深度好文｜终于判了，币圈大佬FTX创始人面临110年监禁！

据《华尔街日报》中文网，当地时间11月2日，加密货币交易所FTX的创始人山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）被判犯有欺诈、串谋洗钱等罪名，检察官称这是“美国历史上最大的金融欺诈案”之一。

曼哈顿联邦法院一12人陪审团经过一个月的审讯后作出裁决，裁定弗里德七项罪名全部成立，七项罪名的最高刑期为110年，其指控分别为：

• 针对FTX客户的远程欺诈罪（最高20年刑期）；

• 针对FTX关联交易公司Alameda Research的贷款机构(Alameda lenders)的远程欺诈罪（最高20年刑期）；

• 针对FTX客户的远程欺诈共谋罪（最高20年刑期）；

• 针对Alameda Research的贷款机构的远程欺诈共谋罪（最高20年刑期）；

• 针对FTX投资者的证券欺诈共谋罪（最高5年刑期）；

• 针对FTX客户的商品欺诈(commodities fraud)共谋罪（最高5年刑期）；

• 洗钱共谋罪（最高20年刑期）。

这意味着，班克曼-弗里德或将面临最高110年刑期！美国联邦地区法院法官卡普兰将在2024年3月28日宣布弗里德的量刑。

现年31岁的山姆·班克曼-弗里德是一名数学天才，曾在麻省理工学院获得物理学学位，父母均是斯坦福大学终身法学教授。

在麻省理工学院期间，他进入著名对冲基金Jane Street Capital实习。2017年，他离开该公司自立门户，创办了一家名为Alameda Research的加密货币对冲基金。

2018年，他创立了FTX，一家专注于加密货币衍生品交易的平台，迅速成为全球最大的加密货币交易所之一，市值一度高达320亿美元。他也是一名慈善家，曾捐赠了数千万美元给美国总统候选人安德鲁·杨（Andrew Yang）和其他社会公益组织。

然而，他的辉煌事业却建立在一个巨大的骗局之上。联邦检察官指控，班克曼-弗里德利用他在FTX旗下的另一家加密货币对冲基金Alameda Research的控制权，从FTX的客户那里窃取了数十亿美元的资金，用于进行高风险的投资、政治捐款和奢侈的房地产交易。

他还通过虚假的宣传和承诺，吸引了数万名投资者加入FTX，但实际上却没有为他们提供任何真正的服务或收益。他还利用他在加密货币市场的影响力，操纵了各种加密货币的价格，从而为自己和他的同伙牟取暴利。

班克曼-弗里德的骗局在2022年11月被揭穿，当时FTX因为无法支付客户的提现请求而宣布破产。随后，联邦检察官对班克曼-弗里德提起了刑事诉讼，并被裁定他犯有所有的罪名。

这一判决是对班克曼-弗里德的沉重打击，也是对加密货币行业的警示，显示了加密货币市场的缺乏监管和透明度，以及一些不法分子利用加密货币进行欺诈。

虚拟货币是基于区块链技术，主要都通过第三方交易所来进行，并且在两年前华尔街资本大举进入虚拟货币后，大量各种基于交易所衍生出来的各种高杠杆期货合约，也就是形成了二级衍生市场。

其实币圈也是分一级市场市场、二级市场，二级衍生市场。

一级市场又称发行市场，是新发行的币种从发行者向投资者出售的市场。简单的理解就是币种没有上线前也是可以提前参与认购的。比如：FTT代币为ERC20 代币在2019年推出时，做ICO公开募资项目（全称Initial Coin Offering，意思是“数字货币首次公开募资”），币总量为3.5亿颗，这就是一级市场。

二级市场又称流通市场或次级市场，是指在币种发行上线后各种币种在不同的投资者之间买卖流通所形成的市场。比如：FTT 平台币的最初及主要用途为在FTX平台上折抵交易费用以及增加交易上限和额度，也很常用作质押。

一二级市场的联动，首先一级市场是二级市场的基础，而二级市场又是一级市场存在的条件，因为二级市场为公司币圈提供了流动性。

二级衍生市场就是从二级市场上边的币种衍生出的市场玩法，比如：FTX 是加密货币衍生品交易所，提供期货、杠杆代币和场外交易。

由于虚拟货币行业发展早期的野蛮生长以及缺乏行业监管，导致了许多的不规范行为，此次FTX暴雷潮引发的币圈信任危机持续发酵，一场新的币圈自救运动正在展开。

其中，行业头部交易所们率先做出了反应。欧易、币安等交易所主动发布更为严谨的准备金证明，带头采用规范化的存量资金信息披露制度，不仅有助于自身的稳健发展、长久运营，更能为行业带来积极的改变。未来，随着“存款准备金制度”逐渐引入至加密货币行业，这一举措将有望规范加密货币行业交易平台上的用户资金管理方式方法

但中国早在2021年，就重视整治虚拟货币“挖矿”活动。在2021年9月24日，中国人民银行等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称《通知》），《通知》明确，虚拟货币相关业务活动都属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。同日，国家发改委等十一部门联合发布了《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》，全链条全方位整治“炒币”格局。

总体而言，无论是一级市场还是二级市场，都要求从业者对行业研究、企业调研、财务分析等基础知识有充分的了解和掌握。对于同学们而言，结合自身的优势和一二级市场的不同特点选择适合自己金融生涯的起步点。

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