将资金快速转移到国外加密交易所。

据美国纽约南区检察官办公室的指控，三人分别是：31岁的法拉盛居民高钟石、37岁的俄克拉荷马州居民徐乃丰和41岁的布碌仑居民江飞，几人面临电信诈骗、洗钱和严重身份盗窃等罪名。如果罪名成立，最高可被判82年徒刑。

根据起诉书，从2018年到2022年期间，三名嫌疑人招募了一些人，其中大多数是暂时居住在美国的华人，在纽约市和其他地方开设银行账户。然后，这些临时居民将自己账户的控制权交给高、徐和江，这就是俗称的“人头账户”。

接着，高、徐和江安排在这些“人头账户”之间存入和转移资金。然后高、徐、江等人向银行提交欺诈报告，谎称这些电汇未经授权。这促使发出和接收电汇的银行暂时将转账金额补入相关账户，相当于将最初存入这些账户的钱数量翻了一倍，尽管高、徐、江等人实际上是授权了这些转账，并且一直控制着转移的资金。

检察官称，这些被告在银行意识到未经授权转账报告是欺诈性的之前，派人将入账资金迅速提现或转换为加密货币，并转移到国外的加密货币交易所。这使得他们能够提取最初存入数额近两倍的资金，同时给银行留下了负余额的账户。

FBI助理局长史密斯在一份声明中表示，这种诈骗手法不仅损害了银行的利益，也使报告可疑汇款变得更加困难。他表示，逮捕这三人是向任何试图参与银行诈骗的人发出警告。FBI将在刑事司法系统中追究他们的责任。

纽约南区联邦检察官威廉姆斯称，这些指控是对那些认为自己可以通过加密货币来隐藏身份的诈骗者和网络罪犯的警告，检察官们将与合作伙伴一起追查并追究他们的责任。如果罪名成立，三名嫌犯每人最高可被判82年徒刑。检察官同时寻求没收他们的资产。

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