重磅！“华人首富”被罚43亿美元，千亿美元资产曾一夜缩水90%

根据周二公开的法庭文件显示，全球最大的加密货币交易所币安(Binance)的CEO赵长鹏向美国司法部承认洗钱罪，并辞去首席执行官（CEO）的职务，个人认罚5000万美元。

除此以外，币安还将承认一项刑事指控，并同意支付 43 亿美元的巨额罚款，其中包括用于解决监管机构针对该公司的民事诉讼的金额。币安将在 15 个月内支付 18.1 亿美元，并没收 25.1 亿美元，来结束司法部对它长达数年的刑事调查。

币安是一家在开曼群岛注册的有限责任公司，由加拿大华人赵长鹏于2017年7月成立，不到8个月的时间，币安就成为全球最大的加密货币交易所。2018年5月，赵长鹏身价超过13.9亿美元，被《福布斯杂志》列为“加密货币首富”，到了2021年12月，赵长鹏的身价超过900亿美元，超过农夫山泉董事长钟睒睒成为华人首富，并跻身全球10大富豪之列。

然而，加密货币由于在交易中容易逃脱监管，很快就被美国监管部门盯上了，从起诉书可以发现，至少从2018年开始，司法部就开始盯上币安，那个时候币安正在高速发展过程中。

2020年12月，联邦检察官要求币安提供有关反洗钱的内部记录，以及追溯至2017年有关其CEO赵长鹏的通讯记录。

根据司法部的指控，币安不与监管部门配合，选择不实施反洗钱措施，实质上是让该公司成为各种非法金融交易的清算所。法庭文件指控，2018 年至 2022 年间，伊朗在币安进行了近 9 亿美元的金融交易，这让美国对伊朗的制裁形同虚设，而另一个恐怖组织哈马斯也利用币安进行交易。

今年3月，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 宣布起诉币安及其CEO赵长鹏违反了《商品交易法》的8项核心条款和CFTC的其他法规，包括要求“旨在防止洗钱和恐怖主义融资”的法律规定。

今年6月，美国证券交易委员会（SEC）宣布对币安及赵长鹏提出13项指控，指控币安人为夸大其交易量、转移客户资金、未能限制美国客户使用其平台，并在市场监管控制方面误导投资者。 

除币安本身的指控外，赵长鹏还被控挪用客户资金，并隐瞒了将数十亿美元投资者资产混合在一起，转移给他名下离岸公司的事实。

币安则强硬回应SEC的调查，并发表了一篇长文称SEC的指控毫无根据，是单方面定义加密货币市场结构，SEC的行动似乎是为了从其他监管机构那里抢夺管辖权。

赵长鹏呼吁加密货币行业团结起来，自己制定规则。而另一位加密货币领域波场TRON创始人孙宇晨也发文支持赵长鹏，称“相信正义会得到伸张，将共同面对这一挑战。”

据报道，赵长鹏将于周二抵达西雅图联邦法院，就洗钱罪的指控认罪。根据币安与司法部达成的协议，赵长鹏承认指控以维持币安的继续运营。

作为和解协议的一部分，赵同意辞去CEO的职务，并罚5000万美元。而作为全球最大的加密货币交易所，币安也同意对刑事指控认罪，并支付43亿美元的罚款，来结束了对这家加密货币交易所长达三年的刑事调查。

相比之下，币安和赵长鹏选择认罪受罚的结局还是较好的。就在两个星期前，另一个加密货币交易所FTX的联合创始人山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）拒不认罪硬扛到陪审团审判，最终被判犯两项电汇欺诈罪、四项串谋欺诈罪和一项串谋诈骗罪，以及洗钱罪，面临数十年的监禁。

值得一提的是，赵长鹏同时也是FTX的原始投资者。班克曼-弗里德的量刑将于3月28日进行。

目前尚不清楚对班克曼-弗里德的严厉判决，是否是促成赵长鹏认罪的主要原因，但至少会对他产生影响。