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涉嫌洗钱被罚43亿美元,华人首富赵长鹏为什么此时认罪?

涉嫌洗钱被罚43亿美元,华人首富赵长鹏为什么此时认罪?

财经


华人首富,币圈大佬赵长鹏认罪了!


最近全球最大加密货币交易所币安向美国司法部、财政部以及商品期货交易委员会(CFTC)认罪并达成和解,同意向美联邦政府支付总计43亿美元的罚款和赔偿金。


美国司法部长梅里克·加兰也在21日的记者会上表示,这是华人创业历史上的最大罚款金额!相当于阿里巴巴那笔创纪录180亿元罚款的1.7倍。


其CEO赵长鹏承认犯有洗钱罪,他将辞任公司 CEO一职并支付5000万美元罚款,新任 CEO 由币安前全球区域市场主管Richard Teng担任。


Richard


“我犯了错误,我必须承担责任。”赵长鹏在社交媒体平台X(前身为Twitter)上写道,“这对我们的社区、币安和我自己都是最好的。”


那么,赵长鹏为何突然认罪?币圈又将因此事有怎样的变动?


赵长鹏为何突然认罪?


早在三年前,美国司法部就对币安开启了调查,事件起因是一起犯罪分子的洗钱行为涉及币安,美司法部认为币安平台上可能存在洗钱行为、串谋开展无牌汇款业务以及违反美国制裁规定。


该调查以赵长鹏现身西雅图联邦法院,并在认罪协议上签字结束。


美国司法部指出,币安允许超过10万笔支持恐怖主义和非法毒品等活动的交易,允许超过150万笔违反美国制裁的虚拟货币交易!这对社会而言确实造成了不小的负面影响。


但是币安也在声明中着重强调,在和解协议中,美国监管部门并未指控币安挪用任何用户资金,也未指控币安进行任何市场操纵。


根据2023年11月21日币安与美国司法部达成的和解协议,币安必须完全退出美国市场,但名为Binance.US的币安美国子公司将继续在美国经营,因为它是一家独立的注册货币服务企业。同时,币安同意保留一名独立的合规监察员3年,纠正和加强其反洗钱和制裁合规计划。


因赵长鹏主动认罪,或将被判处不超过18个月的监禁。目前美国法院允许赵长鹏取保候审,并可返回阿联酋的家中等待后续宣判。最终判决结果将等到明年2月公布。



对币安来说,这未尝不是一个好消息,赵长鹏辞去币安CEO职位后,币安内部已经决定由币安全球区域市场负责人邓伟政接任,他的主要任务是保障币安业务正常运作,同时在反洗钱、打击金融犯罪等领域加强与监管机构合作,这标志着加密货币行业已被纳入中心化的监管范畴内。


但是币安目前还面临美国证券交易委员会的诉讼,这意味着币安可能还需要面临其他金额的罚单!


赵长鹏为何在此时认罪,笔者认为至少有三个方面的原因,其一是美国司法部的施压,让赵长鹏感到要长期逃脱恐怕是不可能的了,换取一个相对较轻的处罚可能是最好的解决方案。


在过去的一个月里,另一加密货币交易平台FTX联合创始人兼CEO山姆・班克曼-弗里德被美国司法部判犯有欺诈和洗钱相关的 7 项罪名,刑期最高将达 115 年。检方称之为“美国历史上最大的金融欺诈案之一”。相比于山姆・班克曼来说,主动认罪的赵长鹏18个月的监禁行对来说能接受。


赵长鹏和山姆・班克曼-弗里德


其二是币圈的动荡不安让赵长鹏意识到“合规”的重要性。过去好几年,币安一直游走在不同的国家和地区,但未曾真正与全球任何一家政府机构达成实质性合作。


而现如今,各国政府对币安的监管不断收紧。今年3月,美国商品期货交易委员会指控币安及赵长鹏涉嫌非法交易;5月由于加拿大收紧了对加密资产交易平台的监管,币安宣布退出加拿大市场;6月美国证券交易委员会(SEC)宣布,对币安及赵长鹏提出13项指控。


为了给予自己和币安一个合法稳定的身份,赵长鹏不得不妥协。


其三,也是为了自己的人身安全着想,如今币圈风雨飘摇,有不少币圈大佬都遭遇不测。


仅2022年底,就有三位币圈大佬接连非正常死亡。年仅29岁的加密货币企业家尼可兰·穆舍吉安在波多黎各海滩溺水身亡;53岁的俄罗斯亿万富翁维亚奇斯拉维·塔兰搭乘的直升机在法国和意大利边境处坠毁;30岁的数字资产公司Amber Group的联合创始人迪安·库兰德在睡梦中去世。


2023年初至今,加密货币圈的黑色事件依然没有停止。


41岁的富翁皮耶夫在保加利亚首都索非亚传出死讯,后来碎尸遗骸在排水渠被工人发现;41岁的商人兼加密货币大亨费尔南多·佩雷斯·阿尔加巴在阿根廷布宜诺斯艾利斯被发现死亡;币圈大佬、Square前CTO、移动支付服务Cash App的创始人鲍勃·李在旧金山街头被刺死……


鲍勃·李


拥有如此大的巨额财富,平台上又有很多投资人的相关利益,赵长鹏自然成了黑白两道眼里的香饽饽,认个罪,后续能正大光明地得到法律的保护,平台有了合法身份,投资人也不会刻意来找麻烦。否则一个人躲起来,钱再多没命花有什么用呢?


“冒险赌徒”赵长鹏


出生于中国江苏省,赵长鹏少年时随父亲移居加拿大,在蒙特利尔麦吉尔大学获得计算机科学学位。


赵长鹏的命运的改变发生在2013年。某天夜里,赵长鹏和币圈从业者李启元在一起玩牌,无意之间接触到比特币,他在当中看到了商机。



没过多久,他毅然卖掉了在上海的房产,大举投资100万美金用于购买比特币。他还加入了一家专注于比特币交易,叫做Blockchain(全球知名的数字钱包)公司,担任技术负责人,成为3号员工。一年后,他又入职了加密货币交易所OKCoin,并担任首席技术官,在这行越扎越深。


2017年,全球数字货币价值“疯涨”,赵长鹏于当年7月创立了自己的交易平台——币安。用户可以在该平台上交易多种虚拟货币,并且可以将其兑换为美元或者比特币,币安主要靠收取交易手续费盈利。


短短半年,币安凭借每秒140万次的交易能力,吸引到了600万用户,成为全球最大加密货币交易所。


同样是在2017年,《关于防范代币发行融资风险的公告》正式发布,堵死了赵长鹏在中国的创业之路,明确代币发行融资活动为“非法金融活动”,所有相关交易平台都需要在月底前清理关闭交易。


这条禁令,人称币圈“94禁令”!无奈之下,赵长鹏只能带着币安开始“流浪地球”。他先后去过日本、英国、美国、新加坡、欧盟、加拿大等国家和地区,但一直未取得合法牌照。


赵长鹏在马耳他


币安不仅没有总部,甚至连办公室都没有。赵长鹏在线上管理着全球4000名员工。赵长鹏曾对此解释:“不想把团队放在某一个国家,因为未来各国对虚拟货币的监管有着很大的不确定性。”


可即便如此,币安还是创造了奇迹。


2021年,区块链数据研究公司Arcane Research的数据显示,币安发行的加密货币上涨了约1300%,币安日交易额达到760亿美元,约等于5000亿元人民币,相当于伦敦证交所、纽约证交所、香港交易所三者之和。


赵长鹏也以900亿美元的身价登顶福布斯华人富豪榜,超越农夫山泉董事长钟睒睒。


可以说,赵长鹏就是一个赌徒,不仅爱赌,还运气爆棚,赌赢了。


加密货币的未来如何?


有趣的是,赵长鹏认罪并辞去CEO的消息曝光后,币圈却没有人责怪他。


在赵长鹏那条宣布辞任币安 CEO的帖子下,满屏的留言都是“Thank you for everything”,他们认为赵长鹏为了币安的发展作出了巨大的牺牲,将币安推向更光明璀璨的未来,也有一些币圈媒体发文称,赵长鹏一直是加密货币最忠实的信仰者之一,是伟大的华人创业者。


另外,据美国消费者新闻与商业频道报道,赵长鹏与美国司法部达成认罪协议的24小时内,币安用户从这家全球最大的加密货币交易所撤走了近10亿美元资金,但目前币安平台上仍有超过650亿美元的资产,资金流出量不算特别大。


值得一提的是,虽然赵长鹏辞去了CEO职位,但他依然拥有币安的多数股权,这次也可以看成赵长鹏人生里的又一次“冒险赌博”。


那么,加密货币的未来会如何呢?


所有比特币等虚拟货币的玩家都很清楚,加密货币的价值都是互相之间的炒作获得的,其本质没有对应的实体经济支撑。


拿比特币来说,比特币的概念最初由中本聪在2008年11月1日提出,2009年1月3日正式诞生。比特币是一种P2P形式的数字货币,没有发行机构的数字货币,它表现为去中心化,没有第三方管理机构。比特币的数量是有限的,总量只有2100万个。



加密货币之所以被热捧,在于它很好地躲过了正规国家金融机构的监管,成为很多黑色组织洗白资金,超级富豪转移资产的避风港。


它本质上是动摇的国家法定货币的根基,所以自出世以来就受到国家的严厉打击。马斯克也曾在公共场合谈及虚拟币,他表示“比特币主要被用于非法交易。”未来,币安的道路并不轻松,需要在严格的监管环境下寻找发展空间。


至于赵长鹏,他表示离职之后自己也将继续为币安团队提供必要的咨询,但还可能会做一些被动投资,成为区块链、Web3、DeFi、人工智能和生物技术领域初创公司的股东。


虽然官司缠身前途未卜,但无论怎么说,赵长鹏已经拥有普通人一辈子望尘莫及的财富了。

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