可怕!美国3华人从银诈骗千万美金!
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可怕!美国3华人从银诈骗千万美金!
最近纽约高级法院表示,3名华人因涉嫌诈骗金融机构超过1000万美元并通过国外加密货币交易所洗钱,于11月16日被捕。
近两年,北美电信诈骗越来越猖獗,有三名华人就进行电信诈骗并洗钱,这三人在2018年和2022年之间,在全美招募了华人同胞,在纽约市和其他地方开设银行账户。
这三名主犯分别是👇
· 31岁的法拉盛居民 高钟石
· 37岁的俄克拉荷马州居民 徐乃丰
· 41岁的布碌仑居民 江飞
这些开设账户的人将银行账户的控制权将交给了高、徐、江三人。这三人经常性的向银行提交欺诈报告,谎称一些消费和转账是被“盗刷”了。
一般来说,美国的银行在到类似的盗刷报告后,会先行垫付资金赔偿受害人。而高、徐、江三人则将赔偿的钱和被盗刷的钱都转移走。
他们迅速将钱取出来,或用于购买加密货币,并将其转移到美国境外的交易所。
多年下来,这三人诈骗的金额高达了数千万美金。法院表示,他们的违法行为总共给近十几家银行和金融机构造成了超过1000万美元的实际损失。如果罪名成立,三名嫌犯每人最高可被判82年徒刑。
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来源: qq
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