币安CEO赵长鹏就洗钱认罪并辞职同意支付43亿罚金

2023-11-22 05:11

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周二公开的法庭文件显示，全球最大的加密货币交易所币安(Binance)的创始人赵长鹏(Changpeng Zhao)同意承认洗钱行为，并支付巨额罚金。

根据提交给西雅图联邦法院的法庭文件，币安本身也同意认罪。

币安是一家在开曼群岛注册的有限责任公司，由加拿大人赵长鹏创立。几个月前，币安被美国证券交易委员会（SEC）指控作为未注册的交易所进行运营，并违反了一系列美国证券法。这些指控与去年全球第二大加密货币交易所FTX倒闭后被曝光的一些做法非常类似。

除币安本身的指控外，赵长鹏被控挪用客户资金，并隐瞒了将数十亿元投资者资产混合在一起，转移给他名下离岸公司的事实。

据报道，赵长鹏周二抵达西雅图联邦法院，就反洗钱指控认罪。根据币安与司法部达成的协议，赵长鹏接受指控，以维持公司继续运营。

作为和解协议的一部分，赵同意辞职，并支付5000万罚款。币安也同意对刑事指控认罪，被收缴25亿元，并支付18亿元的刑事罚款。该协议结束了对这家加密货币交易所长达数年的调查。

赵长鹏在X上发帖称，他“犯了错误”，“必须承担责任”，并补充说，币安前全球区域市场负责人Richard Teng已被任命为该公司的新任CEO。

财政部长耶伦(Janet Yellen)在一份新闻稿中表示:“币安在追求利润的过程中对自己的法律义务视而不见。它故意失败，让资金通过其平台流向恐怖分子、网络犯罪分子和虐待儿童者。”

在SEC提起诉讼时，币安表示，他们一直在配合调查，但批评该机构“选择单方面采取行动，提起诉讼”。

加密货币行业一直受到丑闻和市场崩溃的影响。FTC创始人班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)本月早些时候被判犯有诈骗罪，罪名是从客户和投资者那里窃取了至少100亿元。

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来源: qq

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