Redian新闻
>
可怕!美国3华人从银诈骗千万美金!

可怕!美国3华人从银诈骗千万美金!

社会

点击下方公众号

 查看更多本地新闻


01


可怕!美国3华人从银诈骗千万美金!


最近纽约高级法院表示,3名华人因涉嫌诈骗金融机构超过1000万美元并通过国外加密货币交易所洗钱,于11月16日被捕。


近两年,北美电信诈骗越来越猖獗,有三名华人就进行电信诈骗并洗钱,这三人在2018年和2022年之间,在全美招募了华人同胞,在纽约市和其他地方开设银行账户。


这三名主犯分别是👇

· 31岁的法拉盛居民 高钟石

· 37岁的俄克拉荷马州居民 徐乃丰

· 41岁的布碌仑居民 江飞



这些开设账户的人将银行账户的控制权将交给了高、徐、江三人。这三人经常性的向银行提交欺诈报告,谎称一些消费和转账是被“盗刷”了。


一般来说,美国的银行在到类似的盗刷报告后,会先行垫付资金赔偿受害人。而高、徐、江三人则将赔偿的钱和被盗刷的钱都转移走。



他们迅速将钱取出来,或用于购买加密货币,并将其转移到美国境外的交易所。


多年下来,这三人诈骗的金额高达了数千万美金。法院表示,他们的违法行为总共给近十几家银行和金融机构造成了超过1000万美元的实际损失。如果罪名成立,三名嫌犯每人最高可被判82年徒刑。



往期回顾



微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
相关阅读
加州“地狱租客”强占豪宅,讹房主10万美金!还是哈佛毕业....Tinder第一渣男:靠着百亿王子人设,诈骗千万美金,还成了顶尖网红……洛杉矶最贵豪宅:每月电费5万美金!每天租金5万美金!游绍兴东湖亚运首金!中国首金!广东首金!破解密码就能拿百万美金!美国网红搞了场“现金雨”,这场面...暴降10万美金!洛杉矶这样的房子你敢买吗?诈骗金融机构逾千万元,3华人被捕轰动全美!华裔富二代杀男友抛尸,无罪释放!赔偿1000万美金!涉嫌诈骗! 3华人被捕,涉嫌金额高达千万元,面临最高82年刑法!3华人被捕!合谋在商场"洗白"价值$250万美元的购物卡 多人受骗3华人在美国「诈骗洗钱」判刑82年!开多个银行账户,钱转来转去,金额达数千万!惊动FBI“配捐”诈骗千万:患儿的救命钱与疯狂的慈善筹款“生意”可恶!3华男窃取个人信息诈骗,犯下超180项罪行!受害者被骗得饭都吃不起!结果大快人心!历史上最长的族谱,这位台湾来的老人的家族一直延续了下来中国糖尿病患者世界第一突发!拖欠租金!皇后区3华人房客被54岁房东捅死了!惊!一华裔男子4年偷了公司2600万美金!千万别这么干了!两华人网上约换汇,遭抢3.4万美金!还有华人换汇锒铛入狱100美金变成100万美金?富人阶层永远不会说的秘密。哈佛大学旁的4单元公寓楼投资房,219万美金,月租金收入1.3万美金千万别这么干!两华人网上约换汇,遭抢3.4万美金!还有华人换汇锒铛入狱行骗套路升级!男子从银行盗走170万美元, 大银行也中招...华人为打入联合国内部贿赂高级官员,涉案金额超百万美金!年薪30万美金!这妈妈为啥在连锁超市偷东西死后要去的100个地方找到了!中国留学生在美国被绑架,家人已缴8万美金赎金!最后竟在这里发现他.....三华人从10多银诈骗千万美金,最高可将被判82年徒刑!这种药物怎会让航空公司爱到不行?每年可节约8000万美金!警惕AI换脸来诈骗!和你视频的可能不是真朋友,诈骗千层套路如何破解?诈骗金融机构逾千万元 3华人被捕3华男窃取个人信息诈骗,全澳受害者恐超1800人!刑期均超1年花钱是任务!迪拜全职贵妇分享日常,每周要花100万美金!还表示有钱也苦恼?中国模式已死亡“地狱租客”强占豪宅,讹房主10万美金!网友:再次开眼了
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。