3华人被捕！合谋在商场"洗白"价值$250万美元的购物卡 多人受骗

三名洛杉矶居民偷走了价值超过250万美元的Target购物卡

三名洛杉矶县居民被判偷了价值超过250万美元的Target购物卡。

三人被确定为:

——白某（* Bai，音译）, 35岁，来自埃尔蒙特（El Monte）

——胡某（* Hu，音译)，28岁，来自庄园高地（Hacienda Heights）

——石某（* Shi，音译），29岁，来自钻石吧（Diamond Bar）

据美国检察官办公室称，经过10天的审判，这三人在周二被判有罪，他们以解决各种财务问题为借口，欺骗受害者购买礼品卡。

在2019年6月至2020年11月期间，检察官估计价值超过250万美元的礼品卡被洗白。

该计划涉及海外骗子打电话给受害者，说服他们购买一张或多张Target礼品卡，以纠正不存在的问题。

一些受害者接到伪装成执法人员或政府雇员的嫌疑人打来的电话，声称受害者的身份被盗，或已发出逮捕令逮捕他们。其他人则收到虚假的技术支持邮件，声称受害者的金融账户存在问题。当局表示，为了解决这些问题，他们被要求以Target礼品卡的形式付款。

受害者被要求购买礼品卡，通常不止一张，通常以500美元为增量。他们被告知要通过电话读卡号和密码给诈骗者。

法庭文件显示，利用这种方法，一个名为“神灯（Magic Lamp）”的华人诈骗集团通过即时通讯应用社交软件向三人出售了5000多张欺诈性礼品卡。

三人通过社交平台，协调将礼品卡分发给在洛杉矶和奥兰治县的Target商店消费的“跑腿们”，让他们购买了各种各样的物品，包括电子产品、其他礼品卡等等。

三人均被裁定一项串谋洗钱罪名成立。

白某于2020年11月因涉及此案的刑事诉讼被捕，并被保释。在他被释放后的几天内，当局表示，他又参与了另一项涉及Target礼品卡的洗钱计划。他于2022年2月被捕，此后一直被联邦拘留。

其中一名“跑腿”，60岁的符某（* Fu，音译），来自奇诺山（Chino Hills），于2022年9月承认了一项串谋洗钱的罪名。他正在联邦监狱服刑20个月，并被要求支付48,073美元的赔偿金。

量刑听证会定于2024年1月26日举行，届时三名诈骗犯可能面临最高20年的监禁。

要报告礼品卡诈骗，请联系联邦调查局的互联网犯罪投诉中心或联邦贸易委员会。公众也可以拨打877-382-4357或当地警察局。

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来源: qq

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