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币圈大地震!币安被判 43 亿巨额罚款,创始人赵长鹏认罪

币圈大地震!币安被判 43 亿巨额罚款,创始人赵长鹏认罪

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转自:新智元

【导读】作为币圈巨头的币安(Binance),在接受了长达三年的调查后,近日与美国当局达成了和解协议,乖乖认罪掏钱,退出美国市场。

币圈历史最悠久的巨头之一——币安(Binance),倒了!

美国财政部与币安达成和解协议,除了认罪和巨额罚款以外,财政部还发出声明,将确保币安「完全退出美国」。

全球各大媒体都在议论这个标志性事件,路透社更是给出这样的形容——

「加密货币领域最有权势的人已经失去了他的王冠,并且他的自由也可能受到限制」。

据报道,币安创始人兼首席执行官赵长鹏在承认违反美国反洗钱法后,于周二离开西雅图联邦法院。

作为全球最大加密货币交易所,币安接受了长达数年的调查,并最终与美国当局达成和解协议。

作为协议的一部分,币安将向监管机构支付43亿美元的罚款,并承认与洗钱、开展无牌汇款业务和违反制裁有关的刑事指控。

这对币安来说无疑是沉重的打击。而这高达43亿美元的罚款,也成为了有史以来对公司征收的最高罚款之一。

于是小编找到了上面这张广为流传的图,先不谈这张图想要表达的意思,大佬的这个手势在某种意义上也算是「预言未来」了——4.3B刀的罚款,就问你怕不怕?
另外,根据量刑指南,赵长鹏将因为违反《银行保密法》而面临长达18个月的监禁。他个人也将支付5000万美元的罚款,并被禁止在三年内与该交易所合作。
这边,BNB和BTC价格也是马上作出反应,市场上一片红色。
虽然检察官正在想办法判他18个月,但已经有网友爆料赵长鹏花了1.75亿美金保释了:
另外,据美国商品期货交易委员会称,除了刑事罚款外,赵长鹏还将支付1.5亿美元的民事罚款。
拟议的同意令还要求币安上缴13.5亿美元的不义之财,并向CFTC支付13.5亿美元的民事罚款。
——所以他们到底花了多少钱?小编我有点算不过来了。

币圈巨头的终结

早在三年前,美国司法部就对币安开启了调查。
那时,正值加密货币行业深陷不确定性之际,人们对自由散漫、基本不受监管的在线数字资产买卖市场感到担忧。
几个月前,币安被监管机构指控为未注册的证券交易所。
而在 22 日,作为调查的高潮和结果,币安与与美国当局达成和解协议,乖乖认错掏钱。
而这也标志着,币安基本上退出了美国市场。
币安CEO赵长鹏在推特上发文,表示将辞去首席执行官一职。接替他的是该公司全球区域市场负责人Richard Teng。
「今天,我辞去了币安首席执行官的职务。诚然,在情感上放手并不容易。但我知道这是正确的做法。我犯了错误,我必须承担责任。这对我们的社区、币安和我自己来说都是最好的。」
赵长鹏表示Richard是一位高素质的领导者,拥有超过三十年的金融服务和监管经验,他将带领公司度过下一个增长时期,确保币安实现下一阶段的安全性、透明度、合规性和增长。
在加入币安之前,Richard曾担任阿布扎比全球市场(ADGM)金融服务监管局首席执行官,新加坡交易所(SGX)首席监管官,新加坡金融管理局企业融资总监。
而赵长鹏表示,作为了解公司历史的股东和前首席执行官,他将继续为团队提供必要的咨询。
「我的下一步是什么?」
赵长鹏表示要「先休息一下」,「在过去的6年半里,我没有一天真正的(关掉电话)休息。」
他表示之后可能会做一些被动投资,成为区块链、Web3、DeFi、人工智能和生物技术领域初创公司的股东。
「如果有听众,我可能愿意私下成为少数创业者的导师。不为别的,我至少可以告诉他们什么不该做。」
在这一点上,赵长鹏很自豪,「在我们与美国各机构的决议中,他们没有指控币安挪用任何用户资金,也没有指控币安从事任何市场操纵。」
emmm......你还是休息一下吧。
根据法庭文件,在任命一名监督员,以确保Binance遵守所有法律之后的三年内,他不得参与Binance的业务。但他被允许继续持有该交易所的多数股权。

请求原谅比请求许可更好

检察官表示,币安选择不实施反洗钱措施,实质上允许该公司成为各种非法金融交易的清算所。
法庭文件称,从2018年到2022年,有近9亿美元的金融交易违反了对伊朗的制裁。
文件中认为赵长鹏是一个系统的设计师,故意保护美国客户,免受美国监管机构的监督,从而为公司谋取经济利益。
法庭文件称,币安将美国客户称为「VIP」,由单独的经理负责。赵长鹏称其来自美国用户的收入为「灰色地带」。
「请求原谅比请求许可更好」,赵长鹏表示。
美国财政部将监控币安的财务记录五年,如果发现不法行为,将处以1.5亿美元的罚款。另外还声明,周二的和解将确保币安「完全退出美国」。
美国财政部长Janet L. Yellen也在一份声明中表示,币安「允许资金通过其平台流向恐怖分子、网络犯罪分子和虐待儿童者」。
今年6月,美国证券交易委员会对币安和另一家加密货币交易所Coinbase发起进攻,要求币安冻结其美国平台上的所有资产,并指控Coinbase充当证券交易所、经纪人和清算机构。
接下来的几个月里,币安的十几名高级董事和高管都离开了公司。
「币安之所以成为世界上最大的加密货币交易所,部分原因是它犯下的罪行」,司法部长Merrick Garland说。
在过去的一个月里,司法部已经赢得了全球最大的两家加密货币交易所。
——币安及其创始人的认罪,以及最近对FTX联合创始人Sam Bankman-Fried的定罪。
美国当局希望借此向整个加密行业的不良行为者发出明确的信息。

回顾一下

赵长鹏出生于中国江苏省,12岁时随父亲移居加拿大。
他在蒙特利尔麦吉尔大学(Montreal’s McGill University)获得计算机科学学位,之后到东京证券交易所工作。
2017年7月他与合伙人Yi He一起创立了币安。
随后,币安发行了自己的代币BNB(BNB-USD)。大量客户用这种代币以折扣价支付交易费用,使币安迅速获得了市场份额。
到2021年11月,BNB的市值超过了1000亿美元,币安交易约占该行业总交易量的一半。
然而,随着美联储开始加息和一系列公司的崩溃,加密行业在2022年也遭受重创。
当时,赵长鹏在竞争对手FTX的倒台中扮演了主角。
参考资料:
https://www.reuters.com/technology/changpeng-zhao-crypto-king-binance-chief-ousted-us-crimes-2023-11-21/


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