一夜清零……“前华人首富”认罪并辞职，支付43亿美元罚款！

2023-11-22 05:11

全球最大的加密货币交易所币安及其首席执行官赵长鹏刚刚在西雅图与美国司法部达成协议，同意对刑事和民事指控认罪，这一交易可能会保留该公司继续运营的能力。

据华尔街见闻报道，赵长鹏对涉嫌洗钱的指控认罪，将支付5000万美元罚款。作为与美国财政部、商品期货交易委员会达成的和解协议的一部分，赵长鹏同意辞职。赵长鹏对币安的多数股权得以保留。他将在晚些时候面临判决。

币安同意对一项刑事指控认罪，并支付43亿美元罚款，其中包括用于和解监管机构提出的民事指控的金额。币安被指控的罪名包括：洗钱、串谋开展无牌汇款业务、违反制裁规定。

认罪协议的消息传出后，由 Binance 创造的代币 BNB 加密货币下跌了约 5%。周二早些时候，在有报道称美国司法部将很快宣布与该公司达成和解后，该代币创下了五个月来的新高。

通常来讲，与美国司法部达成的协议是该公司与包括美国商品期货交易委员会（CFTC）和财政部在内的其他美国机构达成的大型和解协议的一部分。

赵等人被指控违反了《银行保密法》（Bank Secrecy Act），没有制定反洗钱计划等。

一位消息人士告诉路透社，作为和解的一部分，Binance 的前首席合规官塞缪尔-林（Samuel Lim）也将受到指控。

币安于2017年成立，不过该公司声称没有总部，员工遍布世界各地。之前几乎所有地方的交易者都能访问币安的全球网站，但随着其业务在许多国家被禁，这一数字正在下降。

在欧洲，更多国家正对该交易所关上大门。在FTX交易所倒闭后，币安的市场份额最初有所增长，但刑事调查却给该公司蒙上了阴影。

公司高管最近纷纷逃离币安，由于该公司面临美国监管机构的调查，币安今年已经裁掉了一大批员工，以削减成本并为业务下滑做准备。

这一结果类似于检察官早先对BitMEX高管提起诉讼的案件，BitMEX是一家总部位于塞舌尔共和国的加密衍生品交易所。

该公司前首席执行官Arthur Hayes承认违反了反洗钱法，后来被判处两年缓刑，避免了可能的6至12个月监禁。

赵长鹏离开后，谁会接管，据媒体报道，币安高管Richard Teng被视作潜在的CEO候选人。

对于赵长鹏来说，过去10年大起大伏，这次算栽了吗？

根据腾讯科技报道，赵长鹏出生于江苏，11岁那年随着全家移民至加拿大温哥华。

赵长鹏到了加拿大就开始承担家庭开支，他在麦当劳当过店员，也曾在加油站熬夜工作。

在蒙特利尔的麦吉尔大学学习计算机科学之后，赵长鹏曾前往东京和纽约。他最初为东京股票交易所开发了用于匹配交易订单的系统，随后又在彭博Tradebook开发期货交易软件。

27岁时，这名编程奇才就已经在不到2年内获得了3次晋升，负责管理位于新泽西、伦敦和东京的庞大团队。然而，这时他却变得不耐烦。

2005年，他选择了辞职，搬到上海，成立了自己的公司Fusion Systems。该公司为券商开发速度最快的高频交易系统。

随后2013年，赵长鹏从一名扑克牌友，也是风险投资人那里了解到了比特币。他开始涉足多个不同的加密货币项目。

2014年时他出售上海房产套现并全仓投入比特币，当时被很多人骂他太傻。

2017年他成立自己的公司币安并担任首席执行官。2017年7月，在首次代币发行中融资1,500万美元。在不到八个月的时间，币安成为全球最大的加密货币交易所。2018年2月，《福布斯杂志》将他列为“加密货币首富”2018年5月，其身价超过13.9亿美元。

2021年12月，赵长鹏凭藉900亿美元的身价成为华人首富，并跻身全球10大富豪之列。

但很快比特币价格暴跌，赵长鹏财产一夕蒸发856亿美元。

随后，其面临美国证券交易委员会对币安及赵长鹏13项指控，一直到今天正式达成认罪协议。

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来源: qq